最近这两天对于币圈的投资用户并不友好,基本全线的币种都在下跌,引导性的恐慌抛售的行为,不少家人们合约爆仓归零,山寨币整体跌至80%,创历史新低,合约期货70w人爆仓,只仅用一天的时间200亿资金体量灰飞烟灭,更有网络上传出著名头部数字货币交易所,内部贪污腐败有利益的输出关系。


近日在the Medium上出现的一篇名为《致所有关心Web3未来的从业者、投资者与行业观察者》的文章,文章细数了关于币安交易所在“上币利益输送”、“内部贪腐”、“内外裙带关系利益勾连”、“克扣上币项目方”等行为并列举了相关人物以及对应事例。这篇署名为Qwertyuiopasdfghj的文章一经发布后引发行业关注,作者表示其作为项目方与Binance Labs负责人沟通投资事宜时,受到对方轻蔑对待乃至贬低无视。最终在与其他项目方交流后发现,Binance Labs可以通过“白手套”走所谓的“后门”,从而列举了涉嫌“走后门”、“利益输送”的项目和它们的幕后“运作方式”,涉及Hooked Protocol、Sleepless、Catizen、Altlayer、Cheems,以及与项目相关人士。
此外,文章还提到与币安接触过程需要面临的问题,包括1%起且上币立即解锁的代币,需大点白手套和内部核心人员,接受Binance Labs投资时必须承受巨大估值折扣,谈上币过程中,如首发项目需拿出4%—8%的代币参与给币安用户的空投,还需要支付5%—10%总流通代币的上币顾问费,此费用通常不对外披露且在华人项目中是常规操作,收取数百万美元上币押金,跌破约定市值后不予返还等。
此前,币安于1月23日发布声明称,Binance Labs 正式更名为 YZi Labs,投资重点从区块链领域拓展到 Web3、AI 以及生物技术等领域。
截止发稿时币安尚未对该文章相关问题进行回复。
以下为文章原文:

对于现在币安,拥有整个加密市场拥有3.5亿用户,早已经不是当初的币安,圈内的老韭菜都知道,之前币圈的赚钱的财富效应,现在如今所谓的区块链只是不过一个赌场,早已经背离了之前的的原则,在看这些个别币安上的币,基本都是夭折,对于赌场而已,只是需要更多的韭菜来给平台送钱。
切记幻想能复盘,如果能复盘比较又是一把温柔的割韭菜的刀,就是老话常谈:“骗子和傻子,骗子从来不会对傻子韭菜心慈手软,傻子嫩韭菜从来不愿意相信骗子会骗自己。好了今天良心弟也就就说到这里,骗局就是一个不守规矩的赌场,骗子就是那喜欢掀桌子的庄家,不要试图是在骗子精心布置的骗局中赚点小利,因为你根本不晓得他什么时候掀桌子,希望大家踊跃转发,如果觉得有收获,你的每一次的转发,都是在挽救一个家庭,毕竟这年头赚钱都容易,不能让这群诈骗团伙圈走我们的钱。
如今无论你是在币圈还是盘圈,在良心弟看来都是,成王败寇的游戏,一个韭菜的成功之 ,需要无数的韭菜叠加。
如果圈内有等级划分:
盘子终点站跑路
币圈终点站爆仓
土狗终点站归零,找准自己定位很重要,胜率不重要,赔率很重要。
所以既然我们在这个圈子,我们作为韭菜的守护好钱袋子,骗子和韭菜镰刀之间的博弈,选择好自己角度定位慢慢的成长。
永远不要和骗子考验人性,因为骗子都是驰骋沙场多年的人性大师。
转载请注明:资金盘曝光网 » 行业人士发文指控币安Labs涉嫌重大“内部贪腐”,存在“上币利益输送”及“裙带关联交易”等问题
风险提示风险评分 31 分 · 风险偏高
风险评分 31 分(起步分 50 分,再扣 19 分;分数越低越危险,扣成负数也照算),起步分已按「收益口径查不到 / 无法换算」定档。
- 起步分 50 分|收益口径查不到 / 无法换算未收录既查不到可换算的日化收益,也没有「保本 / 稳赚 / 无风险」这类承诺话术。但「能被本站收录」本身就说明全网已有人在预警、公开发文曝光过它,绝对是有问题的 → 起步分 50 分(已经贴着「风险偏高」的边缘),再按缺项继续往下扣,普遍会落到「风险偏高」或更低
- -5 分|没有实体办公地址未收录档案里查不到实体办公地址(连人都找不到)
- -5 分|用虚拟币收款交易虚拟币收款方式含虚拟币 / USDT / BTC / ETH 等
- -2 分|没有任何证书未收录查不到牌照、备案、资质类记录
- -5 分|没有公信力背景未收录查不到监管、协会、主流机构背书
- -2 分|其他可核验资质缺失未收录合同、审计、资金存管、实际经营主体均未收录
只要出现「承诺无风险日收益」这一条,就别信、别投、别拉人(日化 0.1% 就已经等于年化 44%,正规投资给不出来)。上面这份评分不是给项目发合格证,是给你一条"能不能信"的底线:分数越低,越说明它连最基本的核对都过不了。本站不替任何项目下结论,但宁可把可疑的当可疑,也不要拿真金白银去试。
评分工具:把它承诺的收益填进来
按上面的口径,先按收益取起步分(日收益越高、起步分越低);再按档案缺项往下扣。这里只算起步分,缺项扣分请对照上面的档案清单。
「币安」的完整档案清单(收录了什么、还缺什么)与扣分口径,都写在档案页里。查看该项目的完整档案清单 →
如果你已经在里面7 条可执行步骤
下面这些不针对任何具体项目,是把公开反诈资料里反复出现的处置步骤整理成一份可以照着做的清单。
- 先停止追加投入。不要再为了「摊低成本」或「回本」加钱,也不要再开通新额度、新账户。
- 先试一次小额提现。用最小金额走完整流程,把成功还是失败、等了多久、客服怎么回复,原样记录下来。
- 一次性把证据存全。转账记录、充值提现截图、收益页面、群聊话术、推广链接与推荐人信息,按时间排序导出到本地——不要只留在手机里。
- 不要再拉人进来。为了回本去发展下线,可能让自己从受害人变成链条的一环。这是这类结构里最需要避免的一步。
- 「再交一笔钱就能解冻 / 提现 / 升级」是二次收割。税费、保证金、解冻费、验证金、通道费,一律不要再付。
- 走官方举报与报警渠道。110 报警(保留受案回执)、国家反诈中心 App、12321 网络不良信息举报;涉及交易所转账的可同时联系平台风控。
- 在被移出群之前先存证。先导出聊天记录与成员列表,再去沟通或质疑,避免记录随账号一起消失。
本站只做公开信息索引,不提供法律意见、不对任何项目作定性。具体处置请以公安机关、监管部门与专业法律意见为准。
什么会改变我们的判断本站记录可被推翻
档案里的收录不是结论,币安 也一样。下面任意一条若能公开查验,我们会据实修正或撤下相应记录:
- 资金由独立第三方托管,且托管方、账户主体、审计报告都能公开查到;
- 收益口径有可查验的法律文件(合同、兑付凭证、持牌机构的发行文件),而不是只出现在群聊或短视频里;
- 提现长期稳定且不依赖新增资金——即停掉一切新加入者之后,既有用户仍能按约定拿到钱;
- 经营主体与监管备案可核验:能在对应监管机构官网查到牌照编号与业务范围。
反过来,「官网精美」「有白皮书」「很多人在做」「已经运行很久」都不构成上面任何一条——这些恰好也是最容易被复制的部分。
大白话三句
- 投资不可能「稳赚」。一旦「保本」和「高收益」同时出现,这本身就是异常信号。
- 正规投资从不按「天」承诺收益。只要出现日化百分比,无论多小,都值得停下来算一遍年化。
- 如果一个模式必须靠不断有人新加入,才能给老用户付钱,那它就不是投资,是接盘。
常见提问4 问
「币安」是骗局吗?
本站不对任何项目做法律定性(定性属于监管与司法机关),但有一条尺子谁都能自己量:收益超过银行年化收益的 3 倍,就要非常警惕;年化收益超过 40%、还宣称无风险,99% 就是骗局了。结论请以监管机构、司法机关的公开信息为准。
被「币安」骗了怎么办?
止损,不要再追加资金,赶紧提现。如果大额资金被骗,保存好所有资料和上级联系方式、出入金证据,赶快报警!
「币安」宣称的非常厉害,是假的吗?
不宣称这些噱头,你们会信吗?这些是表面,本质就是看中了你的本金。
有人在「币安」赚了好多钱,怎么可能骗人呢?怎么不骗他?
资金盘的一个盘子有几百到上万人,大的有几十万,不立几个赚钱样本出来,怎么吸引更多韭菜?万分之一,最后崩盘,这种也是拉人头,算传销罪,也要进去的。
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