在近期曝光的资金盘项目中，“中国环球国际集团” 以 “民族资产解冻” 为核心噱头，编造虚假投资故事，诱骗大量投资者入局，成为典型的诈骗案例。该集团利用部分群众对 “民族资产” 的认知盲区和对高额回报的渴望，构建起一套完整的诈骗体系，其手段隐蔽、影响恶劣，多个地区已出现受害者报案记录，警方也已介入调查。
一、精心包装：打造 “官方背景” 的虚假形象
为获取投资者信任，“中国环球国际集团” 从名称到宣传材料都进行了刻意包装，营造出 “背靠国家、拥有特殊资源” 的假象。
- 伪造官方资质：该集团对外宣称是 “国家授权处理民族资产解冻事宜的专属机构”，并出示伪造的《国家民族资产解冻项目授权书》《中华人民共和国特种经营许可证》等文件。这些文件上不仅印有模仿官方的印章图案，还标注 “由国务院某直属部门监管”“项目资金由央行专项托管” 等虚假信息，甚至制作了看似正规的官方网站，展示 “领导视察”“项目签约” 等合成图片，进一步强化 “官方背景” 的错觉。
- 编造历史噱头：诈骗团伙为项目编造了一套荒诞的 “历史背景”，声称 “清末民初时期，我国有大量民族资产因战乱流落海外，现经国家多方协调，已具备解冻条件；中国环球国际集团受委托负责对接海外资产，投资者只需缴纳‘激活费’‘手续费’，就能成为‘资产受益人’，未来可获得数十倍甚至上百倍的回报”。他们还专门制作了音频、视频资料，由团伙成员假扮 “历史学者”“退休干部”，在网络群组中讲述 “民族资产流落海外的秘闻”，以此洗脑潜在受害者。
二、运作流程：层层设套，诱导投资者 “入局”
“中国环球国际集团” 的诈骗流程分工明确，从拉新到收割形成完整链条，不少中老年人因信息闭塞、防范意识薄弱，成为主要目标群体。
- 第一步：精准拉新，筛选 “目标人群”：诈骗团伙通过线下 “熟人介绍” 和线上 “社交群组推广” 双渠道拉新。在线下，团伙成员以 “老同学”“老邻居”“同乡” 等身份接近中老年人，尤其是子女不在身边、对投资知识了解较少的群体，以 “分享国家红利项目”“帮你实现养老无忧” 为切入点，邀请加入微信或 QQ 群组；在线上，他们通过短视频平台、养生论坛等发布 “民族资产解冻” 相关文章和视频，留下 “咨询二维码”，吸引有投资需求的用户添加好友。
- 第二步：群组洗脑，强化 “投资信心”：一旦投资者加入群组，诈骗团伙便开始密集的 “洗脑” 操作。每天在群内推送 “成功案例”，如 “某投资者投入 5000 元，3 个月后获得 10 万元回报”“某退休教师参与项目，已拿到第一笔资产分红 20 万元”（这些案例均为虚构，配图多为网络盗图或 PS 合成）；定期组织 “线上培训会”，由团伙成员假扮 “项目负责人”“金融专家”，解读所谓的 “国家政策”，声称 “民族资产解冻是国家秘密推进的惠民工程，名额有限，只有‘信任度高’的会员才能参与”，制造稀缺感和紧迫感；同时，群内还安排大量 “托”（团伙成员或已被洗脑的投资者）分享 “投资心得”，煽动其他成员 “抓住最后机会，错过将终身遗憾”。
- 第三步：分级收费，逐步套取资金：在投资者被充分洗脑、产生投资意愿后，诈骗团伙开始以 “激活账户”“缴纳手续费”“升级会员等级” 等名义收取费用，且设置了不同的 “投资档位”，诱导投资者不断追加资金。
- 最低档位为 “普通会员”，需缴纳 1980 元 “账户激活费”，声称 “激活后可获得参与基础资产解冻项目的资格，预计年化收益 50%”；
- 缴纳 1.28 万元可升级为 “黄金会员”，宣称 “能优先对接海外优质资产项目，额外享受‘资产确权’服务，回报额度提升至投入资金的 10 倍”；
- 最高档位为 “钻石会员”，需一次性缴纳 9.8 万元，承诺 “成为核心受益人，可参与百亿级资产分配，未来可获得房产、豪车等实物奖励，还能推荐他人加入赚取 20% 的推荐提成”。
不少投资者为追求更高回报，从最初的几千元投入，逐渐追加到数万元，甚至有受害者抵押房产、向亲友借款参与 “升级”。
三、受害者案例：血本无归的惨痛经历
湖北武汉的张阿姨（化名）便是 “中国环球国际集团” 的受害者之一。2024 年 6 月，张阿姨通过小区邻居介绍加入该集团的微信投资群，起初对 “民族资产解冻” 半信半疑，但群内每天推送的 “成功案例” 和 “专家解读” 逐渐让她放下警惕。
- 2024 年 7 月，张阿姨先缴纳 1980 元成为 “普通会员”，并按照团伙要求下载了该集团的 “资产管理 APP”，APP 内显示 “账户余额 1980 元，预计收益 990 元”，但无法提现，客服解释 “需升级会员才能解锁提现功能”。
- 为拿到 “收益”，张阿姨又缴纳 1.28 万元升级为 “黄金会员”，此时 APP 内的 “预计收益” 显示为 14.78 万元，但客服又以 “海外资产对接需要缴纳‘公证费’” 为由，要求再交 3 万元。张阿姨虽有些犹豫，但在群内 “托” 的怂恿下，还是向子女谎称 “投资正规养老项目”，借来 3 万元缴纳费用。
- 2024 年 10 月，张阿姨发现 APP 无法登录，微信投资群也被解散，联系之前的 “客服” 和 “邻居推荐人” 均无回应，才意识到被骗。短短 3 个月，张阿姨累计投入 4.478 万元，全部打了水漂，不仅自己承受巨大的经济损失和心理压力，还因向子女撒谎而引发家庭矛盾。
- 据警方统计，截至 2025 年 1 月，全国已有超过 200 名受害者报案涉及 “中国环球国际集团”，涉案金额累计达 800 余万元，受害者年龄集中在 55-75 岁之间，部分人甚至因被骗导致养老钱耗尽，生活陷入困境。
四、警方警示：“民族资产解冻” 类项目全是骗局
针对 “中国环球国际集团” 这类以 “民族资产解冻” 为幌子的诈骗，公安部早已发布多次预警，明确指出：我国从未批准设立任何 “民族资产解冻” 类项目，也不存在所谓 “需要民间资本参与解冻民族资产” 的情况，所有此类项目均为诈骗。
- 目前，多地警方已对 “中国环球国际集团” 展开侦查，在广东、河南、四川等地抓获犯罪嫌疑人 15 名，查封涉案银行账户 30 余个，冻结资金 120 余万元。经查，该集团实际由几名无业人员组建，所谓的 “总部” 只是租用的普通写字楼，伪造的官方文件和 APP 均由外包公司制作，投资者缴纳的资金大部分被团伙头目用于挥霍（如购买豪车、奢侈品）和支付 “拉新提成”，根本不存在任何 “民族资产解冻” 的实际运作。
- 警方提醒：此类诈骗的核心特征是 “以民族资产、历史遗留资产为噱头，以高额回报为诱饵，要求缴纳费用参与”。广大群众若遇到类似项目，无论其包装多么 “正规”，承诺多么诱人，都要保持警惕，可通过国家政务服务平台、公安部官网等官方渠道核实信息，切勿轻信 “熟人推荐”“内部消息”，一旦发现被骗，应及时保留聊天记录、转账凭证等证据，向当地公安机关报案。
“中国环球国际集团” 的骗局再次证明，“民族资产解冻” 不过是诈骗分子编造的谎言，所谓的 “高额回报” 本质上是用新投资者的钱支付旧投资者的 “收益”，最终必然因资金链断裂而崩盘。面对此类诱惑，唯有保持理性、核实资质，才能守护好自己的财产安全。
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