微信/电话：133 6673 0110
QQ/邮箱：985308168@qq.com
不久前，国家企业信用信息公示系统公布周氏黄金珠宝（武汉）有限公司因传销行为被恩施市市场监督管理局罚款160万元，没收金额: 88073.875万元。
据恩施市监处罚〔2022〕309 号显示，2021年9 月11 日，本局接恩施市人民政府交办指令：周氏金满满珠宝（恩施州）有限公司推广“金满满”APP 线上销售黄金，并对外宣称“买黄金、送黄金、赚黄金”、“购买10000g 黄金，得 90000g 黄金，额外赚 3.6 亿”，该经营活动存在重大金融风险，要求本局核查处置。
经初步调查，周氏金满满珠宝（恩施州）有限公司为周氏黄金珠宝（武汉）有限公司在恩施州的授权代理公司。周氏黄金珠宝（武汉）有限公司搭建“金满满”APP 商城，要求客户扫描推荐人的推荐码注册成为其会员。承诺高额返利，诱惑会员购买商城黄金，同时为了达到高额返利的目的，要求会员推荐他人注册，形成上下级的层级关系，依据下级会员的购买的黄金数量，加速将金豆释放成金叶，依据自己复购的数量获得更多的金豆，金叶在商城兑换成黄金，黄金回购或者变卖黄金从而兑换成现金。该运营模式涉嫌组织策划传销，我局于 2021 年 9 月 15 日对周氏金满满珠宝（恩施州）有限公司和周氏黄金珠宝（武汉）有限公司以涉嫌组织策划传销分别立案调查。
为了防止涉传资金转移，我局于 2022 年 4 月 15 日向恩施市人民法院申请对当事人、周氏黄金（广州）有限公司涉嫌传销违法资金账户进行冻结，恩施市人民法院于 2022 年4 月 15 日作出裁定，行政裁定书文号：（2022）鄂 2801 财保 72 号；于 2022 年 4 月 19 日向恩施市人民法院申请对当事人、周氏黄金（广州）有限公司、重庆华西黄金产业发展（集团）有限公司、上海祥福珠宝有限公司、邬小龙、深圳市翠绿金业有限公司、广东粤宝黄金投资有限公司（裁定未执行）、深圳市正金贵金属有限公司、深圳市金源金属材料有限公司、深圳市金荟爰珠宝文化有限公司、嘉瑞珠宝（广州）有限公司涉嫌传销违法资金账户进行冻结，恩施市人民法院于 2022 年 4 月 19 日作出裁定，行政裁定书文号：（2022）鄂 2801 财保 77 号；于 2022 年 5 月 25 日向恩施市人民法院申请对壹号金（湖北）科技有限公司账号：3202171009060339575（工商银行）、562031003827057（易票联支付有限公司）涉嫌传销违法资金账户进行冻结，恩施市人民法院于 2022 年 5 月 25 日
作出裁定，行政裁定书文号：（2022）鄂 2801 财保 86 号；于 2022 年 5 月 25 日向恩施市人民法院申请对当事人、周金福（湖北）电子商务有限公司、华盈金（湖北）实业控股有限公司账户：3202171009060339850（工商银行）、562056003822021（易票联支付有限公司）涉嫌传销违法资金账户进行冻结，恩施市人民法院于 2022 年 5 月 25 日作出裁定，行政裁定书文号：（2022）鄂 2801 财保 87 号；于 2022 年 5 月 30 日向恩施市人民法院申请对周氏金黄金集团有限公司（无对公账户）、金满满科技（广州）有限公司（无账号）、周金福（湖北）电子商务有限公司、华盈金（湖北）实业控股有限公司、壹号金（湖北）科技有限公司、向东、叶硕、程瑞、刘杰、肖贝、李超、郑志福（裁定未执行）、许何斌涉嫌传销违法资金账户进行冻结，恩施市人民法院于 2022 年 5 月 30 日作出裁定，行政裁定书文号：（2022）鄂 2801 财保 88 号。
查办案件的过程中，执法人员发现部分企业资金不涉及涉嫌传销违法资金，我局于 2022 年 4 月 28 日向恩施市人民法院申请对上海祥福珠宝有限公司、深圳市翠绿金业有限公司、嘉瑞珠宝（广州）有限公司、深圳市金荟爰珠宝文化有限公司、深圳市金源金属材料有限公司、深圳市正金贵金属有限公司、重庆华西黄金产业发展（集团）有限公司解除银行存款及网络账户的冻结。恩施市人民法院分别于 2022 年 4 月 28 日、2022 年 5 月 19 日作出裁定，行政裁定书文号：（2022）鄂 2801 财保 77 号之一、（2022）鄂2801 财保 77 号之三。
综上，本局申请恩施市人民法院冻结的当事人、周氏黄金（广州）有限公司、周金福（湖北）电子商务有限公司、华盈金（湖北）实业控股有限公司、壹号金（湖北）科技有限公司及向东、叶硕、程瑞、刘杰、肖贝、李超的违法资金共计 77746716.22 元（截止 2022 年 6 月）。
最终，当事人的传销违法活动涉案金额较大，涉案人员众多，所售商品价格严重背离市场价值规律，扰乱了社会经济秩序，造成了一定的社会影响，参考《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》(公通字（2013）37 号) “四、关于“情节严重”的认定问题：对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”：（一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的；（二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的；”规定。对当事人应予从重处罚。经本局集体研究决定，责令当事人改正违法行为并作出如下行政处罚：1.没收违法所得人民币 880738754.09 元；2.处罚款人民币 1600000.00 元。
据企查查显示，周氏黄金珠宝（武汉）有限公司成立于2021年3月16日，注册资本为2000万元，向东担任法人，周氏金黄金集团有限公司控股100%。
投稿、曝光、直销维权、反传救助
微信/电话：133 6673 0110
QQ/邮箱：985308168@qq.com
【特别声明：部分文字及图片来源于网络，不具有任何商业用途，其目的在于传递更多的信息，并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有，如涉版权或来源标注有误，请及时和我们取得联系，我们将迅速处理，谢谢！】
文章来源：中新融媒
转载请注明：资金盘曝光网 » “金满满”运营方周氏黄金珠宝公司因传销行为被罚没8.8亿余元
风险提示风险评分 36 分 · 风险偏高
风险评分 36 分（起步分 50 分，再扣 14 分；分数越低越危险，扣成负数也照算），起步分已按「收益口径查不到 / 无法换算」定档。
- 起步分 50 分｜收益口径查不到 / 无法换算未收录既查不到可换算的日化收益，也没有「保本 / 稳赚 / 无风险」这类承诺话术。但「能被本站收录」本身就说明全网已有人在预警、公开发文曝光过它，绝对是有问题的 → 起步分 50 分（已经贴着「风险偏高」的边缘），再按缺项继续往下扣，普遍会落到「风险偏高」或更低
- -5 分｜没有实体办公地址未收录档案里查不到实体办公地址（连人都找不到）
- -2 分｜没有任何证书未收录查不到牌照、备案、资质类记录
- -5 分｜没有公信力背景未收录查不到监管、协会、主流机构背书
- -2 分｜其他可核验资质缺失未收录合同、审计、资金存管、实际经营主体均未收录
只要出现「承诺无风险日收益」这一条，就别信、别投、别拉人（日化 0.1% 就已经等于年化 44%，正规投资给不出来）。上面这份评分不是给项目发合格证，是给你一条"能不能信"的底线：分数越低，越说明它连最基本的核对都过不了。本站不替任何项目下结论，但宁可把可疑的当可疑，也不要拿真金白银去试。
评分工具：把它承诺的收益填进来
按上面的口径，先按收益取起步分（日收益越高、起步分越低）；再按档案缺项往下扣。这里只算起步分，缺项扣分请对照上面的档案清单。
「金满满」的完整档案清单（收录了什么、还缺什么）与扣分口径，都写在档案页里。查看该项目的完整档案清单 →
如果你已经在里面7 条可执行步骤
下面这些不针对任何具体项目，是把公开反诈资料里反复出现的处置步骤整理成一份可以照着做的清单。
- 先停止追加投入。不要再为了「摊低成本」或「回本」加钱，也不要再开通新额度、新账户。
- 先试一次小额提现。用最小金额走完整流程，把成功还是失败、等了多久、客服怎么回复，原样记录下来。
- 一次性把证据存全。转账记录、充值提现截图、收益页面、群聊话术、推广链接与推荐人信息，按时间排序导出到本地——不要只留在手机里。
- 不要再拉人进来。为了回本去发展下线，可能让自己从受害人变成链条的一环。这是这类结构里最需要避免的一步。
- 「再交一笔钱就能解冻 / 提现 / 升级」是二次收割。税费、保证金、解冻费、验证金、通道费，一律不要再付。
- 走官方举报与报警渠道。110 报警（保留受案回执）、国家反诈中心 App、12321 网络不良信息举报；涉及交易所转账的可同时联系平台风控。
- 在被移出群之前先存证。先导出聊天记录与成员列表，再去沟通或质疑，避免记录随账号一起消失。
本站只做公开信息索引，不提供法律意见、不对任何项目作定性。具体处置请以公安机关、监管部门与专业法律意见为准。
什么会改变我们的判断本站记录可被推翻
档案里的收录不是结论，金满满 也一样。下面任意一条若能公开查验，我们会据实修正或撤下相应记录：
- 资金由独立第三方托管，且托管方、账户主体、审计报告都能公开查到；
- 收益口径有可查验的法律文件（合同、兑付凭证、持牌机构的发行文件），而不是只出现在群聊或短视频里；
- 提现长期稳定且不依赖新增资金——即停掉一切新加入者之后，既有用户仍能按约定拿到钱；
- 经营主体与监管备案可核验：能在对应监管机构官网查到牌照编号与业务范围。
反过来，「官网精美」「有白皮书」「很多人在做」「已经运行很久」都不构成上面任何一条——这些恰好也是最容易被复制的部分。
大白话三句
- 投资不可能「稳赚」。一旦「保本」和「高收益」同时出现，这本身就是异常信号。
- 正规投资从不按「天」承诺收益。只要出现日化百分比，无论多小，都值得停下来算一遍年化。
- 如果一个模式必须靠不断有人新加入，才能给老用户付钱，那它就不是投资，是接盘。
常见提问4 问
「金满满」是骗局吗？
本站不对任何项目做法律定性（定性属于监管与司法机关），但有一条尺子谁都能自己量：收益超过银行年化收益的 3 倍，就要非常警惕；年化收益超过 40%、还宣称无风险，99% 就是骗局了。结论请以监管机构、司法机关的公开信息为准。
被「金满满」骗了怎么办？
止损，不要再追加资金，赶紧提现。如果大额资金被骗，保存好所有资料和上级联系方式、出入金证据，赶快报警！
「金满满」宣称的非常厉害，是假的吗？
不宣称这些噱头，你们会信吗？这些是表面，本质就是看中了你的本金。
有人在「金满满」赚了好多钱，怎么可能骗人呢？怎么不骗他？
资金盘的一个盘子有几百到上万人，大的有几十万，不立几个赚钱样本出来，怎么吸引更多韭菜？万分之一，最后崩盘，这种也是拉人头，算传销罪，也要进去的。
免责声明：本文为公开信息整理与引用，内容来自公开渠道，仅作事实性归档。收录不等于认定该主体违法或构成欺诈，也不构成任何投资建议。若信息有误或有新进展，可通过联系我们反馈更正。