- 1.树拍 APP：山东临沂市公安局罗庄分局于 2025 年 8 月 10 日通告，该项目被定性为集资诈骗案。主要嫌疑人王某庆、崔某龙等人已被抓。此平台打着电商旗号，宣称用户通过 “商品竞拍” 赚差价，如 1000 元买入商品次日 1050 元卖出，日赚 5%。但商品交易是假，靠新用户资金支付老用户 “收益”，价格虚高，拉人头设层级，呈现传销特征。
- 2.Meta whale（CES 币）：以 “区块链 + 元宇宙” 为噱头发行 CES 代币，设置 1 – 6 星服务商等级，当服务商需交 1 万到 100 万保证金。收益靠直接和间接推荐他人加入，还有 12 级别的 “触觉矩阵” 需花钱注册，属金字塔结构，涉嫌非法集资和传销。
- 3.BitDa：虚拟币跟单交易平台，提供矿机租赁和理财产品。通过邀请返佣，直接推荐一代拿 2% 佣金，二代拿 1%，完成直接推荐任务给 USDT 奖励，还设有 VIP 等级，涉及非法金融活动。
- 4.GCC：发行 GCC 虚拟货币，采用双币质押模式，承诺日收益 2%，50 天回本。设直接推荐奖励 20%，间接推荐奖励 10%，还有 V1 – V7 团队分红，最高达 70%，涉嫌非法代币交易和传销，夸大收益。
- 5.AP 优卡（AP 支付）：打着 “加密支付 + 跨境金融” 旗号，让投资者花 100 到 1000 美元买 “主卡 / 子卡” 作为变相入门费获取层级资格。靠 “直推奖励 10% – 35% + 培育奖 + 晋级奖” 拉人头，用 “每日 DL 分红 + UL 限额解冻” 营造轻松赚钱假象，资金流向通过虚拟积分体系搅乱，冒用英国 FCA 牌照，声称与 VISA/MASTER 合作，以 “30 亿奖金池” 等话术骗投资者，是 “传销层级 + 庞氏资金盘” 复合诈骗。
- 6.星光影视分红：分红盘套路，现已崩盘，众多投资者维权。
- 7.币胜客（先锋领航俱乐部）：跟单盘骗局，操盘手韩瑞龙卷走上亿资金跑路，目前开始降仓割韭菜，离崩盘不远。
- 8.McnEX 分红：采用质押分红老套路，已开始收割，维权群内投资者怨声载道。
- 9.百域量化股票骗局：分红类资金盘骗局，操盘手圈钱过亿，大量割会员韭菜，已高度预警，即将崩盘跑路。
- 10.佰宜康（百汇通）公会股票骗局：股票跟单类资金盘骗局，大量单割，处于即将崩盘跑路边缘。
- 11.DGCX 鑫慷嘉：冒充迪拜黄金交易所中国分站，声称投资虚拟货币每日可赚 1%，最低投资 1000USDT（约 7000 多人民币）。以 “军事化” 方式拉人头，拉人越多级别越高、提成越多。今年 6 月突然无法提现，老板黄鑫逃往国外，平台关闭，投资者血本无归。
- 12.“奕丰金融” APP：专盯不懂金融的中老年人，谎称投资股票 45 天回本，月收益最高 50%，还有 “明星导师” 指导。实则盗用正规公司 logo，投资者本金无法取出，只能提少量 “收益”，目的是诱导更多人入坑。
- 13.“艾兴合” 平台：以线上竞拍为噱头，宣称每天静态收益 1%，拉人有 2% 动态收益，一年能赚 3 倍多。如今提现困难，大额提现需长时间等待，收益还被转为无法换钱的 “消费积分”。
- 14.博源农业：公司介绍模糊，平台内容多为东拼西凑的盗版。打着互联网农业投资旗号，号称在云南有 22 间专业直播间，有 “李永明团队” 负责，但查无此人，公司地址也隐匿。其 “订单农业 + 智能分销” 模式，日化收益吹到 0.8%-1.25%，年化超 300%，是典型的分红盘套路。
- 15.香港维尔利资金盘：从去年十月运营至今，已圈数十亿。近期新手会员收益突然提高，疑似拉新困难准备跑路。此前已开始单割会员，单割率达 40%，境外项目用 U 结算，追查难度大，月底大概率崩盘。
这些资金盘项目利用投资者追求高收益的心理，设置重重陷阱。广大投资者务必提高警惕，仔细甄别投资项目，避免落入资金盘骗局，造成不可挽回的财产损失。若发现可疑项目，应及时向相关部门举报。
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