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黑白之猫
非主流好奇者
关于假“Toobit”（图比特）资金盘，小编算是尽力给读者们阐述了逻辑条理，从各种角度连续写了三篇，打破了写一个盘口的历史记录。
承蒙同行抬爱，竟也接连引用转载，把这三篇当作素材转述。倒也算好事，能让更多人避开这明摆着的陷阱。
是想简单的了解项目骗局，还是想详细知道前因后果，这就看读者们偏好看哪种，心中自有定数。
小编玩细活，写文章前都有大量图文视频素材备用，但受限于篇幅2000字数外疲劳值，只能把初步证据和逻辑呈现出来，并能达到图文对应的效果。
很多文章涉及的盘口资料只显示了1/3的内容，其余都在硬盘存放，以备后续追踪取证之用，特别是执法部门的配合，随时可以提供完整证据链。
这也是小编一贯的做法：写出来的每一句话，都有据可查。
01
本以为文章写完算是给假“Toobit”系列画个句号，因为眼下还有其他盘口还在溯源中，但没想到项目方竟然主动跳出来乱打诳语。
据读者提供的截图，项目方在群里气急败坏地叫嚣，扬言在走“法务”渠道。这下把小编给逗乐了。
既然对方如此“积极”，小编自然不能辜负这份“热情”。原本三篇收尾，如今看来，还得再添一笔
走“法务”？一个连主体资质都经不起推敲的资金盘，倒先想起用法律当遮羞布了。
这不禁让我想起之前“惠民达”盘口那个项目方“小蜜蜂”，也是这般做派，跑到公众号留言要“报警”。
小编苦苦的等了好久，就是没等来蜀黍的登门聊天，倒是等来了“惠民达”卷款跑路。
今天又来这一出，这是捅到大动脉了，“常威”呀，这是哪个公公教你的？
真要论法务，先把自己那套主体架构摆到台面上来，有没有呢？
重要的科普下，要是在境外的项目方，跨境诉求需要先到所在国中国驻外大使馆认证，得先留下诉求人的护照身份信息，公证材料等。
如启用国内代理人，需要授权委托书，驻外领事认证，全部署名实名制和联系方式。跨境受理若没有真实主体，连第一步都迈不出去。
到了国内走国际刑警流程（国合局），还有，如涉嫌编造虚假信息就触动《刑法》243条（诬告陷害罪）。
这已经是月底了，小编很想知道诉求方的真实信息，正好有几位蜀黍要吃瓜。（想想有点小激动）
同时也好让读者们看看，到底是哪位“法务”大人替虚假项目资金盘撑腰。
02
小编写文章向来秉持证据导向原则，所有关键信息均以截图、录屏或公开资料为据，不空口断言。
项目方在群里发送造势资料，这些都是国内某公关公司接受的“通稿”，现在回头看看之前传播的贵阳网稿件还在否？
现在换了一批号，看看稿件链接是否存在？一切看结果，不是看谁“口嗨”。
小编提醒的是，这个资金盘已经被反诈中心收录，所有造势的外宣文章在各大媒体推送中，每个号背后都是实名制。“工信部”“网信办”的地方工作也在进行。
不管是批量买号还是借号发文，只要顺着平台调证流程走，最终都能追溯到实际控制人。
所以提醒国内各位以此谋业者，小心驶得万年船，谨慎接单，一不小心会殃及池鱼。
03
再说说聊天截图里那个收到官方什么邮件诉求？张口就来，倒是没见邮件截图，光说不练，差评！
正规Toobit交易所因政策因素对中国大陆不经营，项目方要编故事最差也P个图让本座乐乐。
这么好的学习机会，小编正好想见识见识是啥内容。
算了，无趣，留点篇幅看表演吧。
视频剪辑
关联阅读：
官方发出打假公告，揭秘伪冒“Toobit”交易所资金盘骗局，投资人赶紧远离。
伪冒 “Toobit”（图比特）骗局洗地严重，域名多样化续命，离崩盘有多远？
“Toobit”（图比特）项目被公安预警、媒体下架、资金流检测，投资者要谨慎。一切才刚刚开始
END
转载请注明：资金盘曝光网 » 假Toobit图比特资金盘被反诈中心收录，项目方扬言走法务被指心虚
风险提示风险评分 36 分 · 风险偏高
风险评分 36 分（起步分 50 分，再扣 14 分；分数越低越危险，扣成负数也照算），起步分已按「收益口径查不到 / 无法换算」定档。
- 起步分 50 分｜收益口径查不到 / 无法换算未收录既查不到可换算的日化收益，也没有「保本 / 稳赚 / 无风险」这类承诺话术。但「能被本站收录」本身就说明全网已有人在预警、公开发文曝光过它，绝对是有问题的 → 起步分 50 分（已经贴着「风险偏高」的边缘），再按缺项继续往下扣，普遍会落到「风险偏高」或更低
- -5 分｜没有实体办公地址未收录档案里查不到实体办公地址（连人都找不到）
- -2 分｜没有任何证书未收录查不到牌照、备案、资质类记录
- -5 分｜没有公信力背景未收录查不到监管、协会、主流机构背书
- -2 分｜其他可核验资质缺失未收录合同、审计、资金存管、实际经营主体均未收录
只要出现「承诺无风险日收益」这一条，就别信、别投、别拉人（日化 0.1% 就已经等于年化 44%，正规投资给不出来）。上面这份评分不是给项目发合格证，是给你一条"能不能信"的底线：分数越低，越说明它连最基本的核对都过不了。本站不替任何项目下结论，但宁可把可疑的当可疑，也不要拿真金白银去试。
评分工具：把它承诺的收益填进来
按上面的口径，先按收益取起步分（日收益越高、起步分越低）；再按档案缺项往下扣。这里只算起步分，缺项扣分请对照上面的档案清单。
「Toobit」的完整档案清单（收录了什么、还缺什么）与扣分口径，都写在档案页里。查看该项目的完整档案清单 →
如果你已经在里面7 条可执行步骤
下面这些不针对任何具体项目，是把公开反诈资料里反复出现的处置步骤整理成一份可以照着做的清单。
- 先停止追加投入。不要再为了「摊低成本」或「回本」加钱，也不要再开通新额度、新账户。
- 先试一次小额提现。用最小金额走完整流程，把成功还是失败、等了多久、客服怎么回复，原样记录下来。
- 一次性把证据存全。转账记录、充值提现截图、收益页面、群聊话术、推广链接与推荐人信息，按时间排序导出到本地——不要只留在手机里。
- 不要再拉人进来。为了回本去发展下线，可能让自己从受害人变成链条的一环。这是这类结构里最需要避免的一步。
- 「再交一笔钱就能解冻 / 提现 / 升级」是二次收割。税费、保证金、解冻费、验证金、通道费，一律不要再付。
- 走官方举报与报警渠道。110 报警（保留受案回执）、国家反诈中心 App、12321 网络不良信息举报；涉及交易所转账的可同时联系平台风控。
- 在被移出群之前先存证。先导出聊天记录与成员列表，再去沟通或质疑，避免记录随账号一起消失。
本站只做公开信息索引，不提供法律意见、不对任何项目作定性。具体处置请以公安机关、监管部门与专业法律意见为准。
什么会改变我们的判断本站记录可被推翻
档案里的收录不是结论，Toobit 也一样。下面任意一条若能公开查验，我们会据实修正或撤下相应记录：
- 资金由独立第三方托管，且托管方、账户主体、审计报告都能公开查到；
- 收益口径有可查验的法律文件（合同、兑付凭证、持牌机构的发行文件），而不是只出现在群聊或短视频里；
- 提现长期稳定且不依赖新增资金——即停掉一切新加入者之后，既有用户仍能按约定拿到钱；
- 经营主体与监管备案可核验：能在对应监管机构官网查到牌照编号与业务范围。
反过来，「官网精美」「有白皮书」「很多人在做」「已经运行很久」都不构成上面任何一条——这些恰好也是最容易被复制的部分。
大白话三句
- 投资不可能「稳赚」。一旦「保本」和「高收益」同时出现，这本身就是异常信号。
- 正规投资从不按「天」承诺收益。只要出现日化百分比，无论多小，都值得停下来算一遍年化。
- 如果一个模式必须靠不断有人新加入，才能给老用户付钱，那它就不是投资，是接盘。
常见提问4 问
假“Toobit”（图比特）是什么项目？
假“Toobit”（图比特）是冒充正规Toobit交易所的资金盘，已被反诈中心收录。
这个资金盘有哪些风险？
项目方主体资质存疑，域名多样化续命，已被公安预警、媒体下架，并面临资金流检测，崩盘风险高。
项目方声称走“法务”渠道是怎么回事？
项目方在群内扬言走“法务”渠道，但未提供邮件截图等证据，被指心虚。
如何核实这个项目是否正规？
正规Toobit交易所因政策因素对中国大陆不经营，可向反诈中心或公安机关核实预警信息。
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