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拾壹汇投资平台,涉嫌非法集资,数字货币跟单资金盘骗局。

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⚠ 跑路崩盘:公开报道中出现「崩盘 / 跑路」类表述

拾壹汇
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跑路崩盘
本站首次收录
2025-02-27
最近一次更新
2026-10-11
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关联公开报道
5 篇
类型
传销

以上为公开报道中可核验的客观信息索引,不构成对任何主体或个人的指控、定性或投资建议。

大家好,我是良心弟,又到到了每日一说,良心弟的主题场,我还是你们熟悉,我依然每天都是马不停蹄,坐在电脑面前,给大家不停码字青年,定期给大家普及行业热点资讯八卦,良心弟一直致力于深耕提供互联网自媒体,励志于打造第一行业资讯前沿自媒体输出内容,揭秘各种资金盘和币圈区块链的黑内幕套路。
经历去年的联众投大面积爆雷事件,我相信已经有很多投资者,已经开始慢慢从梦中醒悟,在去年那几天对于参与联众投的投资者如梦般一场,现在已经开始从一场精心设计的利益骗局和高利润,背后彻底醒悟出来。
现在看来去年的联众投作为典型的股票跟单盘,以很快的速递风靡全国,受到市场的投资青睐,不少家庭参与其中,虽然走了一年最后还是暴雷,现如今今年跟单资金盘,更是狂欢背后一地鸡毛,如雨露春笋般路出来目前市场的股票跟单资金和虚以货币已知跟单盘,在这里良心弟给大家报道一下注意警惕,后面抽时间做几期深度分析:亿昌金融-泰足宝、亦丰金融、一翎资本、旗泰金融、建泉影业、南创资管、流量灯塔、正源智通、齐创资本、星光影业、DGCX交易所等…..


对于市场每年有太多项目方,把韭菜当作不是人,所以对于这种行为,良心弟一向常游走在正义的道路路上,永远积极正能量,“犯罪不止,战斗不息”,这里必须给他曝光一下,让他们无所遁形。


拾壹汇投资平台,涉嫌非法集资,数字货币跟单资金盘骗局。插图


今天要给大家爆料一个项目平台投资理财项目叫做,拾壹汇投资平台,关于这个项目,最近来咨询良心第的粉丝不少,都在后台纷纷留言,一般对于市场留言较多项目,良心弟都是会注意,一般咨询较多都是在市场有一定的份量或者资金体量,今天就和大家出一期简单的分析。


对于该平台的模式和底层商业逻辑,都是模仿之前股票的模式,不同的是一个打着股票的跟单,拾壹投资平台打着币圈标的物,比特币btc和以太坊eth的,合约期货跟单,例如你投入多少本金,每天给你2%的利息,每天按时间提前进行买入就可以每天获取本金利润2%,每天2场,真有这么好的事吗?我想并没有,如果有那一定是套路,毕竟骗子都是无孔不入,都是暗习人性的大师。


我们先来看看他的模型和制度和市场报销,光是奖励制度和营销能力,就知道该项目做足了血头来开的盘。


拾壹汇投资平台,涉嫌非法集资,数字货币跟单资金盘骗局。插图1
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各种在社会上献爱心活动,关爱敬老院作秀,彰显平台的格局,还在高铁、公交站、出租车打满了广告显示自己多牛逼,不得不说在骗子营销这块,还是用了心的,至少项目方还是舍得花钱做营销,但是在怎么去包装,也会露出自己遮羞布,最终都是收割韭菜,毕竟猪养肥都是要杀的,最终都是一样的结局,如果你有幸看到该文章记得多转发,避免更多无知的人受害人。


拾壹汇投资平台,涉嫌非法集资,数字货币跟单资金盘骗局。插图6
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在这里良心弟根据自己的经历和经验,来告知大家,在区块链行业加密货币行业,是存在的,跟单也是存在的,但是我们得去正规的头部交易所,包括做资金托管也有人在做这个赛道,但是用户的本金是在头部交易所,而不是所谓的,把自己USDT和资产充值别人的平台上去,而且还带有模式的项目,对于这种几点无疑是资金而已,所谓的通过交易从市场赚取,来给大家收益,这无疑就是骗子的满嘴跑火车。

良心弟身边也有朋友,也有人在做加密货币,数字资产托管公司,公司都是在四川,每月分润,一年本金托管,给大家看看别人账号视频记录,对比一下就知道谁是正规和谁是在作秀,以下视频是朋友的公司给我发的案列,没有任何推荐,只是给大家提醒一下对比。
客户托管方案几利润分配,因为我朋友他们公司成立,最近也在找我和我聊了一下这个生意,真正的交易和托管是不带任何模式,带模式都是概念和资金盘,打着加密的旗号,最终也就把资金体量做大狗庄团伙就开始分钱,用四个字形容就是分钱的游戏罢了。
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拾壹汇投资平台,涉嫌非法集资,数字货币跟单资金盘骗局。插图12

很多人咨询良心弟一个问题,为什么明明是骗局还会有不断有人参与呢?


那就要说到,其实自古以来庞氏骗局都是合理存在,经历了数千年的演变,本质不变,只是被现在简单化了,以前的传销是需要拉亲人去线下被关着,24小时监控还有人尾随,最后拿钱赎人,现在的传销都是结合了互联网的病毒模式和理财平台,本质ZJP的逻辑就是金字塔的游戏,所谓一将功成万古枯,高收益的前提条件,都是背后都是靠无数的韭菜的投资叠加形成,所以为什么有很多人知道这个是骗局,为什么会有人参与呢?因为人性,利益在人性的面前比起风险来讲,我更害怕贫穷,只要我拉的人数越多,赌对了一个项目周期很长,我就能躺赚稳稳的收益。


如果有幸能看到该文章或者你家亲戚,有参与正准备拉你投入,请注意不要进去接盘了,虽然我们常说金融是带泡沫,没有泡沫怎么赚钱,话是这样说的,但是你投这种项目无疑典型是,肉包子打狗有去无回,资金永远在别人手里,意外和今天你永远不知道,睡一觉起来,投入的钱还在不。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍


目前该拾壹平台,走的TRC20波场的通知渠道入金,俗称行业的泰达币USDT像这种用自己真金白银,去购买所谓的USDT进行投资的行为,基本最后项目爆雷,目的就是很简单躲避监管和最后项目爆雷,好大量的转移资金和洗白那一定是肉包子打狗,有去无回,因为什么呢,国内公民投资虚构资产是不受法律所保护,也无法追溯资金的来源性。

拾壹汇投资平台,涉嫌非法集资,数字货币跟单资金盘骗局。插图13


好了今天给大家聊到这里,还是常生老谈的话题,阅读是一种修养,分享是一种美德”,如果你觉得对你帮助并学到知识,还请大家给个点赞,转发出去,更更多互联网朋友看见,避免当了韭菜,镰刀挥下来都是无情的,谢谢大家一路的支持和关注。

如果圈内有等级划分:

盘子终点站跑路

币圈终点站爆仓

土狗终点站归零,找准自己定位很重要,胜率不重要,赔率很重要。

所以既然我们在这个圈子,我们作为韭菜的守护好钱袋子,骗子和韭菜镰刀之间的博弈,选择好自己角度定位慢慢的成长。


永远不要和骗子考验人性,因为骗子都是驰骋沙场多年的人性大师。


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风险提示风险评分 36 分 · 风险偏高

36分风险偏高

风险评分 36 分(起步分 50 分,再扣 14 分;分数越低越危险,扣成负数也照算),起步分已按「收益口径查不到 / 无法换算」定档。

  • 起步分 50 分|收益口径查不到 / 无法换算未收录既查不到可换算的日化收益,也没有「保本 / 稳赚 / 无风险」这类承诺话术。但「能被本站收录」本身就说明全网已有人在预警、公开发文曝光过它,绝对是有问题的 → 起步分 50 分(已经贴着「风险偏高」的边缘),再按缺项继续往下扣,普遍会落到「风险偏高」或更低
  • -5 分|没有实体办公地址未收录档案里查不到实体办公地址(连人都找不到)
  • -2 分|没有任何证书未收录查不到牌照、备案、资质类记录
  • -5 分|没有公信力背景未收录查不到监管、协会、主流机构背书
  • -2 分|其他可核验资质缺失未收录合同、审计、资金存管、实际经营主体均未收录

只要出现「承诺无风险日收益」这一条,就别信、别投、别拉人(日化 0.1% 就已经等于年化 44%,正规投资给不出来)。上面这份评分不是给项目发合格证,是给你一条"能不能信"的底线:分数越低,越说明它连最基本的核对都过不了。本站不替任何项目下结论,但宁可把可疑的当可疑,也不要拿真金白银去试。

评分工具:把它承诺的收益填进来

按上面的口径,先按收益取起步分(日收益越高、起步分越低);再按档案缺项往下扣。这里只算起步分,缺项扣分请对照上面的档案清单。

或
填「日收益」→ 年化框自动灰显并列出单利 / 复利两个年化;直接填「年化」→ 不再显示折算,按年化正常评分(把日收益清空即可解锁年化框)

「拾壹汇」的完整档案清单(收录了什么、还缺什么)与扣分口径,都写在档案页里。查看该项目的完整档案清单 →

如果你已经在里面7 条可执行步骤

下面这些不针对任何具体项目,是把公开反诈资料里反复出现的处置步骤整理成一份可以照着做的清单。

  1. 先停止追加投入。不要再为了「摊低成本」或「回本」加钱,也不要再开通新额度、新账户。
  2. 先试一次小额提现。用最小金额走完整流程,把成功还是失败、等了多久、客服怎么回复,原样记录下来。
  3. 一次性把证据存全。转账记录、充值提现截图、收益页面、群聊话术、推广链接与推荐人信息,按时间排序导出到本地——不要只留在手机里。
  4. 不要再拉人进来。为了回本去发展下线,可能让自己从受害人变成链条的一环。这是这类结构里最需要避免的一步。
  5. 「再交一笔钱就能解冻 / 提现 / 升级」是二次收割。税费、保证金、解冻费、验证金、通道费,一律不要再付。
  6. 走官方举报与报警渠道。110 报警(保留受案回执)、国家反诈中心 App、12321 网络不良信息举报;涉及交易所转账的可同时联系平台风控。
  7. 在被移出群之前先存证。先导出聊天记录与成员列表,再去沟通或质疑,避免记录随账号一起消失。

本站只做公开信息索引,不提供法律意见、不对任何项目作定性。具体处置请以公安机关、监管部门与专业法律意见为准。

什么会改变我们的判断本站记录可被推翻

档案里的收录不是结论,拾壹汇 也一样。下面任意一条若能公开查验,我们会据实修正或撤下相应记录:

  • 资金由独立第三方托管,且托管方、账户主体、审计报告都能公开查到;
  • 收益口径有可查验的法律文件(合同、兑付凭证、持牌机构的发行文件),而不是只出现在群聊或短视频里;
  • 提现长期稳定且不依赖新增资金——即停掉一切新加入者之后,既有用户仍能按约定拿到钱;
  • 经营主体与监管备案可核验:能在对应监管机构官网查到牌照编号与业务范围。

反过来,「官网精美」「有白皮书」「很多人在做」「已经运行很久」都不构成上面任何一条——这些恰好也是最容易被复制的部分。

大白话三句

  1. 投资不可能「稳赚」。一旦「保本」和「高收益」同时出现,这本身就是异常信号。
  2. 正规投资从不按「天」承诺收益。只要出现日化百分比,无论多小,都值得停下来算一遍年化。
  3. 如果一个模式必须靠不断有人新加入,才能给老用户付钱,那它就不是投资,是接盘。

常见提问4 问

「拾壹汇」是骗局吗?

本站不对任何项目做法律定性(定性属于监管与司法机关),但有一条尺子谁都能自己量:收益超过银行年化收益的 3 倍,就要非常警惕;年化收益超过 40%、还宣称无风险,99% 就是骗局了。结论请以监管机构、司法机关的公开信息为准。

被「拾壹汇」骗了怎么办?

止损,不要再追加资金,赶紧提现。如果大额资金被骗,保存好所有资料和上级联系方式、出入金证据,赶快报警!

「拾壹汇」宣称的非常厉害,是假的吗?

不宣称这些噱头,你们会信吗?这些是表面,本质就是看中了你的本金。

有人在「拾壹汇」赚了好多钱,怎么可能骗人呢?怎么不骗他?

资金盘的一个盘子有几百到上万人,大的有几十万,不立几个赚钱样本出来,怎么吸引更多韭菜?万分之一,最后崩盘,这种也是拉人头,算传销罪,也要进去的。

⚠ 跑路崩盘:公开报道中出现「崩盘 / 跑路」类表述
涉及项目档案
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本卡片仅为公开信息索引,不构成对任何主体或个人的指控、定性或投资建议。
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