起底大富翁交易所周涛三次换壳，单日收割超1800人提现要先拉三人

项目状态速览

⚠ 跑路崩盘：公开报道中出现「崩盘 / 跑路」类表述

大富翁

当前状态: 跑路崩盘
本站首次收录: 2026-06-05
最近一次更新: 2026-10-11
已持续收录: 131 天
关联公开报道: 13 篇
类型: 杀猪盘

以上为公开报道中可核验的客观信息索引，不构成对任何主体或个人的指控、定性或投资建议。

起底大富翁交易所周涛三次换壳，单日收割超1800人提现要先拉三人插图

你手机里那个“大富翁交易所”APP，就是合诚社崩盘后换了个名字的收割机器。操盘手周涛已经单次收割超1800人，两轮收割间隔不到72小时。想提现？先拉三个新人进来。拉不到人，你的钱就别想要了。

这不是合约投资，这是操盘手周涛从币胜客平移至合诚社、再平移至大富翁的连环收割。大富翁承诺合约年化收益远超银行理财3%基准，本质是新钱补旧账的庞氏骗局。

事已至此，村长只说你听得进去的。

崩盘状态：崩盘中

崩盘类型：单割 + 限制提现 + 强制拉人解锁

风险等级：极高

项目类型：合约带单类资金盘 + 平移盘（合诚社崩盘后换壳重开）

崩盘信号计数：5项（具体：①操盘手周涛已单次收割超1800名会员，另有300余名会员被一次性清退，两百人维权群自发组建——来源：查盘网 ②平台要求用户“拉三个新人进来”才能解锁提现，不拉人不给处理提现——来源：查盘网 ③两轮批量收割间隔不足72小时，收割节奏从月度加速到日度——来源：查盘网 ④大富翁交易所域名无有效ICP备案，不具备任何金融经营资质，收款账户不走持牌机构对公通道——来源：查盘网 ⑤操盘手周涛操盘路径为币胜客→合诚社→大富翁，三次换壳、同一套合约收割逻辑——来源：查盘网）

崩盘时间线：

2025年-2026年6月：合诚社（环宇汇交易所）崩盘跑路，会员的钱还没追回来，操盘手周涛带着三个团队长平移重启，改名为“大富翁交易所”
2026-08-09：查盘网发布预警，大富翁交易所出现单割现象，部分账户被封，提现按钮点了没反应，客服答复“系统维护”；平台要求“拉三个新人进来”才能解锁提现
2026-08-24：亚强网曝光，操盘手周涛再次单割300多名会员，维权群已增至200多名受害者
2026-10-07：查盘网发布深度起底，周涛近7日内至少执行2轮批量收割，第一轮清退300余人，第二轮单日收割超1800人，资金链濒临断裂，崩盘跑路窗口期已开启

当前状态：批量单割进行中 / 提现通道名存实亡 / 强制拉人解锁

血淋淋的崩盘实录

“大富翁交易所”不是新盘子，是旧骗局换了个名字继续收割。合诚社（环宇汇交易所）崩盘跑路后，操盘手周涛带着三个黑心团队长平移重启，改名为“大富翁交易所”。模式呢？还是合约带单+拉人头返利，跟合诚社完全一致，连后台界面都没怎么改。

操盘手周涛的操盘路径已经曝光：币胜客→合诚社→大富翁，三次换壳、同一套合约收割逻辑。据曝光信息，周涛关联的瑞兽阁项目曾有操盘手股东接受调查、圈钱过亿后二次重启收割，大富翁是其再次换壳的延续。

目前平台已出现严重单割现象。部分账户突然被封，提现按钮点了没反应，客服答复永远是“系统维护”。等你真打通了，那边来一句：要解锁提现？可以，拉三个新人进来。这不是技术问题，是账上没钱了。

周涛近7日内至少执行了2轮批量收割：第一轮一次性清退300余名会员，第二轮单日收割超1800人。两轮之间间隔不足72小时，收割节奏从月度加速到日度，这是操盘手在加速回笼资金、准备跑路的典型操作特征。两百人维权群已自发组建。

大富翁交易所收款账户不走任何持牌机构对公通道，资金直接流向周涛控制的个人收款码与微信群转账。一个没有ICP备案、没有金融牌照、收款走个人微信码的“交易所”，不具备任何合规经营基础。

⚠️紧急提醒：如果你正在参与“大富翁交易所”，立即停止任何充值操作。不要相信“系统维护”“审核中”的说法。能提现的抓紧提，提不出来的不要再抱幻想。保存所有转账记录和APP截图，拨打96110报案。

你不是在跟单交易，你是在给操盘手周涛凑跑路费。

紧急自救：如果你已参与，现在立刻做这5件事

①保存证据——立即截屏APP首页、账户余额页、提现失败页、充值记录页、群聊记录，保存所有USDT转账记录和聊天截图

②停止任何形式的充值——“缴纳解冻费才能提现”“追加保证金才能解锁”都是二次收割话术，任何要求你继续转账的，都是骗子

③停止拉人——平台要求“拉三个新人才能提现”，这是胁迫机制。拉人头可能让你从受害者变成传销共犯，立即停止

④拨打96110——向反诈中心报告该APP名称、下载渠道、已充值金额，96110会指导你完成报案流程

⑤向经侦报案——携带身份证、转账记录、聊天截图到属地公安机关经侦部门报案，重点说明“合诚社平移盘”和“强制拉人解锁提现”特征

维权路径

报案材料清单：

材料类型具体内容获取方式身份证明身份证复印件自行准备转账记录 USDT转账记录、银行流水、微信转账截图钱包导出/银行APP 聊天记录与推荐人/客服/群聊的完整截图手机截图 APP证据账户余额页、提现失败页、封号截图手机截图项目信息 APP名称、下载链接、推广二维码自行整理操盘手信息 “周涛”相关宣传材料截图手机截图平移证据合诚社投资记录及平移通知截图手机截图

报案渠道：

国家反诈中心App在线举报
96110反诈热线
居住地或项目注册地公安机关经侦部门

二次收割预警

崩盘后，骗子还会继续骗！警惕以下套路：

①“缴纳解冻费才能提现”——以“账户被冻结需要解冻”为由要求你继续转账，解冻费交一次骗一次

②“拉三个新人才能解锁提现”——平台明文规定不拉人就不处理提现，这是胁迫你发展下线，拉人头可能让你从受害者变成共犯

③“内部渠道帮你优先提现”——声称有“内部关系”可以帮你优先提现，要求你支付“手续费”或“好处费”

④“合诚社平移，旧账户可转移”——声称大富翁要升级为新平台，旧账户余额可以转移，要求你下载新APP并继续充值

核心原则：任何要求你继续转账的，都是骗子。真正能帮你提现的，只有警方和法院。

法律后果与量刑警示

①诈骗罪 · 刑法第266条——以非法占有为目的，虚构“合约带单”事实，以“新钱补旧账”方式骗取用户资金，数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。操盘手周涛的操盘路径已形成币胜客→合诚社→大富翁的连环收割链条，涉案金额持续累积中。

②组织、领导传销活动罪 · 刑法第224条之一——设置四档入金（7000到30000元不等），开户拿赠金，推荐拿高额奖励，团队满20到130人拿1%到3%的阶梯分红，以发展人员数量作为计酬依据，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，按照一定顺序组成层级的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。你如果还在帮他们拉人，你不是投资者，你是从犯。

③洗钱罪 · 刑法第191条——为掩饰、隐瞒金融诈骗犯罪所得及其收益的来源和性质，通过USDT链上转账、个人收款码、微信群转账等方式转移资金的，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。大富翁交易所资金直接流向周涛控制的个人收款码与微信群转账，涉嫌洗钱。

追责路径说明：项目已进入批量单割阶段，提现通道名存实亡，操盘手周涛已连续批量收割，资金链濒临断裂；USDT资金链无法追回，充值后资金追回概率趋近于零；追赃难度极大，建议已受损用户立即向属地经侦部门报案固定证据，重点说明“合诚社平移盘”和“强制拉人解锁提现”特征，便于警方并案侦查。

你拉的每一个人，不是你的下线，是你的证人。

风险提示风险评分 36 分 · 风险偏高

36分风险偏高

风险评分 36 分（起步分 50 分，再扣 14 分；分数越低越危险，扣成负数也照算），起步分已按「收益口径查不到 / 无法换算」定档。

起步分 50 分｜收益口径查不到 / 无法换算未收录既查不到可换算的日化收益，也没有「保本 / 稳赚 / 无风险」这类承诺话术。但「能被本站收录」本身就说明全网已有人在预警、公开发文曝光过它，绝对是有问题的 → 起步分 50 分（已经贴着「风险偏高」的边缘），再按缺项继续往下扣，普遍会落到「风险偏高」或更低
-5 分｜没有实体办公地址未收录档案里查不到实体办公地址（连人都找不到）
-2 分｜没有任何证书未收录查不到牌照、备案、资质类记录
-5 分｜没有公信力背景未收录查不到监管、协会、主流机构背书
-2 分｜其他可核验资质缺失未收录合同、审计、资金存管、实际经营主体均未收录

只要出现「承诺无风险日收益」这一条，就别信、别投、别拉人（日化 0.1% 就已经等于年化 44%，正规投资给不出来）。上面这份评分不是给项目发合格证，是给你一条"能不能信"的底线：分数越低，越说明它连最基本的核对都过不了。本站不替任何项目下结论，但宁可把可疑的当可疑，也不要拿真金白银去试。

评分工具：把它承诺的收益填进来

按上面的口径，先按收益取起步分（日收益越高、起步分越低）；再按档案缺项往下扣。这里只算起步分，缺项扣分请对照上面的档案清单。

日收益 % / 天或年化 % / 年

填「日收益」→ 年化框自动灰显并列出单利 / 复利两个年化；直接填「年化」→ 不再显示折算，按年化正常评分（把日收益清空即可解锁年化框）

「大富翁」的完整档案清单（收录了什么、还缺什么）与扣分口径，都写在档案页里。查看该项目的完整档案清单 →

如果你已经在里面7 条可执行步骤

下面这些不针对任何具体项目，是把公开反诈资料里反复出现的处置步骤整理成一份可以照着做的清单。

先停止追加投入。不要再为了「摊低成本」或「回本」加钱，也不要再开通新额度、新账户。
先试一次小额提现。用最小金额走完整流程，把成功还是失败、等了多久、客服怎么回复，原样记录下来。
一次性把证据存全。转账记录、充值提现截图、收益页面、群聊话术、推广链接与推荐人信息，按时间排序导出到本地——不要只留在手机里。
不要再拉人进来。为了回本去发展下线，可能让自己从受害人变成链条的一环。这是这类结构里最需要避免的一步。
「再交一笔钱就能解冻 / 提现 / 升级」是二次收割。税费、保证金、解冻费、验证金、通道费，一律不要再付。
走官方举报与报警渠道。110 报警（保留受案回执）、国家反诈中心 App、12321 网络不良信息举报；涉及交易所转账的可同时联系平台风控。
在被移出群之前先存证。先导出聊天记录与成员列表，再去沟通或质疑，避免记录随账号一起消失。

本站只做公开信息索引，不提供法律意见、不对任何项目作定性。具体处置请以公安机关、监管部门与专业法律意见为准。

什么会改变我们的判断本站记录可被推翻

档案里的收录不是结论，大富翁也一样。下面任意一条若能公开查验，我们会据实修正或撤下相应记录：

资金由独立第三方托管，且托管方、账户主体、审计报告都能公开查到；
收益口径有可查验的法律文件（合同、兑付凭证、持牌机构的发行文件），而不是只出现在群聊或短视频里；
提现长期稳定且不依赖新增资金——即停掉一切新加入者之后，既有用户仍能按约定拿到钱；
经营主体与监管备案可核验：能在对应监管机构官网查到牌照编号与业务范围。

反过来，「官网精美」「有白皮书」「很多人在做」「已经运行很久」都不构成上面任何一条——这些恰好也是最容易被复制的部分。

大白话三句

投资不可能「稳赚」。一旦「保本」和「高收益」同时出现，这本身就是异常信号。
正规投资从不按「天」承诺收益。只要出现日化百分比，无论多小，都值得停下来算一遍年化。
如果一个模式必须靠不断有人新加入，才能给老用户付钱，那它就不是投资，是接盘。

常见提问5 问

大富翁交易所是个什么项目？

大富翁交易所是合约带单类项目，操盘手为周涛，其操盘路径为币胜客到合诚社再到大富翁，三次换壳，模式为合约带单加拉人头返利。

大富翁交易所的提现规则是什么？

平台要求用户拉三个新人进来才能解锁提现，不拉人不处理提现；部分账户被封后提现按钮点击无反应，客服答复为系统维护。

大富翁交易所宣称的收益口径是多少？

大富翁承诺合约年化收益远超银行理财3%基准，未给出具体日化或月化数字，收款走个人收款码与微信群转账。

大富翁交易所有哪些风险说法？

周涛近7日内至少执行2轮批量收割，第一轮清退300余人，第二轮单日收割超1800人，两轮间隔不足72小时，两百人维权群已组建。

怎么核实大富翁交易所的资质？

大富翁交易所域名无有效ICP备案，不具备金融经营资质，收款账户不走持牌机构对公通道，可拨打96110向反诈中心报告并携带转账记录向经侦报案。

⚠ 跑路崩盘：公开报道中出现「崩盘 / 跑路」类表述

涉及项目档案

大富翁

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