随着国内交易所不断清退，币安竞争小了很多，龙头的位置也是越坐越稳。话语权也就掌握在币安手中？以后做事会更加会肆无忌惮。有时候币安做事的格局还是挺大，有时候吃相也是非常难看。
熊大带大家回顾一下币安前段时间来遭维权的事件：1，币安穿仓事件，受害者倒欠币安钱。2，私吞国外用户107个比特币事件。3，收购swipe事件。4，陈*星维权事件。5，币安员工爆料公司内部混乱事件。6，币安智能链多个项目跑路事件。7，cover用户报团维权事件。8，2100万比特币数据压盘事件。9，合约市场拔网线恶意爆仓事件
之前维权事件文章可以查看熊大之前的文章。
昨天币安又做了一件恶心的事，bzrx通过置换上线了OOKI代币，1:10置换，置换前0.2U，置换后最多价值也就0.02U，而且币安没有一次性给用户到账新代币。这么高点开盘是让机构先跑吗？
这个代币有多秀，开盘你买入后不显示代币，也就是不管什么价买的都不能卖，但是你发的币可以卖。所以上线想做短线都被挂在高点，亏损严重。如果买入可以卖，亏损用户也没怨言，但是你不能卖这操作就有点恶心了。
后来官方解释是技术原因导致用户资产无法显示，既然是技术原因那肯定要平台来承担这个损失。而不是由用户来承担？投资者亏了90%，你们就赔偿个VIP+1？这有什么用？这个赔偿法币安百用百灵，从来不拿资金来赔偿，亏了就赔偿VIP+1，亏多了就赔给你VIP+2？哈哈，币安好会玩。
大家可以看价格，开盘高点在1.8U，然后迅速砸盘，在砸盘中用户反应网卡交易延迟，导致用户无法正常卖出。很多被套在山顶上，客服也说有异常，但是损失还是由用户承担。
既然有高点，那肯定也有用户卖出。到这币安的瞎操作来了。卖在高点的用户，出现了无法提币操作，显示有欠款，必须扣除后才能正常提现。也就是说你卖在高点盈利的部分属于非法盈利。怎么币安也玩起了三线交易所的套路？
用户买在高点无法卖出损失由用户承担，用户卖在高点盈利部分就要归还给平台。这就是币安平台的霸王条款吗？亏钱可以，赚钱就不行。这不明摆着就是玩不起吗？
bzrx项目方也是真奇葩，之前经历过多次被盗，现在1:10置换上线又出现这种暴涨暴跌的现象，部分用户大额获利后，竟然联合平台不允许提币，项目方自己操作失误怎么能让用户来买单呢？再者作为平台的币安为何只为项目方着想，而不为散户考虑。
币安维权不断，必有原因。分布式办公，维权难度可想而知，对于受害者来说，要不就想办法与平台沟通，要不就在网络中扩大影响力给币安压力。毕竟话语权掌握在人家币安手里。
风险提示 
高风险高收益项目 用非关键资金投资
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风险提示风险评分 31 分 · 风险偏高
风险评分 31 分（起步分 50 分，再扣 19 分；分数越低越危险，扣成负数也照算），起步分已按「收益口径查不到 / 无法换算」定档。
- 起步分 50 分｜收益口径查不到 / 无法换算未收录既查不到可换算的日化收益，也没有「保本 / 稳赚 / 无风险」这类承诺话术。但「能被本站收录」本身就说明全网已有人在预警、公开发文曝光过它，绝对是有问题的 → 起步分 50 分（已经贴着「风险偏高」的边缘），再按缺项继续往下扣，普遍会落到「风险偏高」或更低
- -5 分｜没有实体办公地址未收录档案里查不到实体办公地址（连人都找不到）
- -5 分｜用虚拟币收款交易虚拟币收款方式含虚拟币 / USDT / BTC / ETH 等
- -2 分｜没有任何证书未收录查不到牌照、备案、资质类记录
- -5 分｜没有公信力背景未收录查不到监管、协会、主流机构背书
- -2 分｜其他可核验资质缺失未收录合同、审计、资金存管、实际经营主体均未收录
只要出现「承诺无风险日收益」这一条，就别信、别投、别拉人（日化 0.1% 就已经等于年化 44%，正规投资给不出来）。上面这份评分不是给项目发合格证，是给你一条"能不能信"的底线：分数越低，越说明它连最基本的核对都过不了。本站不替任何项目下结论，但宁可把可疑的当可疑，也不要拿真金白银去试。
评分工具：把它承诺的收益填进来
按上面的口径，先按收益取起步分（日收益越高、起步分越低）；再按档案缺项往下扣。这里只算起步分，缺项扣分请对照上面的档案清单。
「币安」的完整档案清单（收录了什么、还缺什么）与扣分口径，都写在档案页里。查看该项目的完整档案清单 →
如果你已经在里面7 条可执行步骤
下面这些不针对任何具体项目，是把公开反诈资料里反复出现的处置步骤整理成一份可以照着做的清单。
- 先停止追加投入。不要再为了「摊低成本」或「回本」加钱，也不要再开通新额度、新账户。
- 先试一次小额提现。用最小金额走完整流程，把成功还是失败、等了多久、客服怎么回复，原样记录下来。
- 一次性把证据存全。转账记录、充值提现截图、收益页面、群聊话术、推广链接与推荐人信息，按时间排序导出到本地——不要只留在手机里。
- 不要再拉人进来。为了回本去发展下线，可能让自己从受害人变成链条的一环。这是这类结构里最需要避免的一步。
- 「再交一笔钱就能解冻 / 提现 / 升级」是二次收割。税费、保证金、解冻费、验证金、通道费，一律不要再付。
- 走官方举报与报警渠道。110 报警（保留受案回执）、国家反诈中心 App、12321 网络不良信息举报；涉及交易所转账的可同时联系平台风控。
- 在被移出群之前先存证。先导出聊天记录与成员列表，再去沟通或质疑，避免记录随账号一起消失。
本站只做公开信息索引，不提供法律意见、不对任何项目作定性。具体处置请以公安机关、监管部门与专业法律意见为准。
什么会改变我们的判断本站记录可被推翻
档案里的收录不是结论，币安 也一样。下面任意一条若能公开查验，我们会据实修正或撤下相应记录：
- 资金由独立第三方托管，且托管方、账户主体、审计报告都能公开查到；
- 收益口径有可查验的法律文件（合同、兑付凭证、持牌机构的发行文件），而不是只出现在群聊或短视频里；
- 提现长期稳定且不依赖新增资金——即停掉一切新加入者之后，既有用户仍能按约定拿到钱；
- 经营主体与监管备案可核验：能在对应监管机构官网查到牌照编号与业务范围。
反过来，「官网精美」「有白皮书」「很多人在做」「已经运行很久」都不构成上面任何一条——这些恰好也是最容易被复制的部分。
大白话三句
- 投资不可能「稳赚」。一旦「保本」和「高收益」同时出现，这本身就是异常信号。
- 正规投资从不按「天」承诺收益。只要出现日化百分比，无论多小，都值得停下来算一遍年化。
- 如果一个模式必须靠不断有人新加入，才能给老用户付钱，那它就不是投资，是接盘。
常见提问4 问
「币安」是骗局吗？
本站不对任何项目做法律定性（定性属于监管与司法机关），但有一条尺子谁都能自己量：收益超过银行年化收益的 3 倍，就要非常警惕；年化收益超过 40%、还宣称无风险，99% 就是骗局了。结论请以监管机构、司法机关的公开信息为准。
被「币安」骗了怎么办？
止损，不要再追加资金，赶紧提现。如果大额资金被骗，保存好所有资料和上级联系方式、出入金证据，赶快报警！
「币安」宣称的非常厉害，是假的吗？
不宣称这些噱头，你们会信吗？这些是表面，本质就是看中了你的本金。
有人在「币安」赚了好多钱，怎么可能骗人呢？怎么不骗他？
资金盘的一个盘子有几百到上万人，大的有几十万，不立几个赚钱样本出来，怎么吸引更多韭菜？万分之一，最后崩盘，这种也是拉人头，算传销罪，也要进去的。
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