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2025-05-20 20

三点识别虚假理财诈骗：

一，你是通过什么途径得到的信息

诈骗分子会在各种社交平台、微信群、朋友圈、网络搜索引擎上投放大量广告，在微博、抖音、知乎等APP的评论区宣称掌握各种投资技巧、内幕消息。

二、该项目是通过什么途径下载的

虚假投资理财类诈骗APP无法通过正规途径在应用市场上架，诈骗分子只能通过创建网址链接、发送APK安装包或扫描二维码的方式让用户下载安装虚假投资理财APP或进入虚假投资网站。

三、加入该项目是通过什么方式转账的

虚假投资平台大多会要求受害人将资金转账到指定的个人账户或非当前投资平台的对公账户，而正规的交易平台只能转账到开设的专用对公账户。

一：投资理财涉嫌非法集资、传销、诈骗

1、“CF生态链碳中和”项目

该项目打着区块链的旗号，鼓吹投资5万，四个月回本，赠送一定数额的碳币，声称在交易所上市后，实现躺赚。

该项目采用静态固定收益、动态传销模式引诱发展下线。

2、虚构的“新利众”项目

该项目打着股票跟投的旗号，以高额的返利引诱参与者投资。

此类股票跟投骗局已经不是第一次出现，最出名的就是香港“联众投”项目，该项目冒充“王炎”的名义，虚构股票跟投项目，线下开超市引诱投资者加入，直到南京电视台联系到王炎求证后，这个骗局就彻底揭露出来了。

3、voi滑板车项目

该项目打着“绿色出行、低碳生活”的旗号，推出“滑板车租赁”理财项目，去年已经崩盘跑路，众多参与者被收割，该项目采用虚拟货币收取款账户，该项目涉嫌诈骗、洗钱。参与者因积极举报投诉。

没崩盘之前，芒市警方发文《芒市警方@所有人千万警惕VOI某某车等资金盘类型诈骗》，但高额的返利，不断刺激着参与者的大脑，不顾一切的投资，直到平台跑路，无法打开，这时候参与者才如梦方醒。

4、AR拆分理财

网友反馈，该项目是ACE崩盘后，分出来的一个分支，该项目沿用之前的“拆分理财”模式，打着稳赚不赔，发行原始股的旗号，吸引投资者加入。

近期该网友的描述，该项目从24年2月份就无法提现，12月份平台也打不开，所有参与者被收割。

5、虚构的“Gaumont高蒙影视”APP

网友反馈，经朋友介绍接触到一个影视投资平台，投资可以获得每日返息，到期返本，还可以发展下线。

据网友反馈的资料，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示该应用未备案。

经查，该应用是不法分子冒充法国“高蒙电影”公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广各种“影视电影”日收益率达0.3%-0.73%高额理财项目，收取款账户为第三方个人、虚拟货币交易，涉嫌诈骗、洗钱、传销。

二：民资产解冻诈骗

1、虚构的“中国数贸”App

该项目声称是“商务部”发起推出，构建覆盖全球数字贸易综合平台，每天签到，可以获得能量值，能量值可以兑换商品，认购理财产品获利，每天会员签到还可以获得CDTT虚拟币，推荐他人参与还可以获得贸易点，同时还推出各种理财产品。

据网友反馈的资料，该项目无法通过正规应用平台下载，只能通过第三方链接下载，下载的时候提示该应用未备案，同时提示存在高危风险，存在隐私泄露风险。

经查，该项目是不法分子冒充“商务部”的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“灯海奇缘”“企业级人工智能”“数字农业管家”“数字服务业数字化”等高额理财项目，收取款账户为第三方，涉嫌诈骗。

推荐他人认购交易产品，您将获得认购金额直接推荐的8%，次推的5%，间推的2%作为奖励。该项目推广模式还涉嫌传销。

2、虚构的“圆梦钱包”APP

3、虚构的“福耀科技”APP

该项目冒充福耀科技公司的名义，声称要发“福雨”引诱参与者实名注册，该项目涉嫌非法搜集个人信息。

4、虚构的“两重微力量”APP

5、虚构的“善众汇”APP

该项目是不法分子打着“善心汇”旗号搞的诈骗项目，采用善心汇的传销模式诈骗钱财。

6、虚构的“中国圆梦”APP

7、虚构的“国众经济”APP

8、虚构的“青岛大狮”APP

三：异地传销

1、陕西西安“连锁经营”41份135800传销

模式：该传销组织打着“连锁经营”“国家项目”等旗号，以旅游、介绍工作、网恋交友等名义，将新人骗至传销窝点进行洗脑，鼓吹投资一份3800元赚380万元，投资41份135800元，出局可以获得1720万元的回报。

案例：网友小张被朋友被骗到陕西西安，刚开始说的是去给他看一个项目，声称即便不做，也当是旅游了。小张跟着考察三天发现不对劲，该项目宣讲五级三晋制，说为了不让资金外流，加入该项目最低投入3800元，最高可以投135800元，一个人发展三个人，升级到老总，出局能拿到1700多万元的回报。

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