近日，永丰县防范和打击非法金融活动专项小组办公室发布风险提示，睿盛环球（深圳）企业管理有限公司吉安分公司因涉嫌违法金融活动被调查。该公司以“虚拟货币投资”为诱饵，通过高额收益承诺和“拉人头”模式吸引公众参与，已被定性为“庞氏骗局”，存在极大资金风险。
公司违法手段曝光
1. 虚假宣传：
该公司推广“泰达币（USDT）”“区块链”等虚拟货币及衍生品投资，宣称“静态收益”（炒币升值）和“动态收益”（发展下线返利），年化利率高达140%，远超市场合理水平。
2. 庞氏骗局本质：
其运营模式依赖“借新还旧”，即用新投资者的资金支付旧投资者的“收益”，一旦资金链断裂，参与者将血本无归。
3. 隐蔽性操作：
要求投资者下载“Gold Link”APP进行交易，收款账户为个人账户而非公司对公账户，逃避监管。
风险警示
法律明确禁止：
国家早已明令禁止虚拟货币交易炒作，参与相关活动不受法律保护，损失需自行承担。
传销式发展：
通过“拉人头”返利吸引参与者，形成层级式金字塔结构，最终导致多数人亏损。
案例警示：
此前吉水县某公司因同类违法行为被立案调查，涉案金额超500万元，受害者多为退休老人，部分人毕生积蓄被骗。
如何防范？
1. 理性投资：
对“高收益零风险”“稳赚不赔”等承诺保持警惕，不被虚假宣传迷惑。
2. 核实资质：
金融机构需持牌经营，可通过官方渠道查询企业合法性。
3. 远离虚拟货币：
虚拟货币无法律保障，交易平台常设境外，资金难以追回。
4. 及时举报：
发现线索可拨打以下电话：
非法集资举报热线：12345
天上不会掉馅饼，高回报背后往往是陷阱！ 请广大市民提高风险意识，守护好自己的“钱袋子”，切勿参与或传播此类违法活动。
#金融防诈 #远离非法集资 #理性投资
本文信息来源于官方通报及公开案例，具体详情以司法机关调查结果为准。
