资金盘曝光网

20小时前 10浏览

先算一笔账就足以看清问题：远航DAO对外宣称的收益折算成年化往往超过100%，而同期银行理财的年化基准大约只有3%。收益承诺越离谱，资金链断得越快，投资人的本金并不是亏在什么项目经营上，而是被操盘手直接拿走。 这不是什么普通投资机会。远航DAO Vo...

20小时前 10浏览

这不是期货交易，而是披着期货外衣的资金盘骗局。正大国际（又称正大国际期货、HG资本）近期又一次上演了收割投资者的戏码。这个项目把自己包装成正规的国际期货与加密货币交易平台，实际上设置了多档充值门槛和多层级的推广奖励体系，靠的正是庞氏资金盘的运作方式。...

20小时前 8浏览

CXDAO（也就是XDAO）并不是一个普通的虚拟币项目，查盘网已将其定性为高危资金盘骗局，泡沫极大，不具备任何投资价值。目前该项目仍处于运转状态，但已经出现两项异常信号，分别指向跑路风险与预警提示。 按照查盘网披露的信息，这个项目的手法并不新鲜，属于...

20小时前 8浏览

这不是社区团购，而是套着红酒外壳的资金盘。WineFi 对外宣称年化收益可达300%，说到底是拿后来者的钱填前面人的窟窿，典型的庞氏骗局。一旦看清这个信号，就该马上停手，把转账凭证留好。红酒本身不会给你生钱，真正”生钱”的是骗...

20小时前 9浏览

青山资本（Nexo交易所）的合约带单盘正在运转，但已经被标记为高危对象，两项异常信号分别是跑路与预警。据查盘网披露，这个盘子背后的操盘团队名声极差，开业两三个月就关网关站是他们的老套路。平台对外宣称有群内导师智能带单，日收益在1%到2%之间，拉人进来...

20小时前 9浏览

合规核查 健元交易所作为近期备受关注的投资项目，其合规性令人担忧。首先，项目未公示 ICP备案信息，这使得运营主体的合法性存疑。为了验证其真实性，建议投资者通过工信部备案系统进行核验。ICP备案信息是网站合法性的重要标志，没有备案的网站可能存在安全隐...

20小时前 9浏览

记住，可酷音乐里能取出来的钱，此刻才算真正属于你。一旦提现通道被关上，本金也就归零了。不妨算一笔账：这个项目对外宣称的收益，折算成年化往往超过100%，而同期银行理财的年化基准大约只有3%。收益越是离谱，跑路往往越快。你的本金并非亏在投资上，而是被操...

1天前 9浏览

1、Tobit图比特 换壳Pionex（P网）二次收割，谎称充值50 USDT激活账户，就可以解锁图比特账号内的余额，并且自动平移至P网账户自由提现，各位千万别信，实为骗取更多钱财二次诈骗，目前多地警方已介入调查，部分涉案团队长已被抓，赶紧报案维权！...

1天前 9浏览

这并非什么财富管理，而是一个彻头彻尾的资金盘陷阱。冒用“智安投”（Endowus）名义行骗的事件，已经引起投资者的广泛关注。2026年9月12日，这个假借新加坡金融管理局所监管的合规财富管理平台之名的冒牌平台正式上线，本质上却是一场精心布置的资金盘骗...

1天前 9浏览

多维风险核查 核查维度 状态 说明 证据/来源 ICP备案 ❌ 未备案 工信部备案查询 运营主体 ❌ 未查到明确运营主体 企查查/天眼查 业务真实性 ❌ 仿冒正规交易所，涉嫌虚假宣传 URL或平台官方说明 收款账户 ❌ 未查到明确收款账户 转账记录/...