现在盘口真的是来回碰瓷，总有新韭菜不明所以的入坑上当，针对于“太白投资”名义搞盘子的已经有几次了。
“太白投资有限公司”是淡马锡旗下的全资投资子公司。今年5月份，淡马锡官方发布《关于太白投资 (Taibai Investments)被冒用的澄清公告》
淡马锡强调，淡马锡和太白投资有限公司未在中国直接销售或零售任何投资产品或金融工具，也未授权过任何第三方代表本公司进行这类活动。
据读者反映，有一个新的“太白投资”杀猪盘已经快到崩盘边缘，现在在相关群内用开年会噱头打鸡血进行年终冲刺投资。
快到跨年了，盘口的幺蛾子随时都会出现。能否躲避这致命的镰刀，就看谁跑得快。
01
跑路的“太白投资”诈骗盘
之前的“太白投资”杀猪盘是在去年12月开始，运营了4个月，该平台以基金申购为名，承诺保本保息，并按投资周期（3天、7天、15天等）每日返利。初期提现均能到账。
然而到了4月底，平台突然关闭，APP无法登录，全部资金无法取出。全国各地的投资者趋之若鹜，初步统计超过1000人，涉案金额巨大。
据官方蓝鲸新闻2025年5月12日专题报道，采访多位受害者透露，诈骗团伙还设计了“复投奖励、团队提成、转嫁风险”等机制。
例如，诈骗团伙先建立投资社群，专门瞄准单身女性群体，用网上恋情的套路诱导投资；诱使受害者在短短数月内持续追加投资，更在无形中成为骗局的传播者。
等他们发现平台无法提现时，诈骗团伙早已携款潜逃，只留下巨额债务。
02
新碰瓷的“太白投资”
这个碰瓷的“太白投资”老瓶新酒，5月起盘，程序做的很简陋，根据读者反映，现在只有投资的人才能进群，管控很严谨，像做地下工作者一样。
目前最新消息是2026年1月13日在杭州办年会，宣传上的饼很大很诱惑，去的每个人一部苹果手机，还有10克黄金坠子，吸引不少中年女性，感觉唯有年终冲刺业绩来感谢盘总。
从APP的内容来看，且不说背书知否正规，里面所有项目已经背离经济规律，周期92天日利率0.96%换算成年化率就是345%，真的是躺赚的美梦。
可惜醒来估计是噩梦，别说利息，本金都灰飞烟灭。
长期混迹盘圈的看到这里基本明白，盘口到了扫尾环节，离盖盘不远了，希望这里面的团队长不要为了所谓的黄金坠子把老乡推入火坑。
03
资 金 通 道
从充值钱包地址上看，已经标注为高危地址，涉及非法活动和高风险标签地址交互
金额流水上，有500笔中转交易，收入85万USDT，其中有40万USDT流向东南亚某国家汇旺钱包地址。
简单扼要，钱最终到哪里去了，不需要小编说那么明。
视频阅读
风险提示
提醒小伙伴们，所有涉及到的项目都会包装，没有引诱的钩子就不会有杀猪的结果，他们在“狩猎”寻找参与的信徒，他们懂如何规避，所以提高认知能力是战胜茫然唯一通道。
在此提醒小伙伴们，任何投资要时刻有识别穿透力，多看小编的解析文章，相信会给你提供满身护甲的皮肤。
（对本号经常阅读的伙伴们表示衷心感谢）
END
转载请注明：资金盘曝光网 » 资金盘｜“太白投资”又被碰瓷，老瓶新酒杀猪盘欺诈，资金流向东南亚……
风险提示风险评分 36 分 · 风险偏高
风险评分 36 分（起步分 50 分，再扣 14 分；分数越低越危险，扣成负数也照算），起步分已按「收益口径查不到 / 无法换算」定档。
- 起步分 50 分｜收益口径查不到 / 无法换算未收录既查不到可换算的日化收益，也没有「保本 / 稳赚 / 无风险」这类承诺话术。但「能被本站收录」本身就说明全网已有人在预警、公开发文曝光过它，绝对是有问题的 → 起步分 50 分（已经贴着「风险偏高」的边缘），再按缺项继续往下扣，普遍会落到「风险偏高」或更低
- -5 分｜没有实体办公地址未收录档案里查不到实体办公地址（连人都找不到）
- -2 分｜没有任何证书未收录查不到牌照、备案、资质类记录
- -5 分｜没有公信力背景未收录查不到监管、协会、主流机构背书
- -2 分｜其他可核验资质缺失未收录合同、审计、资金存管、实际经营主体均未收录
只要出现「承诺无风险日收益」这一条，就别信、别投、别拉人（日化 0.1% 就已经等于年化 44%，正规投资给不出来）。上面这份评分不是给项目发合格证，是给你一条"能不能信"的底线：分数越低，越说明它连最基本的核对都过不了。本站不替任何项目下结论，但宁可把可疑的当可疑，也不要拿真金白银去试。
评分工具：把它承诺的收益填进来
按上面的口径，先按收益取起步分（日收益越高、起步分越低）；再按档案缺项往下扣。这里只算起步分，缺项扣分请对照上面的档案清单。
「太白投资」的完整档案清单（收录了什么、还缺什么）与扣分口径，都写在档案页里。查看该项目的完整档案清单 →
如果你已经在里面7 条可执行步骤
下面这些不针对任何具体项目，是把公开反诈资料里反复出现的处置步骤整理成一份可以照着做的清单。
- 先停止追加投入。不要再为了「摊低成本」或「回本」加钱，也不要再开通新额度、新账户。
- 先试一次小额提现。用最小金额走完整流程，把成功还是失败、等了多久、客服怎么回复，原样记录下来。
- 一次性把证据存全。转账记录、充值提现截图、收益页面、群聊话术、推广链接与推荐人信息，按时间排序导出到本地——不要只留在手机里。
- 不要再拉人进来。为了回本去发展下线，可能让自己从受害人变成链条的一环。这是这类结构里最需要避免的一步。
- 「再交一笔钱就能解冻 / 提现 / 升级」是二次收割。税费、保证金、解冻费、验证金、通道费，一律不要再付。
- 走官方举报与报警渠道。110 报警（保留受案回执）、国家反诈中心 App、12321 网络不良信息举报；涉及交易所转账的可同时联系平台风控。
- 在被移出群之前先存证。先导出聊天记录与成员列表，再去沟通或质疑，避免记录随账号一起消失。
本站只做公开信息索引，不提供法律意见、不对任何项目作定性。具体处置请以公安机关、监管部门与专业法律意见为准。
什么会改变我们的判断本站记录可被推翻
档案里的收录不是结论，太白投资 也一样。下面任意一条若能公开查验，我们会据实修正或撤下相应记录：
- 资金由独立第三方托管，且托管方、账户主体、审计报告都能公开查到；
- 收益口径有可查验的法律文件（合同、兑付凭证、持牌机构的发行文件），而不是只出现在群聊或短视频里；
- 提现长期稳定且不依赖新增资金——即停掉一切新加入者之后，既有用户仍能按约定拿到钱；
- 经营主体与监管备案可核验：能在对应监管机构官网查到牌照编号与业务范围。
反过来，「官网精美」「有白皮书」「很多人在做」「已经运行很久」都不构成上面任何一条——这些恰好也是最容易被复制的部分。
大白话三句
- 投资不可能「稳赚」。一旦「保本」和「高收益」同时出现，这本身就是异常信号。
- 正规投资从不按「天」承诺收益。只要出现日化百分比，无论多小，都值得停下来算一遍年化。
- 如果一个模式必须靠不断有人新加入，才能给老用户付钱，那它就不是投资，是接盘。
常见提问4 问
「太白投资」是骗局吗？
本站不对任何项目做法律定性（定性属于监管与司法机关），但有一条尺子谁都能自己量：收益超过银行年化收益的 3 倍，就要非常警惕；年化收益超过 40%、还宣称无风险，99% 就是骗局了。结论请以监管机构、司法机关的公开信息为准。
被「太白投资」骗了怎么办？
止损，不要再追加资金，赶紧提现。如果大额资金被骗，保存好所有资料和上级联系方式、出入金证据，赶快报警！
「太白投资」宣称的非常厉害，是假的吗？
不宣称这些噱头，你们会信吗？这些是表面，本质就是看中了你的本金。
有人在「太白投资」赚了好多钱，怎么可能骗人呢？怎么不骗他？
资金盘的一个盘子有几百到上万人，大的有几十万，不立几个赚钱样本出来，怎么吸引更多韭菜？万分之一，最后崩盘，这种也是拉人头，算传销罪，也要进去的。
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