央广网苏州3月1日消息（记者郑楚豫）尽管各金融机构和执法部门严防死守，但电信网络诈骗案仍时有发生。在疫情期间，不法分子蠢蠢欲动，近期，泰隆银行苏州蠡口支行的工作人员成功堵截了一起诈骗行为，帮助客户避免了资金损失。
银行的相关负责人说，作为直接面对客户的金融机构，泰隆银行始终以“守好人民群众钱袋子”为己任，与公安机关密切配合，重拳打击电信网络诈骗违法犯罪行为，切实保护好金融消费者的合法权益和人民群众的资金安全。
图片来源网络
2月15日下午4点左右，正值苏州本轮疫情形势严峻时，一位老阿姨急匆匆走入泰隆银行苏州蠡口支行营业大厅办理汇款业务，服务经理陈洁按照流程跟客户询问“四必问一核实”。
当客户说要汇款买股票时，出于职业敏感性，服务经理陈洁在心里初步怀疑为电信诈骗，并进一步询问客户汇款的详细情况，阿姨说最近有一位熟人推荐她购买“星链友店”的原始股，一元一股，购买1万元送3000股、购三万送9000股，购5万送20000股、购10万送50000股，购买股票时间截至2022年2月15日。阿姨很焦急地说她今天必须把款项汇出去，过了今天就不能买了。
而且她是“星链友店”的会员，会员是她花5个350元买的，这个公司的股票只能会员才能购买，目前这家公司还没有上市，不过很快就会上市，到时候她的收益会非常可观，她很坚定地说：“一定没问题，这个投资进去赚得多，就算亏了我也认了。”听到这里，服务经理陈洁心里已经十分确定这是一起利用老年人想赚快钱的心理的电信诈骗，便对她说：“阿姨，您先不着急汇款，现在电信诈骗套路比较多，根据我们的经验来看，您可能遇到诈骗了，原始股外人很难买到的，毕竟这个也是您的血汗钱，我先帮您确认一下真实性好吗？”阿姨很爽快地同意了。
因阿姨要购买的“星链友店”股票的公司，跟收款公司“青岛康盛企业管理有限公司”无任何联系，陈洁先在“企查查”上搜索了这家公司。后又在网上搜索了关于“星链友店”的情况，网上显示“星链友店”打着“区块链”名义“拉人头”涉嫌传销。
陈洁将搜索到的信息给阿姨看，阿姨并不相信，并表示推荐股票和这个APP的人她很熟悉，也十分信任，那个推荐人将她拉入了一个500人的群，群里每天都有不同的“老师”通过腾讯会议给大家讲课。阿姨打开手机微信展示给陈洁看群里发布的课程，说：“来，小姑娘，你也一起来看一下，这个课讲得真的非常好，教给我们很多赚钱的方法”。服务经理陈洁一看这个情况，阿姨明显已经被洗脑，就立马将事情报备给支行领导。
支行行长陈浩第一时间来到大厅了解情况，看阿姨还是非常“固执”一定要汇款，支行行长陈浩结合自己多年的从业经验，向其讲解类似诈骗案例、列举常见电信诈骗手段、将“企查查”上的收款公司情况一一给阿姨进行分析、在电视上播放电信诈骗视频让阿姨进行观看。同时上报运管部和安保部门，并拨打110报警。
在众人合力劝解下，阿姨终于打消转账念头。泰隆银行苏州蠡口支行行长陈浩说，银行网点始终高度重视电信诈骗防范工作，积极履行金融机构的社会责任担当，始终坚持以客户为中心，多次组织员工学习相关诈骗案例，使全员熟练掌握防诈骗要领，有力保障老百姓“钱袋子”，筑牢客户资金安全的“最后一道防线”。
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风险提示风险评分 36 分 · 风险偏高
风险评分 36 分（起步分 50 分，再扣 14 分；分数越低越危险，扣成负数也照算），起步分已按「收益口径查不到 / 无法换算」定档。
- 起步分 50 分｜收益口径查不到 / 无法换算未收录既查不到可换算的日化收益，也没有「保本 / 稳赚 / 无风险」这类承诺话术。但「能被本站收录」本身就说明全网已有人在预警、公开发文曝光过它，绝对是有问题的 → 起步分 50 分（已经贴着「风险偏高」的边缘），再按缺项继续往下扣，普遍会落到「风险偏高」或更低
- -5 分｜没有实体办公地址未收录档案里查不到实体办公地址（连人都找不到）
- -2 分｜没有任何证书未收录查不到牌照、备案、资质类记录
- -5 分｜没有公信力背景未收录查不到监管、协会、主流机构背书
- -2 分｜其他可核验资质缺失未收录合同、审计、资金存管、实际经营主体均未收录
只要出现「承诺无风险日收益」这一条，就别信、别投、别拉人（日化 0.1% 就已经等于年化 44%，正规投资给不出来）。上面这份评分不是给项目发合格证，是给你一条"能不能信"的底线：分数越低，越说明它连最基本的核对都过不了。本站不替任何项目下结论，但宁可把可疑的当可疑，也不要拿真金白银去试。
评分工具：把它承诺的收益填进来
按上面的口径，先按收益取起步分（日收益越高、起步分越低）；再按档案缺项往下扣。这里只算起步分，缺项扣分请对照上面的档案清单。
「星链友店」的完整档案清单（收录了什么、还缺什么）与扣分口径，都写在档案页里。查看该项目的完整档案清单 →
如果你已经在里面7 条可执行步骤
下面这些不针对任何具体项目，是把公开反诈资料里反复出现的处置步骤整理成一份可以照着做的清单。
- 先停止追加投入。不要再为了「摊低成本」或「回本」加钱，也不要再开通新额度、新账户。
- 先试一次小额提现。用最小金额走完整流程，把成功还是失败、等了多久、客服怎么回复，原样记录下来。
- 一次性把证据存全。转账记录、充值提现截图、收益页面、群聊话术、推广链接与推荐人信息，按时间排序导出到本地——不要只留在手机里。
- 不要再拉人进来。为了回本去发展下线，可能让自己从受害人变成链条的一环。这是这类结构里最需要避免的一步。
- 「再交一笔钱就能解冻 / 提现 / 升级」是二次收割。税费、保证金、解冻费、验证金、通道费，一律不要再付。
- 走官方举报与报警渠道。110 报警（保留受案回执）、国家反诈中心 App、12321 网络不良信息举报；涉及交易所转账的可同时联系平台风控。
- 在被移出群之前先存证。先导出聊天记录与成员列表，再去沟通或质疑，避免记录随账号一起消失。
本站只做公开信息索引，不提供法律意见、不对任何项目作定性。具体处置请以公安机关、监管部门与专业法律意见为准。
什么会改变我们的判断本站记录可被推翻
档案里的收录不是结论，星链友店 也一样。下面任意一条若能公开查验，我们会据实修正或撤下相应记录：
- 资金由独立第三方托管，且托管方、账户主体、审计报告都能公开查到；
- 收益口径有可查验的法律文件（合同、兑付凭证、持牌机构的发行文件），而不是只出现在群聊或短视频里；
- 提现长期稳定且不依赖新增资金——即停掉一切新加入者之后，既有用户仍能按约定拿到钱；
- 经营主体与监管备案可核验：能在对应监管机构官网查到牌照编号与业务范围。
反过来，「官网精美」「有白皮书」「很多人在做」「已经运行很久」都不构成上面任何一条——这些恰好也是最容易被复制的部分。
大白话三句
- 投资不可能「稳赚」。一旦「保本」和「高收益」同时出现，这本身就是异常信号。
- 正规投资从不按「天」承诺收益。只要出现日化百分比，无论多小，都值得停下来算一遍年化。
- 如果一个模式必须靠不断有人新加入，才能给老用户付钱，那它就不是投资，是接盘。
常见提问4 问
「星链友店」是骗局吗？
本站不对任何项目做法律定性（定性属于监管与司法机关），但有一条尺子谁都能自己量：收益超过银行年化收益的 3 倍，就要非常警惕；年化收益超过 40%、还宣称无风险，99% 就是骗局了。结论请以监管机构、司法机关的公开信息为准。
被「星链友店」骗了怎么办？
止损，不要再追加资金，赶紧提现。如果大额资金被骗，保存好所有资料和上级联系方式、出入金证据，赶快报警！
「星链友店」宣称的非常厉害，是假的吗？
不宣称这些噱头，你们会信吗？这些是表面，本质就是看中了你的本金。
有人在「星链友店」赚了好多钱，怎么可能骗人呢？怎么不骗他？
资金盘的一个盘子有几百到上万人，大的有几十万，不立几个赚钱样本出来，怎么吸引更多韭菜？万分之一，最后崩盘，这种也是拉人头，算传销罪，也要进去的。
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