近日某国外媒体曝光，虚拟货币头部交易所交易所Binance、Coinbase、FTX等普遍存在内幕交易问题。这种公然检举揭发的行为，着实引起了很大的轰动。
 
据Argus公司的一项分析显示，某个加密钱包在币安宣布即将上架Gnosis币的前6天购买了价值36万美元的Gnosis币，之后在币安宣布Gnosis币即将上线的四分钟后，这个钱包开始抛售Gnosis币，净赚了大概14万美元，回报率约为40%。
 
这个购买Gnosis币的“先知”加密钱包，至少用这样的方式抛售过三种其他类型的代币。而且，Argus公司还发现了类似的46个“先知”加密钱包，它们提前布局的代币都在不久后上线了Coinbase、币安和FTX这些加密货币交易。
 
在被曝光之后，Coinbase、币安和FTX都努力“自证清白”。
 
玩儿金融的人都知道，内幕交易在几乎所有的传统市场都是非法的。而在币圈，加密货币目前还是一个没有规则的蛮荒之地，缺乏有效的监管，市场参与者之间也没有公平可言，所以，对于币圈小白或者认知不高的人来说，很容易成为韭菜，任人宰割。
 
交易所有没有“老鼠仓”问题，币圈的人最有体会了。
 
大交易所都这样，更别提那些名不经传的小交易所、项目方了，“老鼠仓”估计要满天飞了。
 
“老鼠仓”是金融行业里的一个民间俗语，指的就是涉嫌内幕交易的行为。基本表现为：在利好消息出来之前，那些掌握内部消息的买家会低价购入大量代币，等利好一兑现就立马砸盘走人。
 
通常能获得内幕消息的人最起码是个有钱人、大户或者社区群主、KOL，这样的人才能容易结识到某交易所的高层、项目方，然后在上币之前会套出点消息。所以，韭菜真的是弱势群体，很容易成为高位接盘侠。
 
不过话又说回来，排名靠前的大交易所已经有一定的行业地位了，为了交易所的声誉和长期利益，他们会采取措施适当保护普通用户的利益。但是对小交易所来说，就不会有太多的顾忌，自己坐庄发空气币、联合项目方收割等，总之套路更多。
 
监管很重要，无监管也就无市场。近期震惊全球的 Luna 币就是没有得到有效监管的好例子！
Luna 暴跌，被割的人太多，保守估计仅韩国投资者就多达20万人，就连成为华人首富的币安创始人赵长鹏投资的1500万枚Luna币价值从16亿美元也缩水成了3000美元。
因此， Luna 成功引起韩国当局的关注，甚至韩国警方正在采取行动，寻求冻结LFG资产。
 
由此看来， Luna 带来的影响还没有结束，接下来很有可能还要面临严厉的监管风险，还想着FOMO的要谨慎了。
 
币圈套路多，可以使用区块天眼APP，帮你识别更多的垃圾交易所、空气项目，避免踩雷。
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风险提示
转载请注明：资金盘曝光网 » 币安、FTX 陷“老鼠仓”风波？警方对 Luna 项目方采取措施！
风险提示风险评分 31 分 · 风险偏高
风险评分 31 分（起步分 50 分，再扣 19 分；分数越低越危险，扣成负数也照算），起步分已按「收益口径查不到 / 无法换算」定档。
- 起步分 50 分｜收益口径查不到 / 无法换算未收录既查不到可换算的日化收益，也没有「保本 / 稳赚 / 无风险」这类承诺话术。但「能被本站收录」本身就说明全网已有人在预警、公开发文曝光过它，绝对是有问题的 → 起步分 50 分（已经贴着「风险偏高」的边缘），再按缺项继续往下扣，普遍会落到「风险偏高」或更低
- -5 分｜没有实体办公地址未收录档案里查不到实体办公地址（连人都找不到）
- -5 分｜用虚拟币收款交易虚拟币收款方式含虚拟币 / USDT / BTC / ETH 等
- -2 分｜没有任何证书未收录查不到牌照、备案、资质类记录
- -5 分｜没有公信力背景未收录查不到监管、协会、主流机构背书
- -2 分｜其他可核验资质缺失未收录合同、审计、资金存管、实际经营主体均未收录
只要出现「承诺无风险日收益」这一条，就别信、别投、别拉人（日化 0.1% 就已经等于年化 44%，正规投资给不出来）。上面这份评分不是给项目发合格证，是给你一条"能不能信"的底线：分数越低，越说明它连最基本的核对都过不了。本站不替任何项目下结论，但宁可把可疑的当可疑，也不要拿真金白银去试。
评分工具：把它承诺的收益填进来
按上面的口径，先按收益取起步分（日收益越高、起步分越低）；再按档案缺项往下扣。这里只算起步分，缺项扣分请对照上面的档案清单。
「币安」的完整档案清单（收录了什么、还缺什么）与扣分口径，都写在档案页里。查看该项目的完整档案清单 →
如果你已经在里面7 条可执行步骤
下面这些不针对任何具体项目，是把公开反诈资料里反复出现的处置步骤整理成一份可以照着做的清单。
- 先停止追加投入。不要再为了「摊低成本」或「回本」加钱，也不要再开通新额度、新账户。
- 先试一次小额提现。用最小金额走完整流程，把成功还是失败、等了多久、客服怎么回复，原样记录下来。
- 一次性把证据存全。转账记录、充值提现截图、收益页面、群聊话术、推广链接与推荐人信息，按时间排序导出到本地——不要只留在手机里。
- 不要再拉人进来。为了回本去发展下线，可能让自己从受害人变成链条的一环。这是这类结构里最需要避免的一步。
- 「再交一笔钱就能解冻 / 提现 / 升级」是二次收割。税费、保证金、解冻费、验证金、通道费，一律不要再付。
- 走官方举报与报警渠道。110 报警（保留受案回执）、国家反诈中心 App、12321 网络不良信息举报；涉及交易所转账的可同时联系平台风控。
- 在被移出群之前先存证。先导出聊天记录与成员列表，再去沟通或质疑，避免记录随账号一起消失。
本站只做公开信息索引，不提供法律意见、不对任何项目作定性。具体处置请以公安机关、监管部门与专业法律意见为准。
什么会改变我们的判断本站记录可被推翻
档案里的收录不是结论，币安 也一样。下面任意一条若能公开查验，我们会据实修正或撤下相应记录：
- 资金由独立第三方托管，且托管方、账户主体、审计报告都能公开查到；
- 收益口径有可查验的法律文件（合同、兑付凭证、持牌机构的发行文件），而不是只出现在群聊或短视频里；
- 提现长期稳定且不依赖新增资金——即停掉一切新加入者之后，既有用户仍能按约定拿到钱；
- 经营主体与监管备案可核验：能在对应监管机构官网查到牌照编号与业务范围。
反过来，「官网精美」「有白皮书」「很多人在做」「已经运行很久」都不构成上面任何一条——这些恰好也是最容易被复制的部分。
大白话三句
- 投资不可能「稳赚」。一旦「保本」和「高收益」同时出现，这本身就是异常信号。
- 正规投资从不按「天」承诺收益。只要出现日化百分比，无论多小，都值得停下来算一遍年化。
- 如果一个模式必须靠不断有人新加入，才能给老用户付钱，那它就不是投资，是接盘。
常见提问4 问
「币安」是骗局吗？
本站不对任何项目做法律定性（定性属于监管与司法机关），但有一条尺子谁都能自己量：收益超过银行年化收益的 3 倍，就要非常警惕；年化收益超过 40%、还宣称无风险，99% 就是骗局了。结论请以监管机构、司法机关的公开信息为准。
被「币安」骗了怎么办？
止损，不要再追加资金，赶紧提现。如果大额资金被骗，保存好所有资料和上级联系方式、出入金证据，赶快报警！
「币安」宣称的非常厉害，是假的吗？
不宣称这些噱头，你们会信吗？这些是表面，本质就是看中了你的本金。
有人在「币安」赚了好多钱，怎么可能骗人呢？怎么不骗他？
资金盘的一个盘子有几百到上万人，大的有几十万，不立几个赚钱样本出来，怎么吸引更多韭菜？万分之一，最后崩盘，这种也是拉人头，算传销罪，也要进去的。
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