前几日小编收到反诈前辈利剑先生的几张图片，这是某投资人被邀请参与线下工作室讲课拍下来的，工作室参与人群众多。
因为正在火热中，投资人虽然谨慎，但抵不过口若悬河的洗脑，更抵不过群里面每天的福利截图。这一帮乡里乡亲的，不参加吧，怕说不合群，参加吧，损失也没人包赔。
这个图片涉及到USDT投资，看过小编文章的知道，都不用甄别就知道是虚拟币资金盘，这违背国内法律的事情，也没有任何国内企业背书的东西，资金盘的结局最终都是割韭菜跑路。
你最后去报案，笔录写是境外项目，帽子蜀黍都没办法。
这个盘子刚给我看的时候还有点波折，截图的logo虽然是写的“大运达”，可是APP的链接以及内部程序，写的是来自英国“EBC”投资。
经过小编一番摸索，才得以拨开迷雾，知晓真实面目。
小编就倒过来展示这个盘子的虚假来源以及碰瓷国际企业的情况，提示国内团队长开的工作室好自为之，更希望沉迷在里面的投资人早日做出正确选择。
01
新加坡大运达投资管理有限公司
这是项目的外包装，告知大家是很雄厚的资本公司，来自新加坡国家，很多宣传也是从这个地方切入，具体真假也没有人搞的懂，毕竟没几个投资人会查询，无从下手。
在整个内部宣传、抖音上显示的就有不同的公司名，搜索词就有三个，新加坡大运达投资管理有限公司、大运达（新加坡）国际投资有限公司、Singapore Dayunda International Investment Pte. Ltd.
在新加坡这个透明且监管完善的企业环境中，尽职调查不仅是建议，更是常规做法。
通过新加坡国家商业登记处（ACRA ）、会计和公司监管局（bizfile）、税务局（iras）、商标局（ipos）、企业征信机构、甚至格兰德查全球网站都查询了一遍。
结果是新加坡国家根本没有这个企业注册的踪迹，真不知道这个法人梁耀辉在新加坡哪里注册的？
更吃惊的是，百度百科上那么多人突然去编辑他的丰功伟绩，通过检测辨识是高达95%伪造的图像。
这开始的一套前戏，做得很足。
02
宣发的力量
任何盘子为了达到预热，都会想到找媒体公司去发布项目软文，这个项目方也很积极跟进，中华网上经常看到自媒体账号发布的各类盘子，把这个当成官方认可项目去忽悠投资人。
而这个项目方还把眼光放到了很少人质疑的“百度百科”，有人去编辑这个“大运达”项目以及法人“梁耀辉”。
小编目前无法确认是盘圈水军还是热爱编辑的热心人，起码有一点，这些盘子的基础源头信息从何而来？
在“大运达”投资的百度百科编辑中，有一位昵称“方向院长”的人比较特殊，他除了亲自参与项目编辑外，整个动态就是把自己的个人信息做了详细的介绍。在抖音上还有视频头像，有兴趣的可以自行搜索观摩。
从百度百科公开信息介绍中，方向，原名方炎坤 ，广东普宁人80后，神龙本草大健康产业董事长，香港神龙本草药业国际控股有限公司董事局主席。
01
EBC FINANCIAL GROUP
正宗EBC Financial Group，成立于英国伦敦，是一家集金融券商、资产管理、移民投资等服务为一体的综合性金融集团。
EBC业务遍布全球，在东京、悉尼、新加坡、香港等国际金融中心设有分公司和办事处，管理层拥有逾30年的环球金融市场营运经验。
官网：https://www.ebc.com/zh-cn
介绍：EBC集团：您可信赖的合作伙伴
联系：cs@ebc.com
反欺诈验证：
https://www.ebc.com/zh-cn/official-verification
02
碰瓷的臆造“EBC”页面
小编根据提供的网址打开，翻到一半就不想看了，因为整个版面就是个通用模板，就改了项目logo和名字，其他的任何都没有修改，项目方已经偷懒到不装了。
这个页面曾经相识，小编在7月21日发布的柬埔寨园区“嘉悦国际”资金盘，里面是相同模型，这次变成碰瓷英国的“EBC”集团。
而且溯源发现注册了N个碰瓷“EBC”雷同域名，封一个换一个，看来这是准备大展宏图的节奏。
03
臆造的“EBC”APP
APP的内容解析没什么惊喜，还是资金盘的老套路，虚拟币充值…充值…充值，和文章第一张图一样，有线下工作室团队长疯狂拉新，维护自己的佣金利益。
投资人是否想到，从背书的新加坡公司缥缈虚无，到法人是虚假AI，最后项目盘名字还是碰瓷的，充值都是境外虚拟币钱包，没有一条是合规。
关键是，还没有一条能保证和监控投资人的资金安全。
“有因必有果，有果必有因”，崩盘后，投资人去报案，涉及到境外资金流水，帽子蜀黍也是没办法。（下面视频是启明创投暴雷）
视频阅读
风险提示
提醒小伙伴们，所有涉及到的项目都会包装，没有引诱的钩子就不会有杀猪的结果，他们在“狩猎”寻找参与的信徒，他们懂如何规避，所以提高认知能力是战胜茫然唯一通道。
在此提醒小伙伴们，任何投资要时刻有识别穿透力，多看小编的解析文章，相信会给你提供满身护甲的皮肤。
转载请注明：资金盘曝光网 » 资金盘｜“大运达”做前戏，伪冒英国“EBC”公司操作虚拟币期货盘，界面换汤不换药……
风险提示风险评分 36 分 · 风险偏高
风险评分 36 分（起步分 50 分，再扣 14 分；分数越低越危险，扣成负数也照算），起步分已按「收益口径查不到 / 无法换算」定档。
- 起步分 50 分｜收益口径查不到 / 无法换算未收录既查不到可换算的日化收益，也没有「保本 / 稳赚 / 无风险」这类承诺话术。但「能被本站收录」本身就说明全网已有人在预警、公开发文曝光过它，绝对是有问题的 → 起步分 50 分（已经贴着「风险偏高」的边缘），再按缺项继续往下扣，普遍会落到「风险偏高」或更低
- -5 分｜没有实体办公地址未收录档案里查不到实体办公地址（连人都找不到）
- -2 分｜没有任何证书未收录查不到牌照、备案、资质类记录
- -5 分｜没有公信力背景未收录查不到监管、协会、主流机构背书
- -2 分｜其他可核验资质缺失未收录合同、审计、资金存管、实际经营主体均未收录
只要出现「承诺无风险日收益」这一条，就别信、别投、别拉人（日化 0.1% 就已经等于年化 44%，正规投资给不出来）。上面这份评分不是给项目发合格证，是给你一条"能不能信"的底线：分数越低，越说明它连最基本的核对都过不了。本站不替任何项目下结论，但宁可把可疑的当可疑，也不要拿真金白银去试。
评分工具：把它承诺的收益填进来
按上面的口径，先按收益取起步分（日收益越高、起步分越低）；再按档案缺项往下扣。这里只算起步分，缺项扣分请对照上面的档案清单。
「大运达」的完整档案清单（收录了什么、还缺什么）与扣分口径，都写在档案页里。查看该项目的完整档案清单 →
如果你已经在里面7 条可执行步骤
下面这些不针对任何具体项目，是把公开反诈资料里反复出现的处置步骤整理成一份可以照着做的清单。
- 先停止追加投入。不要再为了「摊低成本」或「回本」加钱，也不要再开通新额度、新账户。
- 先试一次小额提现。用最小金额走完整流程，把成功还是失败、等了多久、客服怎么回复，原样记录下来。
- 一次性把证据存全。转账记录、充值提现截图、收益页面、群聊话术、推广链接与推荐人信息，按时间排序导出到本地——不要只留在手机里。
- 不要再拉人进来。为了回本去发展下线，可能让自己从受害人变成链条的一环。这是这类结构里最需要避免的一步。
- 「再交一笔钱就能解冻 / 提现 / 升级」是二次收割。税费、保证金、解冻费、验证金、通道费，一律不要再付。
- 走官方举报与报警渠道。110 报警（保留受案回执）、国家反诈中心 App、12321 网络不良信息举报；涉及交易所转账的可同时联系平台风控。
- 在被移出群之前先存证。先导出聊天记录与成员列表，再去沟通或质疑，避免记录随账号一起消失。
本站只做公开信息索引，不提供法律意见、不对任何项目作定性。具体处置请以公安机关、监管部门与专业法律意见为准。
什么会改变我们的判断本站记录可被推翻
档案里的收录不是结论，大运达 也一样。下面任意一条若能公开查验，我们会据实修正或撤下相应记录：
- 资金由独立第三方托管，且托管方、账户主体、审计报告都能公开查到；
- 收益口径有可查验的法律文件（合同、兑付凭证、持牌机构的发行文件），而不是只出现在群聊或短视频里；
- 提现长期稳定且不依赖新增资金——即停掉一切新加入者之后，既有用户仍能按约定拿到钱；
- 经营主体与监管备案可核验：能在对应监管机构官网查到牌照编号与业务范围。
反过来，「官网精美」「有白皮书」「很多人在做」「已经运行很久」都不构成上面任何一条——这些恰好也是最容易被复制的部分。
大白话三句
- 投资不可能「稳赚」。一旦「保本」和「高收益」同时出现，这本身就是异常信号。
- 正规投资从不按「天」承诺收益。只要出现日化百分比，无论多小，都值得停下来算一遍年化。
- 如果一个模式必须靠不断有人新加入，才能给老用户付钱，那它就不是投资，是接盘。
常见提问4 问
「大运达」是骗局吗？
本站不对任何项目做法律定性（定性属于监管与司法机关），但有一条尺子谁都能自己量：收益超过银行年化收益的 3 倍，就要非常警惕；年化收益超过 40%、还宣称无风险，99% 就是骗局了。结论请以监管机构、司法机关的公开信息为准。
被「大运达」骗了怎么办？
止损，不要再追加资金，赶紧提现。如果大额资金被骗，保存好所有资料和上级联系方式、出入金证据，赶快报警！
「大运达」宣称的非常厉害，是假的吗？
不宣称这些噱头，你们会信吗？这些是表面，本质就是看中了你的本金。
有人在「大运达」赚了好多钱，怎么可能骗人呢？怎么不骗他？
资金盘的一个盘子有几百到上万人，大的有几十万，不立几个赚钱样本出来，怎么吸引更多韭菜？万分之一，最后崩盘，这种也是拉人头，算传销罪，也要进去的。
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