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美SEC(证监会)起诉“币安”,FIL,ADA等多个主流山寨币被列为证劵!

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以上为公开报道中可核验的客观信息索引,不构成对任何主体或个人的指控、定性或投资建议。

来自FTX的报复,还在继续,老赵(币安创始人)已经走进死胡同……
昨晚,平地一声炸雷,又是一场血雨腥风。
美国监管机构SEC正式发布了针对币安和赵长鹏的起诉,总共提出13条指控。

美SEC(证监会)起诉“币安”,FIL,ADA等多个主流山寨币被列为证劵!插图

起诉书中提到,自成立以来,在创始人赵长鹏的指导和控制下,币安交易所“先是公开地,后来是秘密地”努力吸引美国客户。然后利用他们控制的做市商人为地推高加密资产的价格,从客户身上获利。SEC指出,币安在交易控制方面误导了投资者,夸大交易量,转移客户资金。甚至将数十亿美元的币安客户资金混入由赵长鹏控制的实体持有的账户中,这违反了美国法律。
涉嫌非法运营,滥用客户资金,欺诈,还是熟悉的味道。

该事件引发币圈全线暴跌,合约爆仓量巨大。

美SEC(证监会)起诉“币安”,FIL,ADA等多个主流山寨币被列为证劵!插图1
这已经是今年美国第三个监管机构,第二次起诉币安了。
今年2月份,纽约金融服务部(NYDFS)联合美国证券交易委员会(SEC)将币安的稳定币BUSD扼杀,导致曾经排名第三大的稳定币,彻底凉凉。
美国商品期货交易委员会(CFTC)在今年3月份已起诉赵长鹏,指控该公司违反联邦法律故意在美国提供未注册的加密货币衍生产品。
美SEC(证监会)起诉“币安”,FIL,ADA等多个主流山寨币被列为证劵!插图2
美国的大棒,密集的敲打着老赵和币安,这一切的源头,还是源于当初老赵对FTX(美国多个监管机构背后金主)的崩盘负有直接责任。
你不杀伯仁,伯人却因你而死,这棒子老赵和币安接着不亏。
其实币安遭围剿,小编早就有过预测,在之前的很多文章中也提到过:

先是媒体,然后资本,最后上升到监管层,一步步递进。
媒体公布起诉书之后,币安第一时间严阵以待,甚至在其官方的媒体上声称美国监管机构对币安的行动范围有限。
美SEC(证监会)起诉“币安”,FIL,ADA等多个主流山寨币被列为证劵!插图3
美SEC(证监会)起诉“币安”,FIL,ADA等多个主流山寨币被列为证劵!插图4
这话说的有点过了,加密行业现在最大的资本和群体就是老美,另外都知道老美的做派,全球警察身份,想要整治币安,还是有这个能力的。
其实说到底这个事情,不可能有完美的解决方案。美国各个监管机构各自为政,都想要去争加密货币执法权,又逢FTX被干掉,一些受FTX献金的美国监管机构官员也急于报复,所以币安和赵长鹏现在确实是骑虎难下。
赵长鹏其实已经退了很多步了(交钱,跪下,认爹,辞职),目前来到悬崖边上,退无可退。
钱能解决这个事情吗?
能,然而却是无底洞。
还有一件事,对山寨币影响较大,那就是此次对币安的指控中,SEC将多个山寨币列为证劵。

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受此消息影响,整个山寨币市场都陷入恐慌之中。
要理解这个消息可能带来的影响,需要理解SEC是一个什么机构,执法权限,以及美国的证劵属性。

美国证券交易委员会(United States Securities and Exchange Commission,缩写:SEC)1934年根据证券交易法令而成立,是直属美国联邦的独立准司法机构,负责美国的证券监督和管理工作,是证劵行业最高机构。
总之SEC就是证劵行业的老大,掌控行业生杀大权。
将这些代币列为证劵,SEC是为了获得执法权,那么究竟影响有多大呢?

如果是稳定币,参考BUSD的前车之鉴,有中心化的机构公司发行,对标美元,那么肯定受不了SEC的打击,最后被搞死。
但是搞这些山寨币,有点诛心的意思,象征意义大于实际意义。

这个也有前车之鉴,比如SEC将XRP列为“证劵”,这么多年,其实并未影响有多大,XEP仍旧位列市值前6。
美SEC(证监会)起诉“币安”,FIL,ADA等多个主流山寨币被列为证劵!插图6
所以,监管中心化的平台,SEC有能力,有权利监管,但是对于去中心化的代币,更多的是影响人心。
监管,币安。

小编之前曾经预测市场要走向下一个牛市周期,一定会有暴雷,雷大概率从监管,币安和资本中出现。

结果一下就出两个。
现在币圈最大的问题就是币安,去中心化的领域,不应该一家独大。却被一家独大的,野心勃勃的赵长鹏掌控,似乎早就变了味道。
在社交媒体上,处处想占上风,与散户较真的何子;站在道德高点,妄想霸权,复走美元老路,老赵已然忘了初心。

这两位王者连带币安,怕是从今年要走下坡路了,前路有尽,崖下尸骨累累,谁才是这场斗争的胜利者?

我看是没有的。
好在对于老韭菜的我们来说,监管,暴雷,都是熊市加速器,看透了,也就坦然了!

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风险提示风险评分 31 分 · 风险偏高

31分风险偏高

风险评分 31 分(起步分 50 分,再扣 19 分;分数越低越危险,扣成负数也照算),起步分已按「收益口径查不到 / 无法换算」定档。

  • 起步分 50 分|收益口径查不到 / 无法换算未收录既查不到可换算的日化收益,也没有「保本 / 稳赚 / 无风险」这类承诺话术。但「能被本站收录」本身就说明全网已有人在预警、公开发文曝光过它,绝对是有问题的 → 起步分 50 分(已经贴着「风险偏高」的边缘),再按缺项继续往下扣,普遍会落到「风险偏高」或更低
  • -5 分|没有实体办公地址未收录档案里查不到实体办公地址(连人都找不到)
  • -5 分|用虚拟币收款交易虚拟币收款方式含虚拟币 / USDT / BTC / ETH 等
  • -2 分|没有任何证书未收录查不到牌照、备案、资质类记录
  • -5 分|没有公信力背景未收录查不到监管、协会、主流机构背书
  • -2 分|其他可核验资质缺失未收录合同、审计、资金存管、实际经营主体均未收录

只要出现「承诺无风险日收益」这一条,就别信、别投、别拉人(日化 0.1% 就已经等于年化 44%,正规投资给不出来)。上面这份评分不是给项目发合格证,是给你一条"能不能信"的底线:分数越低,越说明它连最基本的核对都过不了。本站不替任何项目下结论,但宁可把可疑的当可疑,也不要拿真金白银去试。

评分工具:把它承诺的收益填进来

按上面的口径,先按收益取起步分(日收益越高、起步分越低);再按档案缺项往下扣。这里只算起步分,缺项扣分请对照上面的档案清单。

或
填「日收益」→ 年化框自动灰显并列出单利 / 复利两个年化;直接填「年化」→ 不再显示折算,按年化正常评分(把日收益清空即可解锁年化框)

「币安」的完整档案清单(收录了什么、还缺什么)与扣分口径,都写在档案页里。查看该项目的完整档案清单 →

如果你已经在里面7 条可执行步骤

下面这些不针对任何具体项目,是把公开反诈资料里反复出现的处置步骤整理成一份可以照着做的清单。

  1. 先停止追加投入。不要再为了「摊低成本」或「回本」加钱,也不要再开通新额度、新账户。
  2. 先试一次小额提现。用最小金额走完整流程,把成功还是失败、等了多久、客服怎么回复,原样记录下来。
  3. 一次性把证据存全。转账记录、充值提现截图、收益页面、群聊话术、推广链接与推荐人信息,按时间排序导出到本地——不要只留在手机里。
  4. 不要再拉人进来。为了回本去发展下线,可能让自己从受害人变成链条的一环。这是这类结构里最需要避免的一步。
  5. 「再交一笔钱就能解冻 / 提现 / 升级」是二次收割。税费、保证金、解冻费、验证金、通道费,一律不要再付。
  6. 走官方举报与报警渠道。110 报警(保留受案回执)、国家反诈中心 App、12321 网络不良信息举报;涉及交易所转账的可同时联系平台风控。
  7. 在被移出群之前先存证。先导出聊天记录与成员列表,再去沟通或质疑,避免记录随账号一起消失。

本站只做公开信息索引,不提供法律意见、不对任何项目作定性。具体处置请以公安机关、监管部门与专业法律意见为准。

什么会改变我们的判断本站记录可被推翻

档案里的收录不是结论,币安 也一样。下面任意一条若能公开查验,我们会据实修正或撤下相应记录:

  • 资金由独立第三方托管,且托管方、账户主体、审计报告都能公开查到;
  • 收益口径有可查验的法律文件(合同、兑付凭证、持牌机构的发行文件),而不是只出现在群聊或短视频里;
  • 提现长期稳定且不依赖新增资金——即停掉一切新加入者之后,既有用户仍能按约定拿到钱;
  • 经营主体与监管备案可核验:能在对应监管机构官网查到牌照编号与业务范围。

反过来,「官网精美」「有白皮书」「很多人在做」「已经运行很久」都不构成上面任何一条——这些恰好也是最容易被复制的部分。

大白话三句

  1. 投资不可能「稳赚」。一旦「保本」和「高收益」同时出现,这本身就是异常信号。
  2. 正规投资从不按「天」承诺收益。只要出现日化百分比,无论多小,都值得停下来算一遍年化。
  3. 如果一个模式必须靠不断有人新加入,才能给老用户付钱,那它就不是投资,是接盘。

常见提问4 问

「币安」是骗局吗?

本站不对任何项目做法律定性(定性属于监管与司法机关),但有一条尺子谁都能自己量:收益超过银行年化收益的 3 倍,就要非常警惕;年化收益超过 40%、还宣称无风险,99% 就是骗局了。结论请以监管机构、司法机关的公开信息为准。

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「币安」宣称的非常厉害,是假的吗?

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有人在「币安」赚了好多钱,怎么可能骗人呢?怎么不骗他?

资金盘的一个盘子有几百到上万人,大的有几十万,不立几个赚钱样本出来,怎么吸引更多韭菜?万分之一,最后崩盘,这种也是拉人头,算传销罪,也要进去的。

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