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KuCoin将于8月16日起暂停提供矿池服务,此前其被多地警告未合法注册

传销骗局 pianjujiemi 1605浏览
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KuCoin
当前状态
已立案(2023-03-09)
别名
KuCoin库币
本站首次收录
2022-09-22
最近一次更新
2023-08-11
已持续收录
1500 天
关联公开报道
2 篇

以上为公开报道中可核验的客观信息索引,不构成对任何主体或个人的指控、定性或投资建议。

KuCoin将于8月16日起暂停提供矿池服务,此前其被多地警告未合法注册插图

8月2日,KuCoin宣布将暂停提供矿池服务,并于8月16日起生效。暂停期间,用户仍拥有对资产的完全访问和控制,所有其他 KuCoin 产品也将照常运行。为保障用户收益,KuCoin官方建议参与加密货币挖矿的用户将 BTC、LTC 矿机转至替代矿池,并备份与保存此前挖矿记录与相关数据。

KuCoin将于8月16日起暂停提供矿池服务,此前其被多地警告未合法注册插图1
2023年5月16日10时,KuCoin矿池为适应LTC减半事件带来的变化,宣布推出LTC 挖矿服务,同时支持DOGE的联合挖矿。这项新项目利用合并采矿技术,使矿工可同时开采 LTC 和 DOGE,无需多费努力与资源。同时有传言表示,该公司将有30%的员工被裁去,以应对LTC减半事件。而此次暂停提供矿池服务正是为应对裁员事件。只是对于裁员之事,交易所予以否认态度。交易所认为,此举“符合库币不断发展的业务战略”。
此外,据相关报道显示,KuCoin库币此前便被多地警告未合法注册,其中包括包括塞舌尔、加拿大和荷兰。2022年6月,加拿大安大略省证券委员会对KuCoin采取了执法行动,声称其未遵守加拿大安大略省的证券法。2022年12月,荷兰中央银行向 KuCoin 发出警告,声称其违反《反洗钱和恐怖主义融资法》,并指出KuCoin和MGL的用户没有违法。
3月9日,纽约州总检察长对其发起起诉,要求库币网KuCoin的主体公司:Mek Global Limited以及PhoenixFin Pte.Ltd永久禁止其在纽约州非法活动,包括提供、销售和购买证券和商品等。纽约总检察长办公室的公告显示,KuCoin未在该州注册,却仍能够在纽约的 KuCoin上买卖加密货币,此项行为违法了纽约州《马丁法案》。
不仅如此,库币声称是交易所,却不仅未按照纽约法律的要求注册为证券交易所,更是并未遵守纽约州总检察长的传票要求,提供其在纽约州进行的数字资产交易活动的更全面的行为信息。
公告内容显示,KuCoin允许投资者通过其网站和应用程序买卖加密货币,所包含的虚拟货币有ETH、LUNA 和 TerraUSD (UST),皆为证券与商品。诉讼文件称,这些代币的价值增长与创始人以及管理团队有着密不可分的关系。
投资者也有理由认为他们可以通过这些代币来赢取丰厚利润。此外,代币分配权仍保留于创始人与团队,加之ETH从POW过渡为POS后可以直接将赚取质押奖励转化为收益,而这同样存在证券性质。因此,公告内容认为这些代币就是证券,可采取执法行动,直至其遵守法律为止。

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风险提示风险评分 31 分 · 风险偏高

31分风险偏高

风险评分 31 分(起步分 50 分,再扣 19 分;分数越低越危险,扣成负数也照算),起步分已按「收益口径查不到 / 无法换算」定档。

  • 起步分 50 分|收益口径查不到 / 无法换算未收录既查不到可换算的日化收益,也没有「保本 / 稳赚 / 无风险」这类承诺话术。但「能被本站收录」本身就说明全网已有人在预警、公开发文曝光过它,绝对是有问题的 → 起步分 50 分(已经贴着「风险偏高」的边缘),再按缺项继续往下扣,普遍会落到「风险偏高」或更低
  • -5 分|没有实体办公地址未收录档案里查不到实体办公地址(连人都找不到)
  • -5 分|用虚拟币收款交易虚拟币收款方式含虚拟币 / USDT / BTC / ETH 等
  • -2 分|没有任何证书未收录查不到牌照、备案、资质类记录
  • -5 分|没有公信力背景未收录查不到监管、协会、主流机构背书
  • -2 分|其他可核验资质缺失未收录合同、审计、资金存管、实际经营主体均未收录

只要出现「承诺无风险日收益」这一条,就别信、别投、别拉人(日化 0.1% 就已经等于年化 44%,正规投资给不出来)。上面这份评分不是给项目发合格证,是给你一条"能不能信"的底线:分数越低,越说明它连最基本的核对都过不了。本站不替任何项目下结论,但宁可把可疑的当可疑,也不要拿真金白银去试。

评分工具:把它承诺的收益填进来

按上面的口径,先按收益取起步分(日收益越高、起步分越低);再按档案缺项往下扣。这里只算起步分,缺项扣分请对照上面的档案清单。

或
填「日收益」→ 年化框自动灰显并列出单利 / 复利两个年化;直接填「年化」→ 不再显示折算,按年化正常评分(把日收益清空即可解锁年化框)

「KuCoin」的完整档案清单(收录了什么、还缺什么)与扣分口径,都写在档案页里。查看该项目的完整档案清单 →

如果你已经在里面7 条可执行步骤

下面这些不针对任何具体项目,是把公开反诈资料里反复出现的处置步骤整理成一份可以照着做的清单。

  1. 先停止追加投入。不要再为了「摊低成本」或「回本」加钱,也不要再开通新额度、新账户。
  2. 先试一次小额提现。用最小金额走完整流程,把成功还是失败、等了多久、客服怎么回复,原样记录下来。
  3. 一次性把证据存全。转账记录、充值提现截图、收益页面、群聊话术、推广链接与推荐人信息,按时间排序导出到本地——不要只留在手机里。
  4. 不要再拉人进来。为了回本去发展下线,可能让自己从受害人变成链条的一环。这是这类结构里最需要避免的一步。
  5. 「再交一笔钱就能解冻 / 提现 / 升级」是二次收割。税费、保证金、解冻费、验证金、通道费,一律不要再付。
  6. 走官方举报与报警渠道。110 报警(保留受案回执)、国家反诈中心 App、12321 网络不良信息举报;涉及交易所转账的可同时联系平台风控。
  7. 在被移出群之前先存证。先导出聊天记录与成员列表,再去沟通或质疑,避免记录随账号一起消失。

本站只做公开信息索引,不提供法律意见、不对任何项目作定性。具体处置请以公安机关、监管部门与专业法律意见为准。

什么会改变我们的判断本站记录可被推翻

档案里的收录不是结论,KuCoin 也一样。下面任意一条若能公开查验,我们会据实修正或撤下相应记录:

  • 资金由独立第三方托管,且托管方、账户主体、审计报告都能公开查到;
  • 收益口径有可查验的法律文件(合同、兑付凭证、持牌机构的发行文件),而不是只出现在群聊或短视频里;
  • 提现长期稳定且不依赖新增资金——即停掉一切新加入者之后,既有用户仍能按约定拿到钱;
  • 经营主体与监管备案可核验:能在对应监管机构官网查到牌照编号与业务范围。

反过来,「官网精美」「有白皮书」「很多人在做」「已经运行很久」都不构成上面任何一条——这些恰好也是最容易被复制的部分。

大白话三句

  1. 投资不可能「稳赚」。一旦「保本」和「高收益」同时出现,这本身就是异常信号。
  2. 正规投资从不按「天」承诺收益。只要出现日化百分比,无论多小,都值得停下来算一遍年化。
  3. 如果一个模式必须靠不断有人新加入,才能给老用户付钱,那它就不是投资,是接盘。

常见提问4 问

「KuCoin」是骗局吗?

本站不对任何项目做法律定性(定性属于监管与司法机关),但有一条尺子谁都能自己量:收益超过银行年化收益的 3 倍,就要非常警惕;年化收益超过 40%、还宣称无风险,99% 就是骗局了。结论请以监管机构、司法机关的公开信息为准。

被「KuCoin」骗了怎么办?

止损,不要再追加资金,赶紧提现。如果大额资金被骗,保存好所有资料和上级联系方式、出入金证据,赶快报警!

「KuCoin」宣称的非常厉害,是假的吗?

不宣称这些噱头,你们会信吗?这些是表面,本质就是看中了你的本金。

有人在「KuCoin」赚了好多钱,怎么可能骗人呢?怎么不骗他?

资金盘的一个盘子有几百到上万人,大的有几十万,不立几个赚钱样本出来,怎么吸引更多韭菜?万分之一,最后崩盘,这种也是拉人头,算传销罪,也要进去的。

涉及项目档案
KuCoin
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