我其实无感，做交易这么多年，看这个世界就像看一款游戏，看那些骂我的人就像看NPC，不害怕失去，就没有恐惧，不渴望认同，就没有贪婪。
 
骂不骂跟我关系真的不大，与此相比，我更喜欢在后台与朋友们交流。
 
 
盘古社区是不是金融诈骗，是一个月之前连载的，连载目的与我写文章初心一样简单——拨乱反正。
 
拨开乱象，渡一人，就有一人上岸；反思正确方法，一万人有十人看懂，打赏个啤酒花生饮料，今天就满足。
 
 
盘古崩盘，FIST、OSK放量暴跌
 
 
老实说，我不是神，在今天之前，我并不知道盘古什么时候崩盘，因为人性的疯狂无法预判
战争导致比特币上涨，但是什么时间点上涨，什么时间点下跌，只有神知道。
 
今天这个事很突然，微信上一位前盘古社区成员告诉我：FIST暴跌。
 
我上去看，FIST和OSK一样的走势：放量下跌。
 
 
 
蓝方块里框的蜡烛图，上方K线是价格，FIST瞬时跌幅70%；下方K线是交易量，交易量瞬间放大，说明有大量的人卖币离场。
 
OSK瞬时跌幅60%，同样伴随大量交易。
 
 
暴跌，盘古社区声称洗盘？莫大或已被抓。
 
 
2月25日23点25分，FIST、OSK币价同时暴跌。
 
这时候盘古社区冒出了三种声音：
 
一种是典型的坏人，他们在喊抄底，在喊死拿，在喊团队洗盘。
 
一种是狍子，情况不明朗，压上全部身家在抄底。
 
一种是开始怀疑的人，盘古社区是哪出了什么问题吧？
 
 
盘古内部传出，莫大，真名蔡一庭，被抓。
 
听到这个消息，我不太信。
 
 
但结合两个关键信息，莫大被抓，很可能是事实了。
 
第一：莫大已经被多地警方布控。从哪看出来的？前几次被警方传唤。
 
第二：2022年2月24日，最高人民法院发布了《最高人民法院关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》，这项规定可直接将盘古社区定性为非法集资。
 
 
 
24日新司法解释出台，25日莫大被抓，巧合？
 
 
关于2月24日出台的最高法院对集资诈骗与非吸定罪的新司法解释，我贴一下重点段落，感兴趣的小伙伴可以阅读原文
https://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-346901.html
 
 
 
 
这条司法解释，对于非法吸收公众存款、集资诈骗的认定，做了更细致的解释。
 
首先：同时具备下列四个条件，可认定非吸和变相非吸。
1、未经有关部门依法许可或借用合法经营的形式吸收资金。
2、通过网络、媒体、推介会、传单、收集信息等途径向社会公开宣传。
3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或给付回报。
4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
 
盘古社区并未获得有关部门许可；通过腾讯会议、微信群聊、线下会议向社会公开宣传；盘古社区承诺给付利息与币值涨幅；并向社会公众不特定的大爷大妈吸收资金。
 
其次：司法解释针对虚拟币交易进行特别规定，属于非吸。
 
最后：盘古社区成员最大疑惑：我们是defi，是去中心化金融，联合坐庄，没有犯法？
 
别急，司法解释对此有规定。
2021年9月24日央行十部委的防范虚拟货币交易炒作风险的通知，已经明确定义虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。
 
并对虚拟货币相关业务进行了详细的分类，供刑法认定。
 
其中就有：
1、开展法定货币与虚拟货币兑换业务。
2、虚拟货币之间的兑换业务。
3、作为中央对手方买卖虚拟货币
4、各种形式、直接或间接发行代币，进行融资
 
盘古社区内部有大量的OTC商家，为社区成员提供OTC兑换业务，这是其一。
 
盘古社区提供fstswap，为社区成员提供虚拟货币之间的兑换业务，这是其二。
 
盘古社区利用defi资金池，实现中央对手方的虚拟货币买卖，这是其三。
 
如果深入挖掘，FIST、OSK发币，算不算其四？
 
 
新司法解释实施，盘古社区非法吸纳公众存款的事实就会被定性为刑事案件。
新司法解释24日下午发布，莫大25号就传出被抓，这是巧合吗？
 
在这先放一张警方抓人到公诉必须依据的刑事诉讼法：
 
刑事诉讼法讲的很清楚，对犯罪嫌疑人被逮捕后在侦查阶段的羁押时间不得超过2个月。
也就是说，刑事案件逮捕到公诉，最短两个月。
公安机关25日抓获莫大等嫌疑人，只需在两个月内侦查完毕，在3月1日司法解释生效后，即可以对莫大等人以非法吸纳公众存款、变相非法吸纳公众存款提起公诉了。
 
新司法解释给的非吸量刑，最高是无期徒刑……
 
莫大，也就是蔡一庭，被抓的概率很大。
 
沸沸扬扬的盘古社区，在不确定的时间，以一种不确定的方式，崩盘。
转载请注明：资金盘曝光网 » 新司法解释出台，莫大被抓，盘古社区崩盘，FIST放量暴跌
风险提示风险评分 31 分 · 风险偏高
风险评分 31 分（起步分 50 分，再扣 19 分；分数越低越危险，扣成负数也照算），起步分已按「收益口径查不到 / 无法换算」定档。
- 起步分 50 分｜收益口径查不到 / 无法换算未收录既查不到可换算的日化收益，也没有「保本 / 稳赚 / 无风险」这类承诺话术。但「能被本站收录」本身就说明全网已有人在预警、公开发文曝光过它，绝对是有问题的 → 起步分 50 分（已经贴着「风险偏高」的边缘），再按缺项继续往下扣，普遍会落到「风险偏高」或更低
- -5 分｜没有实体办公地址未收录档案里查不到实体办公地址（连人都找不到）
- -5 分｜用虚拟币收款交易虚拟币收款方式含虚拟币 / USDT / BTC / ETH 等
- -2 分｜没有任何证书未收录查不到牌照、备案、资质类记录
- -5 分｜没有公信力背景未收录查不到监管、协会、主流机构背书
- -2 分｜其他可核验资质缺失未收录合同、审计、资金存管、实际经营主体均未收录
只要出现「承诺无风险日收益」这一条，就别信、别投、别拉人（日化 0.1% 就已经等于年化 44%，正规投资给不出来）。上面这份评分不是给项目发合格证，是给你一条"能不能信"的底线：分数越低，越说明它连最基本的核对都过不了。本站不替任何项目下结论，但宁可把可疑的当可疑，也不要拿真金白银去试。
评分工具：把它承诺的收益填进来
按上面的口径，先按收益取起步分（日收益越高、起步分越低）；再按档案缺项往下扣。这里只算起步分，缺项扣分请对照上面的档案清单。
「盘古」的完整档案清单（收录了什么、还缺什么）与扣分口径，都写在档案页里。查看该项目的完整档案清单 →
如果你已经在里面7 条可执行步骤
下面这些不针对任何具体项目，是把公开反诈资料里反复出现的处置步骤整理成一份可以照着做的清单。
- 先停止追加投入。不要再为了「摊低成本」或「回本」加钱，也不要再开通新额度、新账户。
- 先试一次小额提现。用最小金额走完整流程，把成功还是失败、等了多久、客服怎么回复，原样记录下来。
- 一次性把证据存全。转账记录、充值提现截图、收益页面、群聊话术、推广链接与推荐人信息，按时间排序导出到本地——不要只留在手机里。
- 不要再拉人进来。为了回本去发展下线，可能让自己从受害人变成链条的一环。这是这类结构里最需要避免的一步。
- 「再交一笔钱就能解冻 / 提现 / 升级」是二次收割。税费、保证金、解冻费、验证金、通道费，一律不要再付。
- 走官方举报与报警渠道。110 报警（保留受案回执）、国家反诈中心 App、12321 网络不良信息举报；涉及交易所转账的可同时联系平台风控。
- 在被移出群之前先存证。先导出聊天记录与成员列表，再去沟通或质疑，避免记录随账号一起消失。
本站只做公开信息索引，不提供法律意见、不对任何项目作定性。具体处置请以公安机关、监管部门与专业法律意见为准。
什么会改变我们的判断本站记录可被推翻
档案里的收录不是结论，盘古 也一样。下面任意一条若能公开查验，我们会据实修正或撤下相应记录：
- 资金由独立第三方托管，且托管方、账户主体、审计报告都能公开查到；
- 收益口径有可查验的法律文件（合同、兑付凭证、持牌机构的发行文件），而不是只出现在群聊或短视频里；
- 提现长期稳定且不依赖新增资金——即停掉一切新加入者之后，既有用户仍能按约定拿到钱；
- 经营主体与监管备案可核验：能在对应监管机构官网查到牌照编号与业务范围。
反过来，「官网精美」「有白皮书」「很多人在做」「已经运行很久」都不构成上面任何一条——这些恰好也是最容易被复制的部分。
大白话三句
- 投资不可能「稳赚」。一旦「保本」和「高收益」同时出现，这本身就是异常信号。
- 正规投资从不按「天」承诺收益。只要出现日化百分比，无论多小，都值得停下来算一遍年化。
- 如果一个模式必须靠不断有人新加入，才能给老用户付钱，那它就不是投资，是接盘。
常见提问4 问
「盘古」是骗局吗？
本站不对任何项目做法律定性（定性属于监管与司法机关），但有一条尺子谁都能自己量：收益超过银行年化收益的 3 倍，就要非常警惕；年化收益超过 40%、还宣称无风险，99% 就是骗局了。结论请以监管机构、司法机关的公开信息为准。
被「盘古」骗了怎么办？
止损，不要再追加资金，赶紧提现。如果大额资金被骗，保存好所有资料和上级联系方式、出入金证据，赶快报警！
「盘古」宣称的非常厉害，是假的吗？
不宣称这些噱头，你们会信吗？这些是表面，本质就是看中了你的本金。
有人在「盘古」赚了好多钱，怎么可能骗人呢？怎么不骗他？
资金盘的一个盘子有几百到上万人，大的有几十万，不立几个赚钱样本出来，怎么吸引更多韭菜？万分之一，最后崩盘，这种也是拉人头，算传销罪，也要进去的。
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