当事人伍某经他人宣传、介绍加入“五化联盟”网络传销组织后，通过微信宣传“交500元人民币注册成为会员同时配发原始股，原始股将来可以升值、交易、提现，发展下线可以获得推荐奖、层碰奖、点碰奖”等内容发展下线，并诱使下线继续发展他人参加传销组织。截至案发，伍某直接、间接发展刘某、黄某某等多人加入“五化联盟”传销组织，其及其上线、下线合计发展了网络传销会员账号数10855个、会员层级数63个。
传销组织关闭了“五化联盟”传销网站转而开展“五行币”传销活动，以赠送五行金币和电子币、宣称具有巨大升值空间等形式诱使参加者继续发展他人加入传销活动。伍某直接或间接发展了多人投资“五行币”并准备登记开网（截至案发，尚未开网）。
鉴于伍某并非传销原始组织、策划者，系被诱骗实施传销违法行为，且调查期间积极配合调查，注销用于传销活动的手机号码和微信账号，又实施了一些减轻违法行为危害后果的行为，得到了受害人的谅解。2022年7月，仪征市市场监管局依据《禁止传销条例》第二十四条第二款、《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第（二）项、第（一）项，责令当事人停止违法行为，并罚款35000元。
近年来
随着互联网技术的不断发展，各类传销组织藏身于互联网，打着“资本运作”“股权投资”等旗号，攀附曲解金融创新战略和社会热点概念，以投资回报、高额返利为诱饵吸引群众参加网络传销，尤其以虚拟数字货币传销案件持续高发，传销组织者以互联网和社交软件为平台，以高利利诱参与者通过购买“数字货币”或者支付现金购买“矿机”取得入会资格，依靠人头数及购买虚拟币种的数量来获得提成。
相对传统的传销，虚拟数字货币传销由以往的传商品、传实物，逐渐演变为无任何产品，纯粹为以拉人头形成上下级金字塔式的“资本运作”为主的传销诈骗。由于传销组织利用第三方支付平台、互联网云存储服务、虚拟货币等躲避监管，因此该类传销案件通常具有以下几个特点：1、传播更为迅速、涉案地广人多；2、违法行为更隐蔽，案源线索发现难；3、服务器架设经常跨境跨地区，调查取证难；4、传销活动虚拟化，支付方式电子化；5、涉案资金虚拟化，查封扣压难。
虽然虚拟数字货币传销
具有很强的隐蔽性、欺骗性
但识别该类传销依然是有据可循的：
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一是看是否需要交纳费用取得加入资格
二是是否需要发展他人成为自己的下线，形成网络层级
三是是否以直接或间接方式通过发展人员的数量或销售业绩为依据计算报酬、奖金，参加人员所获得的收益并非来源于销售业绩或服务等所得的合理利润，而是他人加入时所交纳的费用，只要符合以上三个特征就可以认定为传销活动。
广大市民如发现上述可疑特征，可以拨打110报警或拨打12315向市场监管部门进行举报。
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风险提示风险评分 36 分 · 风险偏高
风险评分 36 分（起步分 50 分，再扣 14 分；分数越低越危险，扣成负数也照算），起步分已按「收益口径查不到 / 无法换算」定档。
- 起步分 50 分｜收益口径查不到 / 无法换算未收录既查不到可换算的日化收益，也没有「保本 / 稳赚 / 无风险」这类承诺话术。但「能被本站收录」本身就说明全网已有人在预警、公开发文曝光过它，绝对是有问题的 → 起步分 50 分（已经贴着「风险偏高」的边缘），再按缺项继续往下扣，普遍会落到「风险偏高」或更低
- -5 分｜没有实体办公地址未收录档案里查不到实体办公地址（连人都找不到）
- -2 分｜没有任何证书未收录查不到牌照、备案、资质类记录
- -5 分｜没有公信力背景未收录查不到监管、协会、主流机构背书
- -2 分｜其他可核验资质缺失未收录合同、审计、资金存管、实际经营主体均未收录
只要出现「承诺无风险日收益」这一条，就别信、别投、别拉人（日化 0.1% 就已经等于年化 44%，正规投资给不出来）。上面这份评分不是给项目发合格证，是给你一条"能不能信"的底线：分数越低，越说明它连最基本的核对都过不了。本站不替任何项目下结论，但宁可把可疑的当可疑，也不要拿真金白银去试。
评分工具：把它承诺的收益填进来
按上面的口径，先按收益取起步分（日收益越高、起步分越低）；再按档案缺项往下扣。这里只算起步分，缺项扣分请对照上面的档案清单。
「五行币」的完整档案清单（收录了什么、还缺什么）与扣分口径，都写在档案页里。查看该项目的完整档案清单 →
如果你已经在里面7 条可执行步骤
下面这些不针对任何具体项目，是把公开反诈资料里反复出现的处置步骤整理成一份可以照着做的清单。
- 先停止追加投入。不要再为了「摊低成本」或「回本」加钱，也不要再开通新额度、新账户。
- 先试一次小额提现。用最小金额走完整流程，把成功还是失败、等了多久、客服怎么回复，原样记录下来。
- 一次性把证据存全。转账记录、充值提现截图、收益页面、群聊话术、推广链接与推荐人信息，按时间排序导出到本地——不要只留在手机里。
- 不要再拉人进来。为了回本去发展下线，可能让自己从受害人变成链条的一环。这是这类结构里最需要避免的一步。
- 「再交一笔钱就能解冻 / 提现 / 升级」是二次收割。税费、保证金、解冻费、验证金、通道费，一律不要再付。
- 走官方举报与报警渠道。110 报警（保留受案回执）、国家反诈中心 App、12321 网络不良信息举报；涉及交易所转账的可同时联系平台风控。
- 在被移出群之前先存证。先导出聊天记录与成员列表，再去沟通或质疑，避免记录随账号一起消失。
本站只做公开信息索引，不提供法律意见、不对任何项目作定性。具体处置请以公安机关、监管部门与专业法律意见为准。
什么会改变我们的判断本站记录可被推翻
档案里的收录不是结论，五行币 也一样。下面任意一条若能公开查验，我们会据实修正或撤下相应记录：
- 资金由独立第三方托管，且托管方、账户主体、审计报告都能公开查到；
- 收益口径有可查验的法律文件（合同、兑付凭证、持牌机构的发行文件），而不是只出现在群聊或短视频里；
- 提现长期稳定且不依赖新增资金——即停掉一切新加入者之后，既有用户仍能按约定拿到钱；
- 经营主体与监管备案可核验：能在对应监管机构官网查到牌照编号与业务范围。
反过来，「官网精美」「有白皮书」「很多人在做」「已经运行很久」都不构成上面任何一条——这些恰好也是最容易被复制的部分。
大白话三句
- 投资不可能「稳赚」。一旦「保本」和「高收益」同时出现，这本身就是异常信号。
- 正规投资从不按「天」承诺收益。只要出现日化百分比，无论多小，都值得停下来算一遍年化。
- 如果一个模式必须靠不断有人新加入，才能给老用户付钱，那它就不是投资，是接盘。
常见提问4 问
「五行币」是骗局吗？
本站不对任何项目做法律定性（定性属于监管与司法机关），但有一条尺子谁都能自己量：收益超过银行年化收益的 3 倍，就要非常警惕；年化收益超过 40%、还宣称无风险，99% 就是骗局了。结论请以监管机构、司法机关的公开信息为准。
被「五行币」骗了怎么办？
止损，不要再追加资金，赶紧提现。如果大额资金被骗，保存好所有资料和上级联系方式、出入金证据，赶快报警！
「五行币」宣称的非常厉害，是假的吗？
不宣称这些噱头，你们会信吗？这些是表面，本质就是看中了你的本金。
有人在「五行币」赚了好多钱，怎么可能骗人呢？怎么不骗他？
资金盘的一个盘子有几百到上万人，大的有几十万，不立几个赚钱样本出来，怎么吸引更多韭菜？万分之一，最后崩盘，这种也是拉人头，算传销罪，也要进去的。
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