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黑白之猫
非主流好奇者
嗨，我是黑白之猫，一个安静的洞察者，一个网络夜游者
上一期小编曾对“东方百优”公司运营资金盘做了铺垫式介绍，因为这个团伙吸取了网推带来的不利因素，所以改换方式，全部用地推方式进行。
启用了大量以前项目中熟悉的国内团队长，通过传销层级返佣模式拉人头，用“项目”这个工具做金融属性违法活动。
有的读者或许好奇，这帮人以前做过什么项目，小编放一张图，相信在盘圈的人就知道什么回事了。
这是去年就崩盘的东富项目当时也是同样4人成组的传销式发展，到处用报销餐费名义拉人头入金，后期出现在“Dmm”里面。
这不是小编道听途说，是有读者以身入局，经过大半个月潜伏，拿到第一手资料，并与小编一起检测网络轨迹而得来真实信息源。
今天，小编就不写这个盘的情况，因为上期已经解析过这个盘的逻辑，所以本次主要对这个项目团伙的组织直接深入曝光。
01
“东方百优”公司虚构
这个公司为虚构而来，这次的公司谎称来自加拿大温哥华，是专门国际黄金生产以及市场交易商
PPT整整36页，没有一句真话，满篇都是发财梦，浓浓的资金盘氛围，但就是这种粗糙的包装，却让无数渴望暴富的人趋之若鹜。
而且被邀请的全是中老年人以及退休人员，他们缺乏对金融骗局的辨别能力，更容易被“稳赚不赔”的承诺打动。
就这个PPT介绍，不入金还拿不到资料，说明盘总已经非常谨慎，知道只有让潜在受害者先付出一些“诚意金”才能筛选出真正容易上钩的目标。
从潜伏者提供的信息来看，很多团队长睁眼说瞎话，谎称项目负责人在加拿大，包装成国际项目，可事实上团队长之前都认识盘总，心知肚明知道在哪里，无非是忽悠不懂的新韭菜。
02
“东方百优”项目方位置
关于这位盘总，之前做“东富”的时候昵称为“袁总”，如今换个项目改成“齐总”。根据潜伏者提供的线索，这位“齐总”与“袁总”实为同一团伙内某人，只是换了个马甲继续行骗。
在聊天软件的群聊里，这位“齐总”发布着同样的话术，情绪价值拉满，哄得一堆女团队长心花怒放，仿佛找到了人生最后的金矿。
她们在群里疯狂刷屏，为了抢到红包，喊着“跟着齐总干”。
项目方公开的信息来源是总源头团队长“莎某”，对外说项目方在加拿大，所以聊天时间有时差。
但通过其他曾经跟随的团队长私下介绍，这位“齐总”确实在境外，据传闻长期盘踞在东南亚一带，不断更换项目名称收割国内投资人。
通过探针追踪和社工手段，小编锁定了这位项目方的真实活动范围，并非在加拿大或者美国，而是在柬埔寨与越南边界某地方，确切的说范围可以缩小到金边市周边。
这是盘总刻意制造时差假象，用代理跳板切换成北美时间，无非是为了印证项目的国际化背景。
除了盘总“齐总”本人，里面的“管理”也是做了代理跳板，或许都在一个电脑房敲键盘。
03
讲师的老面孔
上次提到这位讲师昵称叫“阿杰”，沈阳人，在“DMM”项目就担任讲师，如今换了个项目，依然操着同样的口音，用着同样的套路。
重获新职位还是某位团队长给盘总“齐总”介绍的，在经过了几轮各地线下工作室的讲课后，才得知这位讲师真名为“徐某”。
04
国内团队架构
“东方百优”在国内的团队架构中，以昵称“莎某”为首的核心团队长们，各自发展下线，形成了一张庞大的传销网络。
现在主要发展市场以山东省为主向外辐射，其他地方主要是以前跟随的“老粉”，比如上海、天津、江西、江苏、浙江、广西等地的团队长。
小插曲就是这些团队长本身在其他涉诈项目里面，现在是集体跳槽。这些团队长们带着原有的下线资源，如同候鸟迁徙般涌入新项目，而“齐某”对此乐见其成。
这些团队长们，都属于食物链顶端，拿着扶持金，享受着项目方给予的额外奖励，她们对项目甚至主动为其洗白，蒙在鼓里的中老年人被邀请听课吃饭，然后稀里糊涂入金。
读者潜伏拿到的名单中，仅仅山东省已经蔓延到山东济南、青岛、潍坊、菏泽、聊城、滨州、东营、淄博等地级市。
而枣庄和滨州作为核心据点，团队长总教头“莎某”是直管。
04
“东方百优”资金池
这个盘口的资金池做的很简单，或许是有十分的把握和安全感，分成三个虚拟币账户来回倒账。
一个是所有投资人入金的主账户，第二个是盘总自己沉淀资金的几个私密账户，第三个是给团队长们报销费用、发佣金的账户。
这三类账户之间的资金流转，如同一个循环系统，主账户吸纳新鲜血液，私密账户沉淀养分，而佣金账户则负责将部分养分输送到各个节点，维持整个系统的运转。
项目警示
这几个账户的实际控制权，都牢牢掌握在盘总“齐总”手中。最终通过层层加密的钱包和分散交易所地址。
这类盘口能活多久，取决于资金池的平衡和参与者的人数，一旦入金速度放缓，最先得到消息除了盘总就是核心团队长“莎某。
他们沆瀣一气，永远比伞下团员跑得快。
风险提示
黑白之猫小编提醒读者们，所有涉及到的项目都会包装，没有引诱的钩子就不会有杀猪的结果，他们在“狩猎”寻找参与的信徒，他们懂如何规避，所以提高认知能力是战胜茫然唯一通道。
在此提醒读者们，任何投资要时刻有识别穿透力，多看黑白之猫小编的解析文章，相信会给你提供满身护甲的皮肤。
END
Q群780025331，项目线索，涉诈爆料。
转载请注明：资金盘曝光网 » 科普分析：警惕“东方百优”类资金盘骗局，识别核心风险
风险提示风险评分 36 分 · 风险偏高
风险评分 36 分（起步分 50 分，再扣 14 分；分数越低越危险，扣成负数也照算），起步分已按「收益口径查不到 / 无法换算」定档。
- 起步分 50 分｜收益口径查不到 / 无法换算未收录既查不到可换算的日化收益，也没有「保本 / 稳赚 / 无风险」这类承诺话术。但「能被本站收录」本身就说明全网已有人在预警、公开发文曝光过它，绝对是有问题的 → 起步分 50 分（已经贴着「风险偏高」的边缘），再按缺项继续往下扣，普遍会落到「风险偏高」或更低
- -5 分｜没有实体办公地址未收录档案里查不到实体办公地址（连人都找不到）
- -2 分｜没有任何证书未收录查不到牌照、备案、资质类记录
- -5 分｜没有公信力背景未收录查不到监管、协会、主流机构背书
- -2 分｜其他可核验资质缺失未收录合同、审计、资金存管、实际经营主体均未收录
只要出现「承诺无风险日收益」这一条，就别信、别投、别拉人（日化 0.1% 就已经等于年化 44%，正规投资给不出来）。上面这份评分不是给项目发合格证，是给你一条"能不能信"的底线：分数越低，越说明它连最基本的核对都过不了。本站不替任何项目下结论，但宁可把可疑的当可疑，也不要拿真金白银去试。
评分工具：把它承诺的收益填进来
按上面的口径，先按收益取起步分（日收益越高、起步分越低）；再按档案缺项往下扣。这里只算起步分，缺项扣分请对照上面的档案清单。
「东方百优」的完整档案清单（收录了什么、还缺什么）与扣分口径，都写在档案页里。查看该项目的完整档案清单 →
如果你已经在里面7 条可执行步骤
下面这些不针对任何具体项目，是把公开反诈资料里反复出现的处置步骤整理成一份可以照着做的清单。
- 先停止追加投入。不要再为了「摊低成本」或「回本」加钱，也不要再开通新额度、新账户。
- 先试一次小额提现。用最小金额走完整流程，把成功还是失败、等了多久、客服怎么回复，原样记录下来。
- 一次性把证据存全。转账记录、充值提现截图、收益页面、群聊话术、推广链接与推荐人信息，按时间排序导出到本地——不要只留在手机里。
- 不要再拉人进来。为了回本去发展下线，可能让自己从受害人变成链条的一环。这是这类结构里最需要避免的一步。
- 「再交一笔钱就能解冻 / 提现 / 升级」是二次收割。税费、保证金、解冻费、验证金、通道费，一律不要再付。
- 走官方举报与报警渠道。110 报警（保留受案回执）、国家反诈中心 App、12321 网络不良信息举报；涉及交易所转账的可同时联系平台风控。
- 在被移出群之前先存证。先导出聊天记录与成员列表，再去沟通或质疑，避免记录随账号一起消失。
本站只做公开信息索引，不提供法律意见、不对任何项目作定性。具体处置请以公安机关、监管部门与专业法律意见为准。
什么会改变我们的判断本站记录可被推翻
档案里的收录不是结论，东方百优 也一样。下面任意一条若能公开查验，我们会据实修正或撤下相应记录：
- 资金由独立第三方托管，且托管方、账户主体、审计报告都能公开查到；
- 收益口径有可查验的法律文件（合同、兑付凭证、持牌机构的发行文件），而不是只出现在群聊或短视频里；
- 提现长期稳定且不依赖新增资金——即停掉一切新加入者之后，既有用户仍能按约定拿到钱；
- 经营主体与监管备案可核验：能在对应监管机构官网查到牌照编号与业务范围。
反过来，「官网精美」「有白皮书」「很多人在做」「已经运行很久」都不构成上面任何一条——这些恰好也是最容易被复制的部分。
大白话三句
- 投资不可能「稳赚」。一旦「保本」和「高收益」同时出现，这本身就是异常信号。
- 正规投资从不按「天」承诺收益。只要出现日化百分比，无论多小，都值得停下来算一遍年化。
- 如果一个模式必须靠不断有人新加入，才能给老用户付钱，那它就不是投资，是接盘。
常见提问4 问
「东方百优」是骗局吗？
本站不对任何项目做法律定性（定性属于监管与司法机关），但有一条尺子谁都能自己量：收益超过银行年化收益的 3 倍，就要非常警惕；年化收益超过 40%、还宣称无风险，99% 就是骗局了。结论请以监管机构、司法机关的公开信息为准。
被「东方百优」骗了怎么办？
止损，不要再追加资金，赶紧提现。如果大额资金被骗，保存好所有资料和上级联系方式、出入金证据，赶快报警！
「东方百优」宣称的非常厉害，是假的吗？
不宣称这些噱头，你们会信吗？这些是表面，本质就是看中了你的本金。
有人在「东方百优」赚了好多钱，怎么可能骗人呢？怎么不骗他？
资金盘的一个盘子有几百到上万人，大的有几十万，不立几个赚钱样本出来，怎么吸引更多韭菜？万分之一，最后崩盘，这种也是拉人头，算传销罪，也要进去的。
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