聚币诈骗案被会昌警方立案，四层刑责直指操盘手团队长

一纸红头文件砸下来，聚币这波是真·凉透了——会昌县公安局已对“聚币投资平台诈骗案”正式立案侦查。不是传闻，不是小道消息，是受害人手里实打实的《立案告知书》，盖着公章、写着案由、进入了刑事程序。

多地警方也在同步推进。也就是说，这场“区块链暴富神话”，正式从割韭菜现场切进了看守所预备席。

今天神恩不骂街，咱们拿法律和事实，把这盘子的底裤扒干净。看完你就知道：为啥操盘手睡不着、团队长开始发“抑郁朋友圈”了。

一、别再拿“虚拟币不算钱”自我催眠了

聚币的推广话术里最经典一句：“U又不是人民币，充值是你自愿的，亏了自负。”

纯属法盲发言。

司法实践早有定论：USDT 虽然不是法定货币，但有财产价值、能变现、能折算，收 U 吸收资金，一样算涉案金额。参考多地判例，虚拟币类非吸、传销案里，U 充值记录照单全收，按入金价或案发价折算，直接计入犯罪数额。

所以别做梦“币圈法外之地”了。你收的不是空气，是镣铐的尺寸。

二、四层刑事风险，一层比一层要命

🔴 第一层：非法经营罪

2021 年十部门文件说得很直白——境外虚拟货币交易所向境内居民提供服务，属于非法金融活动。聚币长期对国内用户开门迎客，非法性基本没跑，只是实务里这罪名常留作“兜底”。

🔴 第二层：非法吸收公众存款罪

四个要件对照一下：

• 非法性

  有

• 利诱性

  平台币申购、锁仓理财、承诺收益，全齐

• 公开性

  网红带单、社群裂变、直播喊单

• 社会性

  不特定公众，谁的钱都要。

交易通道变资金池，这套打法在非吸案例里已经烂熟，参考西安 BRTR 案、上海 FB 空气币案，判得一个比一个狠。

🔴 第三层：组织、领导传销活动罪（最容易被先行拿下）

聚币的团队长体系，简直是传销教科书：

• 买平台币、锁仓 = 变相入门费

• 直推、间推、团队业绩抽佣 = 典型层级计酬

• 三级以上、30 人即触刑线，聚币这种体量，轻松超标。

更狠的是——这罪不靠境外服务器也能办。你手机里的返佣记录、拉新表、层级图、聊天截图，就是铁证。跨境抓不到主犯？先抓国内推广链，一抓一串。

🔴 第四层：集资诈骗罪（最重，可无期）

重点来了：聚币没跑路不代表没“非法占有目的”。

强制换币让用户资产腰斩、平台币控盘拉高出货、清退方案用白菜价收你资产……这些动作一旦查实，司法解释直接推定“非法占有”：

不用卷包跑路，把你的钱慢慢稀释干净，也是诈骗。

参考湖北 OURBIT 案，操控 K 线、限制提现，主犯十二年起步。

三、操盘手、团队长，别再演“金融精英”了

神恩点名三类人，对号入座：

• 幕后操盘

  定规则、控盘面、挪资金，主犯中的主犯

• 网红/KOL 带单

  别拿“我只是发广告”洗白。明知是资金盘还引流分佣，帮信、共犯、传销，随便挑一项够你喝一壶

• 大小团队长

  直推间推拿返利、建群拉人、私聊洗脑——你不是“理财顾问”，你是传销链条上的螺丝钉，还是带血那种。

现在最蠢的操作是三件事：

1. 删聊天记录（删了云端还有）

2. 装生病装精神崩溃（门诊病历≠免死金牌）

3. 继续忽悠老粉丝“新盘重启、交激活费回本”（这是二次收割，罪加一等）。

唯一活路：主动投案、如实交代、退缴违法所得。宽严相济不是口号，认罪认罚+退赃，是从轻减轻的现实通道。等警察敲门再去，性质完全不同。

四、受害者：别等“平台良心发现”

聚币崩了这么久，还有人在群里等“重启、打新、解冻”。

醒醒，那是团队长在续命，不是你在回本。

虚拟货币本身不邪，邪的是拿“区块链”当遮羞布的资金盘。

高收益 + 层级返佣 + 网红带单 = 庞氏三件套。

聚币不是第一个，也不会是最后一个。但这一次，法律没在围观，已经在收网。

⚠️ 本文仅为反诈与法律风险科普，具体定性以公安机关侦查结论、法院生效判决为准，不构成个案法律意见。

多一个人看见，少一个家庭被“精英人设”骗光养老钱。

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