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粉丝来稿
嗨，大家好，我是黑白之猫，一个安静的洞察者，一个网络夜游者
近日新华社发布“事关虚拟货币，七家协会联合发布风险提示！”，公安部经侦局也发布“关于防范涉虚拟货币等非法活动的风险提示”，如此重拳出击，已经明示普通虚拟币在国内性质。
目前盘圈币圈各路神仙搞的盘子，为了躲避监管都用虚拟币充值，甚至手把手教会如何币安和欧意的C2C兑换，且不知交易中的支付宝/微信、银联卡等早就被监管，任何投资人流水都被记录，不要等到蜀黍上门才醒悟。
君子有所为而有所不为。
小编今天再揭秘运营大半年的虚拟币交易的盘子-“汇天交易所”
01
汇 天 交 易 所
现在的诈骗园区真的在压低启盘成本，已经发现好几个盘口连APP都懒得去做了，直接把程序挂在廉价的几元钱域名上，还备份了很多不值钱的域名，目前采集到的就有90个域名挂着“汇天交易所”标签。
而且汇天交易所经常更换网址，小编觉得这种方式更容易跑路，因为撤退成本更低。
盘口为了前期能预热成功，搞了好多牌匾充当门面，很多都是虚构的，比如中国国际商会，官网http://www.ccoic.cn 明确有理事会成员名单，根本就没有所谓的“汇天（香港）资产管理有限公司”，典型的东施效颦表演过头。
宣传的模式是“聚链成势”，把所有单打独斗的人集中起来和市场做交易，形成资金军团，读者们听起来是不是和““聚散成庄””一个概念，同样的配方。
老话重谈，没在国内大陆注册企业，又没获得行业许可的，都是非法经营；第二，国家正在打击虚拟货币交易炒作，相关业务活动都属于非法金融活动。
02
汇天（香港）资产管理有限公司
汇天（香港）资产管理有限公司，成立2025.4.8，创始人及董事为詹某，陕西省商洛市洛南县某社区人士，身份识别用的护照号码。
联系地址也是同样是秘书公司（代办公司）的共享地址，经查询，截至2025.12.8日，此共享办公室有6700条注册公司记录，算是目前小编看到的最多注册新公司记录。
秘书公司为骏华秘书服务有限公司，成立2023.3.16日，邮箱的联系方式仅仅对应在国内公司就出现134家，可想而知业务的庞大性。
小编写过很多此类案例，看多了见怪不怪，此类只要在宣传上拿着新注册的香港执照炫耀的，并要求投资的就要注意了。
03
挂 牌 上 市
汇天（香港）资产管理有限公司注册时间2025.4.8日，在香港股权中心拿到上市挂牌日期是2025.4.22日，从注册到挂牌仅仅2个星期，堪称神速，如同儿戏。
香港股权交易中心，这个早在2023.11.15日已经被香港证监会归类为伪冒监管机构/或运营机构，定性为无牌公司及可疑网站。
这么多年，网站里面一条龙虚假上市敲钟的游戏一直没停息，盘圈熟悉的大盘子，比如泰足宝、亚盟联盈、众海联盟、优利商务等等，多少老百姓血汗钱被洗劫，虽然盘口坟头长草了，但肉身在外的诈骗犯换个名字又开始继续循环。
反诈的劝解，最难得是参与者的好奇、贪心、撸一把的思想，这些频繁出来的老套路盘口，拿着虚假的牌匾招摇过市，总有人好了伤疤忘了疼，诱惑上来又冲进去了。
小编为这种虚假还专门做了一期文章，期待大家阅读完文章，回头温习，期待不要再被蒙蔽。
03
运 营 与 洗 脑
盘口的运营其实万变不离其宗，美其名曰合约带单，其实充值后资金其实已经变成操盘手的私有财产，投资人其实是怀揣梦想免费给骗子送钱。
有些团队长揣着明白装糊涂，依照操盘手的教唆，到处以“汇天茶空间”名义开工作室，其中有的大团长还参与了虚假的挂牌上市，为了升级节点拿着照片一遍又一遍的洗脑要新人参与。
据读者反映，盘口已经在崩盘边缘，有醒悟者在群内预警就立刻被封禁了。
目前有人单割，已经到当地报案，并要求网安介入，既然帽子蜀黍有介入，那小编顺着把信息源再补一枪。
04
增 补 信 息
盘口的代投导师“云海”是虚构的，主要是大团长的功劳功不可没，单独软件建立大群近2万人，每天主动洗脑。
可以明确的说，大部分参与的都是宝妈级别女性，用理财思想拿着家庭资产去豪赌，加上宝妈群的渲染，还有人专门线下开茶话分享会，参与人众多，真不知道他们的老公是否知道实情？
目前华南市场明细
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林导师旗下团队：强盛团队、启梦团队、精锐团队、纵横团队、超越团队，队员合计6062人
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徐导师旗下团队：千禧团队、万象团队、北斗团队、财路通团队、队员合计7673人
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冯导师旗下团队：梦想团队、天阔团队、恒瑞团队，队员合计5657人。
据操盘手给大团长亮出来的后台数据，汇天总投资的会员17612人，充值金额近380万USDT，几个项目下来，团队资金池金额达到5746万USDT，换算就是4亿人民币。
盘子大不大，读者们可以掂量下。
下面照片是为了所谓上市站台，操盘手“林老大”安排了国内各路线下团长参与，除了左右是礼仪公司人员外，中间的8位是“司令”级别核心大团长。
信息来源：企查查 香港注册处 工信部
风险提示
提醒小伙伴们，所有涉及到的项目都会包装，没有引诱的钩子就不会有杀猪的结果，他们在“狩猎”寻找参与的信徒，他们懂如何规避，所以提高认知能力是战胜茫然唯一通道。
在此提醒小伙伴们，任何投资要时刻有识别穿透力，多看小编的解析文章，相信会给你提供满身护甲的皮肤。
（对本号经常阅读的伙伴们表示衷心感谢）
END
以上信息均来源公开网络
温馨提示
觉得文章对您有帮助，欢迎分享，多了解资金盘骗局，以免受骗，小编因事务在身可能随意更，交流可留言或私信案例heibkf@163.com，感谢支持与关注。
新增Q群780025331，项目线索，诈骗爆料。
转载请注明：资金盘曝光网 » 资金盘｜曝光“汇天交易所”，聚散成庄的配方，虚拟币合约带单洗劫投资人……
风险提示风险评分 31 分 · 风险偏高
风险评分 31 分（起步分 50 分，再扣 19 分；分数越低越危险，扣成负数也照算），起步分已按「收益口径查不到 / 无法换算」定档。
- 起步分 50 分｜收益口径查不到 / 无法换算未收录既查不到可换算的日化收益，也没有「保本 / 稳赚 / 无风险」这类承诺话术。但「能被本站收录」本身就说明全网已有人在预警、公开发文曝光过它，绝对是有问题的 → 起步分 50 分（已经贴着「风险偏高」的边缘），再按缺项继续往下扣，普遍会落到「风险偏高」或更低
- -5 分｜没有实体办公地址未收录档案里查不到实体办公地址（连人都找不到）
- -5 分｜用虚拟币收款交易USDT、虚拟币收款方式含虚拟币 / USDT / BTC / ETH 等
- -2 分｜没有任何证书未收录查不到牌照、备案、资质类记录
- -5 分｜没有公信力背景未收录查不到监管、协会、主流机构背书
- -2 分｜其他可核验资质缺失未收录合同、审计、资金存管、实际经营主体均未收录
只要出现「承诺无风险日收益」这一条，就别信、别投、别拉人（日化 0.1% 就已经等于年化 44%，正规投资给不出来）。上面这份评分不是给项目发合格证，是给你一条"能不能信"的底线：分数越低，越说明它连最基本的核对都过不了。本站不替任何项目下结论，但宁可把可疑的当可疑，也不要拿真金白银去试。
评分工具：把它承诺的收益填进来
按上面的口径，先按收益取起步分（日收益越高、起步分越低）；再按档案缺项往下扣。这里只算起步分，缺项扣分请对照上面的档案清单。
「汇天」的完整档案清单（收录了什么、还缺什么）与扣分口径，都写在档案页里。查看该项目的完整档案清单 →
如果你已经在里面7 条可执行步骤
下面这些不针对任何具体项目，是把公开反诈资料里反复出现的处置步骤整理成一份可以照着做的清单。
- 先停止追加投入。不要再为了「摊低成本」或「回本」加钱，也不要再开通新额度、新账户。
- 先试一次小额提现。用最小金额走完整流程，把成功还是失败、等了多久、客服怎么回复，原样记录下来。
- 一次性把证据存全。转账记录、充值提现截图、收益页面、群聊话术、推广链接与推荐人信息，按时间排序导出到本地——不要只留在手机里。
- 不要再拉人进来。为了回本去发展下线，可能让自己从受害人变成链条的一环。这是这类结构里最需要避免的一步。
- 「再交一笔钱就能解冻 / 提现 / 升级」是二次收割。税费、保证金、解冻费、验证金、通道费，一律不要再付。
- 走官方举报与报警渠道。110 报警（保留受案回执）、国家反诈中心 App、12321 网络不良信息举报；涉及交易所转账的可同时联系平台风控。
- 在被移出群之前先存证。先导出聊天记录与成员列表，再去沟通或质疑，避免记录随账号一起消失。
本站只做公开信息索引，不提供法律意见、不对任何项目作定性。具体处置请以公安机关、监管部门与专业法律意见为准。
什么会改变我们的判断本站记录可被推翻
档案里的收录不是结论，汇天 也一样。下面任意一条若能公开查验，我们会据实修正或撤下相应记录：
- 资金由独立第三方托管，且托管方、账户主体、审计报告都能公开查到；
- 收益口径有可查验的法律文件（合同、兑付凭证、持牌机构的发行文件），而不是只出现在群聊或短视频里；
- 提现长期稳定且不依赖新增资金——即停掉一切新加入者之后，既有用户仍能按约定拿到钱；
- 经营主体与监管备案可核验：能在对应监管机构官网查到牌照编号与业务范围。
反过来，「官网精美」「有白皮书」「很多人在做」「已经运行很久」都不构成上面任何一条——这些恰好也是最容易被复制的部分。
大白话三句
- 投资不可能「稳赚」。一旦「保本」和「高收益」同时出现，这本身就是异常信号。
- 正规投资从不按「天」承诺收益。只要出现日化百分比，无论多小，都值得停下来算一遍年化。
- 如果一个模式必须靠不断有人新加入，才能给老用户付钱，那它就不是投资，是接盘。
常见提问4 问
「汇天」是骗局吗？
本站不对任何项目做法律定性（定性属于监管与司法机关），但有一条尺子谁都能自己量：收益超过银行年化收益的 3 倍，就要非常警惕；年化收益超过 40%、还宣称无风险，99% 就是骗局了。结论请以监管机构、司法机关的公开信息为准。
被「汇天」骗了怎么办？
止损，不要再追加资金，赶紧提现。如果大额资金被骗，保存好所有资料和上级联系方式、出入金证据，赶快报警！
「汇天」宣称的非常厉害，是假的吗？
不宣称这些噱头，你们会信吗？这些是表面，本质就是看中了你的本金。
有人在「汇天」赚了好多钱，怎么可能骗人呢？怎么不骗他？
资金盘的一个盘子有几百到上万人，大的有几十万，不立几个赚钱样本出来，怎么吸引更多韭菜？万分之一，最后崩盘，这种也是拉人头，算传销罪，也要进去的。
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