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现在骗子包装升级了：不喊“传销”，改喊AI量化、公链生态、Web3套利、智能算力；不喊“高返利”，改喊“稳健增值、全球结算、节点分红”。名字一个比一个玄，底色全是老资金盘——后边人进钱，前边人分润，没新人就限提现，限完就冻账，冻完就换马甲。
1）万交所（陈建/鸿运万交所）→ 平移泓洋环球：老盘崩了再割一遍
热度第一，没悬念。
这伙人原先打“期货跟单、智能套利、老师带单”，把期货交易包装得跟自动提款机一样。等资金进得差不多，开始限提现；限完不跑，再编“美国国税局查税”“交10%税费解锁”“资产平移到泓洋环球”。有人交600元税费，想平移6000元本金，结果新盘只到自己交的600，旧底仓人间蒸发。
说句难听的：国内个人玩境外虚拟货币跟单，根本不存在“给美国国税局交税才能出金”这种规矩，纯属编剧喝假酒写出来的。旧盘崩了推新盘，用“平移、缴税、解冻、继续跟单”再吸一轮，是典型的二次收割。
碰到这种：别交税、别交保证金、别信“师傅兜底”。把转账、聊天、APP截图全存了，去派出所报。
2）旺卡ONECA：支付生态忽悠，公安已经发登记通告
这个近期不算“预警”了，算“已经出事”。贵港港北公安9月2日发通告，办理“旺卡（ONECA、WONKA）”平台资金盘涉嫌违法犯罪案，要求投资人带身份证、自述材料、交易凭证、平台账号去经侦登记。
它对外讲“全新支付生态、币价稳步涨、长期保值”，实际多处反馈无真实落地场景、拉新返利、USDT入金；早期要求充USDT看理财、每日返息，直推间推层层奖。支付生态是PPT，币价是后台手，提现是看心情。
已经参与的，别等“生态升级”了，按公安通告备材料；没参与的，看到ONECA、WONKA、旺卡，直接划走。
3）AI算力/AI量化/云挖矿APP：今年最泛滥，名字天天换
“云端智能算力”“全自动量化套利”“英伟达机房”“每天稳定躺赚”——这类不分具体叫啥APP，统一归一类，因为套路一模一样：
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短视频晒收益图，加导师微信；
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下个不知名APP，买“算力包/节点包”；
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小额定投能提几块，建立信任；
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一加大额，收益开始“系统复核”“风控冻结”“需交保证金解锁”；
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客服天天让你复投，说“再充一档就解冻”。
张家港警方预警里，有人买AI云算力6.8万，大额提现被风控要保证金；湖南百域量化AI炒股案，前期小提现、后期系统维护，单人亏160多万；杭州“拼算算”假AI超算、假新加坡机房，72人7500余万，前期小提后期关网。
记住：普通老百姓买不到“英伟达H100算力理财”，真有机房也不会通过微信导师、境外小APP募资。凡是“AI+静态日收益+拉人升级”，默认资金盘。
4）中本聪协议SPR：蹭比特币创始人，空气里再空气
起名“中本聪”不等于中本聪给你发工资。SPR这类主打“复刻经典公链、零门槛挖矿、持币躺赚”，多处反馈无真实链上支撑，挖矿数据、交易流水、持币收益都能后台填；靠直推间推、团队奖拉人。反传材料里“中本聪协议”被归入老盘关提现后换名继续忽悠的一类，人民日报对虚拟货币传销的总结也很贴：交币入门、后台控价、层级计酬、软跑路。
新手最容易吃这一套：“中本聪”三个字听着像技术正统，实际连白皮书都不如厕纸。提现开始“生态升级、系统优化”，基本就是倒计时。
5）锦泓佑寄售盘：熟人拉熟人，崩起来最扎心
寄售盘老套路：不进货、不发货，充值下单挂寄售，几天自动盈利。亲戚拉亲戚、朋友拉朋友，尤其忽悠中老年“不用懂、不用管、稳稳赚”。
按反馈，8月底提现变慢，之后系统升级、数据核查、风控整顿轮着来；9月初APP登录异常、社群解散、管理人失联，典型关网跑路。寄售只是壳，本质是后入补前出，没真实商品利润。
重点提醒：这类操盘手惯犯多，沉几个月换“新商贸、新寄售、新分红”再回来割原班人马。别信“重启回款”，更别信网上私聊你的“代办清退”——崩盘后主动找你能回款的，99.9%是二轮骗子。
6）金睿控股PQEX：野鸡交易所，小赚是诱饵，大充就冻
PQEX包装“自研系统、币币+合约、多重交易”，无国内合规资质，无权威监管备案；预警里还出现“套牌金睿/鑫康嘉平移重启”的说法。常规剧本：小额交易让你尝甜头，一到大额充值，突然触发风控、爆仓、冻结；想解封就让你交保证金、做任务、拉人冲量。金羊网类似野鸡交易所案例也是伪造境外背景、USDT入金、限提后关通道。
正规交易所有牌照、对公、可查监管；让你向个人/不明对公打币、APP商店搜不到、客服用Telegram，全是有病信号。
7）太阳神APOLLO：星际公链、节点挖矿，背景吹到外太空
“星际生态、国际背景、节点赋能、长期暴富”，线下招商+线上洗脑，节点挖矿配团队奖。问它技术文档？没有。问落地应用？没有。问监管？没有。三无产品偏要你投三万五万当节点。
政府风险提示里，虚假矿机/节点常见坑就是：以挖矿之名行传销，拉人收益翻倍，APP关网后维权无门。新增一掉、分红一延、群里一删负面，基本末期。别被“阿波罗”这名字骗了，它不登月，只把你本金发射到黑洞。
8）POT：跨境结算空气币，小提现养肥再卡
主打“跨境结算、全球流通”，无实体、无业务，收益靠新人本金。前期小额提现秒到，是标准养鱼：你试提100能到，敢充1万就给你进“风控审核、额度限制、提币拦截”。
涉虚拟币资金盘通用手法就是这样——先小额返利博信任，再限提币关平台。POT没真实商户、没真实清算通道，所谓全球流通就是微信群流通。
9）环球果萃：水果皮包资金盘，提现不行就换“内部凭证”
这个最会装实体：水果供应链、仓储分销、农产品贸易，看着比空气币接地气。实际水果那点毛利，根本撑不起它给的高静态分红；核心还是认购份额、静态收益、拉下线提成。
反馈里最损的一招：大额不让提，引导把现金换平台内部虚拟凭证，变相锁仓。你以为换了个“果萃币/权益码”就能跑，其实从法币锁变成空气锁。农业是好行业，但“高息认购水果份额”不是农业，是庞氏穿围裙。
国内虚拟货币相关兑换、交易、代币发行、合约套利均属非法金融活动高风险区，不受普通民事保护；AI算力面向公众认购、期货跟单无牌募资，同样别碰。资金盘不生产收益，只生产下一波接盘侠。