一段时间以来，币圈山寨币走势呈现非常差的表现，主要原因是币圈现在的底层逻辑已经变了，游戏已经换了一种玩法。
以前靠着现货拉涨，狗庄们才能赚钱，但是随着越来越多的山寨币出现，各大交易所似乎争相竞逐，不再以“应用为上”的逻辑去上线现货，而是以“高控盘，合约割韭菜”的流水盘垃圾山寨为尊。
近期有粉丝爆料了很多垃圾山寨通过合约割韭菜的案例，这种垃圾山寨不上币安现货，只上币安ALPHA和币安合约，通过高度控盘，暴力拉升，随后归零的方式，不断的收割着币圈的流量。
平头哥在上个月去到杭州，发现现在的资金盘项目方也在以币安ALPHA山寨代币为大本营，用这些代币做引子，开发资金盘。
此前H人类协议，就是其中一个盘子的底池代币。
另外最可恨的是，现在币安ALPHA上的很多垃圾代币的背后庄家，牵扯到缅北以及东南亚的一些诈骗资金，用黑钱来撬动，洗白的同时，也在收割用户的资金，而平台似乎对此视若无睹。
今天以LAB为引子，好好聊聊现在币圈新生意：缅北诈骗资金+币安ALPHA+币安合约+bitget等小所联合割韭菜的股市。
聊LAB之前要说现在币安现在的新生钱之道，已经不是币安现货，而是币安ALPHA＋合约的模式，这导致一个问题，整个币圈的资金都被垃圾代币吸引，收割。
如果不了解整个流程的，可以看看下面这篇文章：
币安ALPHA轮流暴跌，收割很彻底，每天市值缩水至少数十亿。
整个币圈环境变差与此有关，山寨币的爆跌，也有币安的影响。
先来看看今天的案例，币安链上代币，也是币安ALPHA上线的代币，也上线了币安合约，但唯独没上现货，M在毫无诱因的情况下从3美金跌到最低0.4美金。
最可怕的是，即使跌到0.8美金，其全流通市值仍有80亿美金。
可能很多人都没关注到这个代币，但这其实就是币安ALPHA的现状，也是币安的新生意：币安alpha＋合约割韭菜。
每个代币能割几千万到上亿资金不等，流水线式收割。
一周之前，还有另外两个案例，再往前推一个月，还是大家比较熟悉的RIVER和RAVE。
有人说，这种币起码涨过，可问题是币安为什么不上线这些上涨的代币，而只上线了币安ALPHA，原因很简单，那就是币安ALPHA有无数的代币，不上币安现货，大部份人不会关注，也不会去买。
另外也鉴于此前币安在2023-2025上线代币走势的恶劣（无限下跌），已经其领头人关于“不看好，可以卖空”的言论。
至此之后，币安的散户们学会了做空，也就被上述代币给收割的倾家荡产。
再说回LAB。
LAB这个代币目前是币安合约上第一大杀猪盘，其背后的项目方曾经操盘过ESE，目前该项目已经接近归零，很多交易所已经下架了。
LAB上线于去年下半年，也是币安ALPHA上的代币，上了现货，没上合约。
早期通过无量拉升，收获关注，随后在散户的不断做空中，长时间拉高，并且推迟了早期持仓用户的解锁。
此前文章中曾曝光过这个项目。又一百倍杀猪盘代币“LAB”疯狂收割，幕后黑手到底是谁？
这种项目不管是做空，还是做多，对于散户来说都很难赢。
做多要担心“无数个前车之鉴”，做空做到最后会被拉升和长时间的“高费率”收割。
所以这是一种无解的收割模式。
据平头哥深挖，这个项目的背景几乎与此前ESE一样，该项目方一直通过币安和Bitget发币收割，而且两个项目都牵扯了“东南亚黑金”，也就是诈骗资金。
证据表明，LAB的庄与ESE的庄都与菲律宾ag集团有关，而这个机构，则本身就是东南亚的盘子，其资金牵涉了大量网赌，资金盘。
据查，该机构虽然没有明确证据指向是LAB和ESE的操盘手，却都掌控了大量的早期筹码，也都操控了这两个项目的拉涨。
AG集团扎根马尼拉华人资本圈，手里有大量跨境闲散热钱，常年参与小盘加密币种的短期联合坐庄。
他们拿到了大量LAB的场外低价OTC筹码（2~5美元成本），属于早期内部份额，虽没有登记在公开股东名单里，但也有证据显示，他们确实是早期持有者。
由用户爆料：LAB的场外OTC分销渠道，大量对接菲律宾马尼拉POGO园区的华人资金圈子，而AG集团正是这个圈子的核心资本，资金往来高度重叠。
LAB的操盘模式是：原始团队控筹码、改解锁规则，AG系资金配合二级市场拉升+合约收割，KOL社群推广团队也有东南亚网赌推广渠道的人员参与造势。
另外LAB现货的主要操控是在Bitget上面，有相关证据显示，庄家高度关联的地址正是Bitget。
对此，交易所本应有所察觉，毕竟是这么高集中筹码的代币，是不符合交易所上币规则的。
此前有大量LAB代币都是冲进Bitget,上面的文章里也有证据。
最近还有一个圈内大佬爆料：此前RAVE和RIVER的拉盘资金也有缅北诈骗资金，这些通过诈骗来的钱，在币安ALPHA和合约里逛一圈，变多了，也变的相对干净了。
然而问题是，这种模式是否真的安全？是否会有黑钱被追踪，是否会导致普通散户牵涉其中。
我想通过这些年币安被冻结的频率就知道，币安里的钱也并不干净，黑钱已经充斥其中。
lab的故事还没有结束，它正在以每天数十万，上百万美金的效率在收割币圈的散户。
有特朗普的“无敌吸血术”，再加上如今币圈的头部交易所，主推合约，搞美股代币化，搞赌博，唯独放弃了正常的建设，如果都以币圈这种玩法为榜样，那币圈亡了也活该。
洗黑钱，玩诈骗，大赌场，币圈应该监管，也应该大力监管，毕竟有LAB这种毒瘤，有交易所的助推，监管对很多弱者来说就是保护。
也许，CZ的4个月监禁不亏，数十亿的罚款也不亏；也许应该罚狠些。
你说呢？
目前，平头哥副业做加密资产找回业务，主要业务包括：
1、钱包密码忘记找回，私钥恢复
2、交易所冻结解封
3、泰达冻结解封
4、个人钱包被盗追回
5、交易所历史资产不让提币，比如老火币，ftx，门头沟等资产找回。
成功找回，中间人也可获得一定奖励。资产找回联系QQ：417174929
转载请注明：资金盘曝光网 » 曝光币安和bitget交易所搞诈骗，缅北资本操控的币圈生意：洗黑钱。
风险提示风险评分 31 分 · 风险偏高
风险评分 31 分（起步分 50 分，再扣 19 分；分数越低越危险，扣成负数也照算），起步分已按「收益口径查不到 / 无法换算」定档。
- 起步分 50 分｜收益口径查不到 / 无法换算未收录既查不到可换算的日化收益，也没有「保本 / 稳赚 / 无风险」这类承诺话术。但「能被本站收录」本身就说明全网已有人在预警、公开发文曝光过它，绝对是有问题的 → 起步分 50 分（已经贴着「风险偏高」的边缘），再按缺项继续往下扣，普遍会落到「风险偏高」或更低
- -5 分｜没有实体办公地址未收录档案里查不到实体办公地址（连人都找不到）
- -5 分｜用虚拟币收款交易虚拟币收款方式含虚拟币 / USDT / BTC / ETH 等
- -2 分｜没有任何证书未收录查不到牌照、备案、资质类记录
- -5 分｜没有公信力背景未收录查不到监管、协会、主流机构背书
- -2 分｜其他可核验资质缺失未收录合同、审计、资金存管、实际经营主体均未收录
只要出现「承诺无风险日收益」这一条，就别信、别投、别拉人（日化 0.1% 就已经等于年化 44%，正规投资给不出来）。上面这份评分不是给项目发合格证，是给你一条"能不能信"的底线：分数越低，越说明它连最基本的核对都过不了。本站不替任何项目下结论，但宁可把可疑的当可疑，也不要拿真金白银去试。
评分工具：把它承诺的收益填进来
按上面的口径，先按收益取起步分（日收益越高、起步分越低）；再按档案缺项往下扣。这里只算起步分，缺项扣分请对照上面的档案清单。
「币安」的完整档案清单（收录了什么、还缺什么）与扣分口径，都写在档案页里。查看该项目的完整档案清单 →
如果你已经在里面7 条可执行步骤
下面这些不针对任何具体项目，是把公开反诈资料里反复出现的处置步骤整理成一份可以照着做的清单。
- 先停止追加投入。不要再为了「摊低成本」或「回本」加钱，也不要再开通新额度、新账户。
- 先试一次小额提现。用最小金额走完整流程，把成功还是失败、等了多久、客服怎么回复，原样记录下来。
- 一次性把证据存全。转账记录、充值提现截图、收益页面、群聊话术、推广链接与推荐人信息，按时间排序导出到本地——不要只留在手机里。
- 不要再拉人进来。为了回本去发展下线，可能让自己从受害人变成链条的一环。这是这类结构里最需要避免的一步。
- 「再交一笔钱就能解冻 / 提现 / 升级」是二次收割。税费、保证金、解冻费、验证金、通道费，一律不要再付。
- 走官方举报与报警渠道。110 报警（保留受案回执）、国家反诈中心 App、12321 网络不良信息举报；涉及交易所转账的可同时联系平台风控。
- 在被移出群之前先存证。先导出聊天记录与成员列表，再去沟通或质疑，避免记录随账号一起消失。
本站只做公开信息索引，不提供法律意见、不对任何项目作定性。具体处置请以公安机关、监管部门与专业法律意见为准。
什么会改变我们的判断本站记录可被推翻
档案里的收录不是结论，币安 也一样。下面任意一条若能公开查验，我们会据实修正或撤下相应记录：
- 资金由独立第三方托管，且托管方、账户主体、审计报告都能公开查到；
- 收益口径有可查验的法律文件（合同、兑付凭证、持牌机构的发行文件），而不是只出现在群聊或短视频里；
- 提现长期稳定且不依赖新增资金——即停掉一切新加入者之后，既有用户仍能按约定拿到钱；
- 经营主体与监管备案可核验：能在对应监管机构官网查到牌照编号与业务范围。
反过来，「官网精美」「有白皮书」「很多人在做」「已经运行很久」都不构成上面任何一条——这些恰好也是最容易被复制的部分。
大白话三句
- 投资不可能「稳赚」。一旦「保本」和「高收益」同时出现，这本身就是异常信号。
- 正规投资从不按「天」承诺收益。只要出现日化百分比，无论多小，都值得停下来算一遍年化。
- 如果一个模式必须靠不断有人新加入，才能给老用户付钱，那它就不是投资，是接盘。
常见提问4 问
「币安」是骗局吗？
本站不对任何项目做法律定性（定性属于监管与司法机关），但有一条尺子谁都能自己量：收益超过银行年化收益的 3 倍，就要非常警惕；年化收益超过 40%、还宣称无风险，99% 就是骗局了。结论请以监管机构、司法机关的公开信息为准。
被「币安」骗了怎么办？
止损，不要再追加资金，赶紧提现。如果大额资金被骗，保存好所有资料和上级联系方式、出入金证据，赶快报警！
「币安」宣称的非常厉害，是假的吗？
不宣称这些噱头，你们会信吗？这些是表面，本质就是看中了你的本金。
有人在「币安」赚了好多钱，怎么可能骗人呢？怎么不骗他？
资金盘的一个盘子有几百到上万人，大的有几十万，不立几个赚钱样本出来，怎么吸引更多韭菜？万分之一，最后崩盘，这种也是拉人头，算传销罪，也要进去的。
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