｜今日正文2213字 预计阅读6分钟
黑白之猫
非主流好奇者
嗨，我是黑白之猫，一个安静的洞察者，一个网络夜游者
今天的故事有点小反转，有位慕名而来的读者，单独拉小编倾诉几个小时她目前的苦闷。
首先她是玩零撸的，闯荡盘圈有段时间，今年5月的时候，经过圈子内推了一个叫“拉利维尔”的项目盘，其实任何盘的模式她都清楚，前期无非想薅点福利，不会做长久打算。
为了发展团队，能拿到每月加大的福利，她推广了一位5旬老姐妹，来自某省大学的后勤员工，并强调不要过多入金，点到为止。
可怕的是，这位老姐妹进来后被冒充项目“李总”的狗推盯上，单线联系以姐弟关系嘘寒问暖，通过设定好的话术一步一步进入感情的螺旋陷阱。
目前这位读者告知小编，发现老姐妹异常大额入金，及时沟通下发现她已经深陷其中，这位昵称“李总”已经牢牢的把控老姐妹的情绪，已经达到呼唤“老公”“老婆”两厢情愿共赴黄昏爱情的地步。
最重要的，为了满足“李总”所谓冲击VIP8的100万入金门槛，老姐妹已经把缴纳十几年的保单拿出来抵押，找自己妹夫打借条拿了20万，目前还在找3分私贷凑数。
“李总”的豪言是：投100万100天就能回本，机会难得要抓住，最后辛苦一下，以后我们两个就环游世界了。
读者很懊悔，自己的理性换不回来线下队员的感性，这是她始料未及的，因为她知道最后的结局什么，估计后期报案也会牵扯到她。
为此通过资料详细分析，发现这又是境外伪冒正规公司做资金盘的项目，小编及时解析让读者们阅读，请发现此项目后赶紧远离。
01
拉利维尔公司
拉利维尔Rallyville Markets是一家成立于2015年的外汇交易平台，总部位于澳大利亚悉尼市，主要为全球投资者提供外汇、差价合约 (CFD)等金融衍生品交易服务。
出入金仅对公转账行业评级为极高风险外汇/ 差价合约券商官网无任何关于涉及中国大陆业务信息。
我国未批准任何境外外汇CFD 经纪商开展境内业务，资金出境不受监管个人跨境炒外汇不受法律保护。
02
臆造的“拉利维尔”APP
伪冒的“拉利维尔”是一个彻头彻尾的资金盘骗局，它借用正规企业的名头，搭建虚假APP或网站，以“高收益、稳赚不赔”为诱饵，对大龄女性进行情感操控。
有的参与者为了升级，拥有所谓更好的“翻身上岸”身份，受害者往往在“爱情”与“暴利”的双重裹挟下失去判断力，不但将毕生积蓄投入，还传销式的拉上亲朋好友一起下水。
这种用USDT为充值的项目本身就决定了资金流向的不可追溯性，一旦平台跑路，受害者连追索的路径都找不到。更可怕的是，这种骗局往往在受害者倾家荡产、甚至背负巨额债务后，才会露出真面目。
03
“拉利维尔”聊天软件
这是个通用模板聊天软件，无非换壳换了名称。关于这种聊天软件以前文章写过很多次了，所以技术话题就PASS了。
回到这个案例本身，根据读者所示，该项目一个普通的群就有1千多人，群内充斥着“老师”带单、晒盈利截图，加上各类管理员（团队长）的打鸡血，参与人被一步步诱导加大投资金额.
甚至还把投资人分三六九等，不同等级对应不同的“权益”和“分红比例”，想要升级就必须拉人头、充更多USDT。这种分层设计本质上就是传销的变种，用等级制造稀缺感，用拉人头绑定利益链。
目前VIP群起步要入金1500USDT才能资格申请进群。当然还有更高级别的团队长群，内部狗推群。
04
“拉利维尔”项目方与客服
这个盘总团队分工明确，狗推则专门精准洗脑新用户，针对群内大龄女性下手，团队长为了拿返佣，拼命刷屏，充值恭喜字样，客服则负责日常统计，群内分发小红包刺激参与人。
而项目方“程总”则躲在境外，掌握资金流向，通过多层USDT钱包进行洗钱操作，而返利都是通过不同跑分账户送达。
作为客服“群助理小星”则扮演着“贴心管家”的角色，维系着参与人的互动，通过盘总要求发小红包，充值核对，兑换返利发“恭喜”截图来活跃群组气氛。
而这位客服妹妹由盘总招募而来，肉身并不在境外，而是在国内，准确的说就在四川成都某地一个标准的00后女生。（深度信息就不说了）
她是否知道这是协助诈骗？大概率是知道的，但薪水和“只是做客服”的自我安慰，让她选择了沉默，如果东窗事发是否还能保持如此淡定？
05
“拉利维尔”资金流水
根据读者提供的截图显示，该平台USDT充提记录频繁，单日流水动辄数十万USDT经过小编溯源，这些资金通过多层混币、跨链转移后，最终汇入盘总控制的钱包。
截止文章结尾，小编查实，该盘总钱包地址仍处于活跃状态，充值钱包接受了850万人民币，且资金仍在持续流入。
项目方安排了返利账户后，大部分进入盘总控制的几个钱包，最大的一个地址目前沉淀下来已经高达1200万人民币。
这些钱，每一分都来自那些被“暴富梦”裹挟的普通人，最终都会变成盘总账户里冰冷的数字，而参与者等来的，只有被榨干后的沉默和群聊解散的通知。
项目警示
风险提示
黑白之猫小编提醒读者们，所有涉及到的项目都会包装，没有引诱的钩子就不会有杀猪的结果，他们在“狩猎”寻找参与的信徒，他们懂如何规避，所以提高认知能力是战胜茫然唯一通道。
在此提醒读者们，任何投资要时刻有识别穿透力，多看黑白之猫小编的解析文章，相信会给你提供满身护甲的皮肤。
END
Q群780025331，项目线索，涉诈爆料。
转载请注明：资金盘曝光网 » 科普分析：“拉利维尔”精聊骗局如何识别与防范
风险提示风险评分 36 分 · 风险偏高
风险评分 36 分（起步分 50 分，再扣 14 分；分数越低越危险，扣成负数也照算），起步分已按「收益口径查不到 / 无法换算」定档。
- 起步分 50 分｜收益口径查不到 / 无法换算未收录既查不到可换算的日化收益，也没有「保本 / 稳赚 / 无风险」这类承诺话术。但「能被本站收录」本身就说明全网已有人在预警、公开发文曝光过它，绝对是有问题的 → 起步分 50 分（已经贴着「风险偏高」的边缘），再按缺项继续往下扣，普遍会落到「风险偏高」或更低
- -5 分｜没有实体办公地址未收录档案里查不到实体办公地址（连人都找不到）
- -2 分｜没有任何证书未收录查不到牌照、备案、资质类记录
- -5 分｜没有公信力背景未收录查不到监管、协会、主流机构背书
- -2 分｜其他可核验资质缺失未收录合同、审计、资金存管、实际经营主体均未收录
只要出现「承诺无风险日收益」这一条，就别信、别投、别拉人（日化 0.1% 就已经等于年化 44%，正规投资给不出来）。上面这份评分不是给项目发合格证，是给你一条"能不能信"的底线：分数越低，越说明它连最基本的核对都过不了。本站不替任何项目下结论，但宁可把可疑的当可疑，也不要拿真金白银去试。
评分工具：把它承诺的收益填进来
按上面的口径，先按收益取起步分（日收益越高、起步分越低）；再按档案缺项往下扣。这里只算起步分，缺项扣分请对照上面的档案清单。
「拉利维尔」的完整档案清单（收录了什么、还缺什么）与扣分口径，都写在档案页里。查看该项目的完整档案清单 →
如果你已经在里面7 条可执行步骤
下面这些不针对任何具体项目，是把公开反诈资料里反复出现的处置步骤整理成一份可以照着做的清单。
- 先停止追加投入。不要再为了「摊低成本」或「回本」加钱，也不要再开通新额度、新账户。
- 先试一次小额提现。用最小金额走完整流程，把成功还是失败、等了多久、客服怎么回复，原样记录下来。
- 一次性把证据存全。转账记录、充值提现截图、收益页面、群聊话术、推广链接与推荐人信息，按时间排序导出到本地——不要只留在手机里。
- 不要再拉人进来。为了回本去发展下线，可能让自己从受害人变成链条的一环。这是这类结构里最需要避免的一步。
- 「再交一笔钱就能解冻 / 提现 / 升级」是二次收割。税费、保证金、解冻费、验证金、通道费，一律不要再付。
- 走官方举报与报警渠道。110 报警（保留受案回执）、国家反诈中心 App、12321 网络不良信息举报；涉及交易所转账的可同时联系平台风控。
- 在被移出群之前先存证。先导出聊天记录与成员列表，再去沟通或质疑，避免记录随账号一起消失。
本站只做公开信息索引，不提供法律意见、不对任何项目作定性。具体处置请以公安机关、监管部门与专业法律意见为准。
什么会改变我们的判断本站记录可被推翻
档案里的收录不是结论，拉利维尔 也一样。下面任意一条若能公开查验，我们会据实修正或撤下相应记录：
- 资金由独立第三方托管，且托管方、账户主体、审计报告都能公开查到；
- 收益口径有可查验的法律文件（合同、兑付凭证、持牌机构的发行文件），而不是只出现在群聊或短视频里；
- 提现长期稳定且不依赖新增资金——即停掉一切新加入者之后，既有用户仍能按约定拿到钱；
- 经营主体与监管备案可核验：能在对应监管机构官网查到牌照编号与业务范围。
反过来，「官网精美」「有白皮书」「很多人在做」「已经运行很久」都不构成上面任何一条——这些恰好也是最容易被复制的部分。
大白话三句
- 投资不可能「稳赚」。一旦「保本」和「高收益」同时出现，这本身就是异常信号。
- 正规投资从不按「天」承诺收益。只要出现日化百分比，无论多小，都值得停下来算一遍年化。
- 如果一个模式必须靠不断有人新加入，才能给老用户付钱，那它就不是投资，是接盘。
常见提问4 问
「拉利维尔」是骗局吗？
本站不对任何项目做法律定性（定性属于监管与司法机关），但有一条尺子谁都能自己量：收益超过银行年化收益的 3 倍，就要非常警惕；年化收益超过 40%、还宣称无风险，99% 就是骗局了。结论请以监管机构、司法机关的公开信息为准。
被「拉利维尔」骗了怎么办？
止损，不要再追加资金，赶紧提现。如果大额资金被骗，保存好所有资料和上级联系方式、出入金证据，赶快报警！
「拉利维尔」宣称的非常厉害，是假的吗？
不宣称这些噱头，你们会信吗？这些是表面，本质就是看中了你的本金。
有人在「拉利维尔」赚了好多钱，怎么可能骗人呢？怎么不骗他？
资金盘的一个盘子有几百到上万人，大的有几十万，不立几个赚钱样本出来，怎么吸引更多韭菜？万分之一，最后崩盘，这种也是拉人头，算传销罪，也要进去的。
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