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币安账户接连被冻结,币安还安全吗?

传销骗局 pianjujiemi 1672浏览
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币安
当前状态
已立案
本站首次收录
2021-12-27
最近一次更新
2026-10-31
已持续收录
1770 天
关联公开报道
25 篇
收款方式
虚拟币

以上为公开报道中可核验的客观信息索引,不构成对任何主体或个人的指控、定性或投资建议。

币安还安全吗?
最近我发现好几个群里都在传有人的把币安账户都冻结了,有人还问这个事情是真的还是假的?

我可以肯定的告诉你,这个事情是真的,而且冻结的账户绝对不止一个两个,而是一连串的冻结,如果不出意外,接下来币安里被冻结的账户的数量还有越来越多,而且说不定下一个就是你的。
上个月,我有个朋友的币安账号就被封了,里面有价值超过1000万的比特币,到现在还没有解冻呢.最近身边又有一个朋友,里面有22个比特币也被封掉了,原因非常简单,就是因为国内某家县级公安局,怀疑你的账户资金有问题,就可以跟币安申请冻结你的账号,那,账户资金都包括哪些内容资金呢?这个范围可广了,既可以是有法币买u买比特币的资金,也可要是你通过币安卖u卖以太坊资金,还包括你往币安充值,波场,bnb的资金,也就是说,无论是币安怀疑你的u有问题,或者是怀疑你的钱有问题,都是可以冻结你的账号的。而且,这个事情我们防不胜防的,因为你不知道你的那一笔u是不是有问题的。
币安账户接连被冻结,币安还安全吗?插图
那,什么时候能解冻呢?根据币安的公告显示,让你关注案件的进展情况,需要等某县级公安局通知后才能解冻。如果不通知,就永远给你冻着。
其实,我在去年就在就在微博里说过,币安已经把国内用户交易所的所有数据,都给了上头,当时还有人说我再故意黑币安,我当时也懒得反驳他,因为我没有黑币安的理由呀,我个人又没有开交易所,徐明星和李林又没给我钱,而且我本身也是币安的用户,我故意黑币安干嘛呢?
我只是想给你提示一下风险而已,所以,今天我再提示一下,从今天开始,你要清楚,你币安里有多少比特币,有多少以太坊,上头清清楚楚,想冻你的账户是分分钟的事,你可能要问了,那币安不都已经出海了吗?怎么还配合公安呀,那,这你就要多读读历史了,因为如果币安不配合的话,那,赵长鹏还有他的家人可能要付出比蹲监狱还要痛苦的代价,所以,没办法币安必须提供数据,数据提供的具体时间,就是上一波ok出海的那一波,因为,没了数据警方在破案的时候难度会增加很多,可以说国内诈骗又这么猖獗,没办法只能给币安和ok施压,所以,现在中心化的交易所本质上是没有一家是安全的,想冻你号,非常容易。
那,我有没有什么方法能规避风险呢?其实,还是有的,就是较少你中心化交易所里的资产的资金量,根据我的了解,最近的冻结账号的资金体量都比较大,普遍都在20万u以上的资金体量,因为小号也懒得封你,你账号总共就1000-2000u封你干嘛,就是上头封你号也是有成本的,需要跟币安交涉,那,币安肯定是不想封的吗?那币安也要上头提高证据支持,所以,哪怕是伪造的证据也是有代价的呀,所以,只要你的账号里钱少,币少你就是安全的,那,具体多少算是少呢?我个人认为,你最好控制在10万u以内的资金体量,再过了风险系数就高了,当然如果你总共就10万u你也不要全部都放币安里,最多放1万u进去,剩下的放其他交易所和钱包里。
所以,以一句话总结,币安已经不安全了,而且,出了币安意外的其他交易所也都不太安全,虎符交易所崩盘了,中币交易所也跑路了,你要知道中币交易所想当年也是国内前5大交易所呀,虎符交易所也排在前十名的交易所,现在说跑路就跑路了,你去报案吗?可以,当时除了能多浪费点时间和金钱之外对你没有任何帮助,因为,这些交易所的注册主体都是海外的,你让一个县级公安局去跑到马耳他和塞尔而去破案,确实很难。
好,最后我们再升华一下,中心化交易所不行了,现在美国财政部在冻你usdc,国内的县级公安在冻你交易所账户里的u,那,对哪一类资产是利好呢?那,肯定是去中心化交易所呀,比如,uni crv和sushi所以,这一波熊市里你要多囤积一些不能被冻的资产类型。

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风险提示风险评分 31 分 · 风险偏高

31分风险偏高

风险评分 31 分(起步分 50 分,再扣 19 分;分数越低越危险,扣成负数也照算),起步分已按「收益口径查不到 / 无法换算」定档。

  • 起步分 50 分|收益口径查不到 / 无法换算未收录既查不到可换算的日化收益,也没有「保本 / 稳赚 / 无风险」这类承诺话术。但「能被本站收录」本身就说明全网已有人在预警、公开发文曝光过它,绝对是有问题的 → 起步分 50 分(已经贴着「风险偏高」的边缘),再按缺项继续往下扣,普遍会落到「风险偏高」或更低
  • -5 分|没有实体办公地址未收录档案里查不到实体办公地址(连人都找不到)
  • -5 分|用虚拟币收款交易虚拟币收款方式含虚拟币 / USDT / BTC / ETH 等
  • -2 分|没有任何证书未收录查不到牌照、备案、资质类记录
  • -5 分|没有公信力背景未收录查不到监管、协会、主流机构背书
  • -2 分|其他可核验资质缺失未收录合同、审计、资金存管、实际经营主体均未收录

只要出现「承诺无风险日收益」这一条,就别信、别投、别拉人(日化 0.1% 就已经等于年化 44%,正规投资给不出来)。上面这份评分不是给项目发合格证,是给你一条"能不能信"的底线:分数越低,越说明它连最基本的核对都过不了。本站不替任何项目下结论,但宁可把可疑的当可疑,也不要拿真金白银去试。

评分工具:把它承诺的收益填进来

按上面的口径,先按收益取起步分(日收益越高、起步分越低);再按档案缺项往下扣。这里只算起步分,缺项扣分请对照上面的档案清单。

或
填「日收益」→ 年化框自动灰显并列出单利 / 复利两个年化;直接填「年化」→ 不再显示折算,按年化正常评分(把日收益清空即可解锁年化框)

「币安」的完整档案清单(收录了什么、还缺什么)与扣分口径,都写在档案页里。查看该项目的完整档案清单 →

如果你已经在里面7 条可执行步骤

下面这些不针对任何具体项目,是把公开反诈资料里反复出现的处置步骤整理成一份可以照着做的清单。

  1. 先停止追加投入。不要再为了「摊低成本」或「回本」加钱,也不要再开通新额度、新账户。
  2. 先试一次小额提现。用最小金额走完整流程,把成功还是失败、等了多久、客服怎么回复,原样记录下来。
  3. 一次性把证据存全。转账记录、充值提现截图、收益页面、群聊话术、推广链接与推荐人信息,按时间排序导出到本地——不要只留在手机里。
  4. 不要再拉人进来。为了回本去发展下线,可能让自己从受害人变成链条的一环。这是这类结构里最需要避免的一步。
  5. 「再交一笔钱就能解冻 / 提现 / 升级」是二次收割。税费、保证金、解冻费、验证金、通道费,一律不要再付。
  6. 走官方举报与报警渠道。110 报警(保留受案回执)、国家反诈中心 App、12321 网络不良信息举报;涉及交易所转账的可同时联系平台风控。
  7. 在被移出群之前先存证。先导出聊天记录与成员列表,再去沟通或质疑,避免记录随账号一起消失。

本站只做公开信息索引,不提供法律意见、不对任何项目作定性。具体处置请以公安机关、监管部门与专业法律意见为准。

什么会改变我们的判断本站记录可被推翻

档案里的收录不是结论,币安 也一样。下面任意一条若能公开查验,我们会据实修正或撤下相应记录:

  • 资金由独立第三方托管,且托管方、账户主体、审计报告都能公开查到;
  • 收益口径有可查验的法律文件(合同、兑付凭证、持牌机构的发行文件),而不是只出现在群聊或短视频里;
  • 提现长期稳定且不依赖新增资金——即停掉一切新加入者之后,既有用户仍能按约定拿到钱;
  • 经营主体与监管备案可核验:能在对应监管机构官网查到牌照编号与业务范围。

反过来,「官网精美」「有白皮书」「很多人在做」「已经运行很久」都不构成上面任何一条——这些恰好也是最容易被复制的部分。

大白话三句

  1. 投资不可能「稳赚」。一旦「保本」和「高收益」同时出现,这本身就是异常信号。
  2. 正规投资从不按「天」承诺收益。只要出现日化百分比,无论多小,都值得停下来算一遍年化。
  3. 如果一个模式必须靠不断有人新加入,才能给老用户付钱,那它就不是投资,是接盘。

常见提问4 问

「币安」是骗局吗?

本站不对任何项目做法律定性(定性属于监管与司法机关),但有一条尺子谁都能自己量:收益超过银行年化收益的 3 倍,就要非常警惕;年化收益超过 40%、还宣称无风险,99% 就是骗局了。结论请以监管机构、司法机关的公开信息为准。

被「币安」骗了怎么办?

止损,不要再追加资金,赶紧提现。如果大额资金被骗,保存好所有资料和上级联系方式、出入金证据,赶快报警!

「币安」宣称的非常厉害,是假的吗?

不宣称这些噱头,你们会信吗?这些是表面,本质就是看中了你的本金。

有人在「币安」赚了好多钱,怎么可能骗人呢?怎么不骗他?

资金盘的一个盘子有几百到上万人,大的有几十万,不立几个赚钱样本出来,怎么吸引更多韭菜?万分之一,最后崩盘,这种也是拉人头,算传销罪,也要进去的。

涉及项目档案
币安
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